证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-015 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、投资种类：流动性好、安全性高、风险可控的理财产品（包括但不限于 结构性存款、短期低风险型理财产品、国债逆回购等）。 2、投资金额：无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 纳入合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）使用最高额度不超过4亿 元人民币或等值外币（下同）的暂时闲置的自有资金进行现金管理，该4亿元额 度由公司及子公司共同滚动使用，且任一时点使用自有闲置资金进行现金管理 的总额不超过4亿元，有效期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司 下一年度股东大会召开之前一日止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。 3、风险提示：受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的 影响较大，投资收益具有一定不确定性，公司将根据经济形势以及金融市场的 变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注 意相关风险并谨慎投资 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-014 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 1、投资目的： 公司产品销售需要出口海外市场，结算币种主要采用美元，受国际政治、 经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。 为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍 生品交易。 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、投资种类：包括但不限于远期结售汇业务、期权或期权组合类业务、人 民币或其他外汇掉期业务等，均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品。 2、投资金额：任一时点余额不超过500万美元，上述额度在期限内可循环 滚动使用。 3、本事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 4、特别风险提示：外汇衍生品业务的开展具有一定的风险，对公司的影响 具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、外汇衍生品投资情况概述 投资期限最长不超过三十六个月，授权有效期自公司2024年度股东大会审 议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之前一日止；并提请股东大会授 ...

机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天 业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下 简称"公证天业"） 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将无锡洪 汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度会计师事务所履职情 况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监 管措施 1 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。 21名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管 措施3次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，不存在因执业行为 受到刑事处罚的情形。 公证天业项目 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-016 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关 联交易的公告 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，均审议通过了《关 于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易》等关于关联交易审议和披露程序的相关规定，公司 对2024年度、2025年度与安徽善孚新材料科技股份有限公司及其控股子公司铜 陵善纬新材料科技有限公司发生的关联交易进行确认与预计。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常经营需要，公司与安徽善孚新材料科技股份有限公司（以下简 称"善孚科技"）及其控股子公司铜陵善纬新材料科技有限公司（以下简称"铜陵 善纬"）发生采购商品日常经营相关的关联交易事项。经确认，2024 年度公司与 善孚科技关联方的日常关联交易实际发生金额合计为 4,791.72 万 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 一、管理层讨论与分析 2024 年度公司管理层讨论与分析，详见公司 2024 年年度报告全文第三节。 二、公司治理 2024 年度公司治理，详见公司 2024 年年度报告全文第四节。 三、环境与社会责任 2024 年度公司环境与社会责任，详见公司 2024 年年度报告全文第五节。 四、公司重要事项 2024 年度董事会工作报告 2024 年，全球地缘政治冲突及绿色技术竞争加剧，经济呈现分化复苏态势， 我国经济以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展格局，全年实现 GDP 增长 5%，但长期仍要面对拓展外需的压力。这一年，公司受国内外经济形 势变化、安全环保管控、原材料价格波动、人民币汇率变化、市场供求关系等因 素影响，始终坚持科技创新和绿色发展，秉持"顾客至尊、质量至上、技术至精、 管理至严"的经营理念，克服重重困难与挑战，认真贯彻落实年度工作计划，各 项管理工作持续提升，确保生产的安全环保，经营业绩实现了较好增长。公司实 现营业收入 45,550.93 万元，同比增加 22.19%；归属于上市公司股东的净利润为 5,924.01 万元，同比增加 16.43%。 二〇二 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，无 锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《无锡洪汇新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在综合考虑公司 战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量状况、银行信贷及融资环境等多 种因素基础上，制定了《无锡洪汇新材料科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划制定时考虑因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司未来战略 发展目标的基础上，兼顾各类股东意愿，结合公司的盈利情况和现金流量状况、 经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、银行信贷及融资环境等因 素，依据《公司章程》的要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定原则 本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考 ...

一、监事会会议情况 1、2024 年 2 月 7 日召开第五届监事会第三次会议审议通过以下议案：《关 于以集中竞价方式回购股份方案的议案》。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、《监事会议事规则》等的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人 员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司规范运作。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 3、2024 年 8 月 28 日召开第五届监事会第五次会议审议通过以下议案：《2024 年半年度报告》及摘要。 4、2024 年 10 月 25 日召开第五届监事会第六次会议审议通过以下议案： 《2024 年第三季度报告》、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》、 《关于 2024 年度中期分红预案的议案》。 二、监事会对 2024 年公司相关事项的核查意见 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会认真履行职责，列席了历次股东大会和董事会，对会议 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-012 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，不会对公司 当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体内容公告如 下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 1）财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会[2023]21 号，以下简称"解释 17 号"）。解释 17 号规定"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回的会 计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 4、会计政策变更日期 根据要求，公司决定自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司于2024年1月1日起执行《企业 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-013 公司本次拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务 院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，续聘期限为一年。上述议案需提交 公司 2024 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）具备从 事证券、期货相关业务资格，该所担任公司 2024 年度审计机构期间，遵循《中 国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客 观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订 合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2024 年度审计意见。鉴于该所丰富 ...