无锡洪汇新材料科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：无锡洪汇新材料科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：洪汇新材 股票代码：002802 信息披露义务人：无锡锡港启兴科技合伙企业（有限合伙） 注册地址：无锡市锡山区东港镇蠡漍西社区东港智慧电力融合创新园 东廊路 1038 号 3064-1 室 通讯地址：无锡市锡山区东港镇蠡漍西社区东港智慧电力融合创新园 东廊路 1038 号 3064-1 室 股份变动性质：股份增加（协议受让） 签署日期：二〇二五年四月二十八日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权 和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：无锡洪汇新材料科技股份有限公司 股票代码：002802 信息披露义务人：项洪伟 住所：江苏省无锡市锡山区厚桥嵩山陈巷上**** 通讯地址：江苏省无锡市锡山区厚桥嵩山陈巷上**** 股权变动性质：股份减少（大宗交易、协议转让） 签署日期：二〇二五年四月二十八日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：洪汇新材 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法 律、法规及部门规章的有关规定编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已取得必要的授权和批准，其履行亦不 违反《无锡洪汇新材料科技股份有限公司公司章程》或内部规则中的任何条 款，或与之相冲突。 三、本次协议转让股份事项尚需经深圳证券交易所合规性审核确认后，方 能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手 续。 四、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规 定，本简式权益变动报告书已全 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-020 关于公司控股股东、实际控制人签署股份转让协议 暨控制权拟变更的进展公告 各信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"目标公司"、"上 市公司"或"洪汇新材"）于 2025 年 4 月 27 日收到公司控股股东、实际控制人项 洪伟先生的通知，项洪伟先生与无锡锡港启兴科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"锡港启兴"）签署了《股份转让协议》（以下简称"转让协议"）， 项洪伟先生拟将其持有的公司29.99%的股份（对应的股票数量为54,672,366股， 以下简称"标的股份"）协议转让给锡港启兴（以下简称"本次交易"）。双 方同意，基于上市公司现时经营情况及发展规划等，按照深圳证券交易所关于 上市公司股份协议转让相关规则要求，确定标的股份的转让价格为人民币 15.9077元/股，交易总价约为人民币86,971.1596万元（ ...

华泰联合证券有限责任公司、民生证券股份有限公司 关于 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二五年四月 声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动 报告书》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购 报告书》等相关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司、民生证券股 份有限公司（以下合称"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范， 本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核 查，对《无锡洪汇新材料科技股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内 容出具核查意见。 本财务顾问特作出如下声明： 一、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已作出声明，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副 本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章 均是真实的；所有文件和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1231 号 无锡洪汇新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称洪汇新材）2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是洪汇新材 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 审计报告 2024年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A582 号 无锡洪汇新材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称洪汇新材）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了洪汇新材2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并 及母公司经营成 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2024年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1232号 公证天业会计师事务所 （此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡洪汇新材料科技股 份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之盖章页） 中国·无锡 2025 年 4 月 25 日 无锡洪汇新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了无锡洪汇新材料科技股份有限 公司（以下简称 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李港） 2024 年度，本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 本人李港，男，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，高级会计师。 本人于 2005 年 7 月至 2008 年 6 月就职美的集团广东美的制冷设备有限公司 任会计、财务经理；2008 年 7 月至 2011 年 10 月就职美的集团无锡小天鹅股份 有限公司任财务经理；2011 年 11 月至 2022 年 5 月就职江苏新日电动车股份有 限公司任营销财务部长、财务高级经理、上市公司财务负责人；2022 年 6 月至 2024 年 4 月担任 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （汪洋） 本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规章制度开展工作，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审 议董事会各项议案，并着重关注上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级 管理人员之间潜在重大利益冲突的事项，始终保持忠实、勤勉、独立地的态度履 职，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人简介 本人汪洋，男，1982 年 7 月生，中国国籍，中国民主同盟盟员，无境外永 久居留权，本科学历，持有独立董事资格证书。 本人于 2006 年 10 月至 2016 年 7 月就职双良集团有限公司投资部、双良节 能系统股份有限公司投资部任证券事务代表；2016 年 7 月至 2017 年 3 月任上海 新炬网络信息技术有限公司证券部负 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-019 二、出席人员 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将通过网络互动方式召 开 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。现将有关内容公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期五）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 二〇二五年四月二十八日 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董 事 会 董事长项梁先生；总经理陈甜先生；董事会秘书李专元先生；独立 ...