无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 随着无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务持 续拓展，结算币种主要采用美元，受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇 市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风 险，公司拟通过开展外汇衍生品交易业务进行套期保值，以加强外汇风险管 理，满足公司稳健经营的需求。 二、公司开展外汇衍生品业务的概述 （一）投资金额 公司拟开展金额不超过等额500万美元的外汇衍生品交易业务，该额度可循 环滚动使用。 （二）投资方式 公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的 组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保证金或担保 进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。 外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的 掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期 权、商品远期、黄金远期等。 （三）有效期限： 投资期限最长不超过三十六个月，授权有 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，无锡洪汇新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李港先生、汪洋先生的 独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查，公司董事会认为，上述两位独立董事未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及本《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 ...

前十大流通股东累计持有： 11167.64万股，累计占流通股比： 61.39%，较上期变化： -92.64万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 项洪伟 | 9627.71 | 52.92 | 不变 | | 招商证券资管-李燕昆-招商资管创新价值202103号单一 | | | | | 资产管理计划 | 584.98 | 3.22 | 不变 | | 无锡洪汇新材（002802）料科技股份有限公司-第一期员 | | | | | 工持股计划 | 287.31 | 1.58 | 不变 | | 辜德雄 | 129.00 | 0.71 | 新进 | | 吴晓阳 | 113.50 | 0.62 | -1.50 | | 黄叶华 | 105.18 | 0.58 | 18.79 | | 孙建军 | 96.25 | 0.53 | 不变 | | 深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田17号私 | | | | | 募证券投资基金 | 88.31 | 0.49 | 9.77 | | 潘东丽 | 69.9 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-018 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年度股东大会，为维护广大中小股东 权益，按照《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的规定，本次股东大会采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15－9:25；9: ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-009 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议于2025年4月14日以书面形式发出通知，并于2025年4月25日在公司综合楼 306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事 会主席李岗先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事 认真审议，表决通过了如下议案: 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年 年度报告》及摘要。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告需提交公司2024年度股东大会审议。 《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-01 ...

监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性 和有效性。截至 2024 年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健 全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公 司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了 完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项 内部控制制度建立和实施的实际情况。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 监事会对内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，无锡 洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司内部控制评价 报告发表意见如下： 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月二十八日 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-008 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于2025年4月14日以书面形式发出通知，并于4月25日在公司综合楼305会 议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董 事长项梁先生以通讯表决方式参加。会议由董事会秘书李专元先生主持，公司全 体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决 通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024年年度报告》及摘要。 同意《2024年年度报告》及摘要。 2024年度财务报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董 事会审议。 本报告需提交公司2024年度股东大会审议。 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）详见《证券时报》，并 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-011 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《2024年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2024年度股东大会审议。现将有关 事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024年度。 （3）2024年度现金分红和股份回购的总额为72,182,159.51元，该总额占 2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为121.85%。 二、现金分红方案的具体情况 （一）现金分红预案不触及其他风险警示情形 2、根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审 计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润59,240,089.28元，提 取法定盈余公积6,226,404.64元，提取任意公积金0元，弥补亏损0元，截至2024 年12月31日，公司 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-017 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 93,834,466.41 | 69,513,177.53 | 34.99% | | 归属于上市公司股东的净利 | 11,384,474.82 | 3, ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈甜、主管会计工作负责人岳希朱及会计机构负责人（会计 主管人员）岳希朱声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事 项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投 资者注意投资风险。 公司在生产运营中存在主要原材料价格波动风险、市场政策风险、安全 环保等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告"第三节管 理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来权 ...