投资者关系管理制度 （2025 年 5 月） 山东丰元化学股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）及《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第四条 倡导投资者提升股东意识，积极 ...

山东丰元化学股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2025 年 5 月) 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员 会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员 会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将 有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人 职责。 第七条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由审计委员会 根据上述第三至五条规定补足委员人数。 第八条 审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或 本实施细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第九 ...

山东丰元化学股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第二章 商品期货套期保值业务操作规定 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的商品期货套期保值，所有商品期货 交易行为均以具体经营业务为依托，以规避和防范价格风险为目的，不影响公司 正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 第六条 公司进行商品期货套期保值业务，只能在场内市场进行，不得在场 外市场进行；只允许与具有商品期货套期保值业务经营资格的金融机构进行交易， 不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第七条 公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量及期 货持仓时间原则上应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，期货持仓量不得 超过套期保值的现货量，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定 的时间或者该合同实际执行的时间。 第八条 公司应当以本公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户 进行套期保值业务。 （2025 年 5 月） 第一章 总 则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司（下称"公司"）的商品期货套 期保值业务，有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳 ...

山东丰元化学股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 5 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东和债权人的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的规定，并结合《山东丰元 化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

山东丰元化学股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《山东丰元化学股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，股东可以用所 有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位 候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会选举两名以上（含两名）的董事时，应采用累积投票制度。 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事 由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用本实施细则 的相 ...

（2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为加强与规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东丰元化学 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件的有关 山东丰元化学股份有限公司 委托理财管理制度 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股 子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原 则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公 司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财 产品的行为，但不包括风险投资。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财 须报经公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第五条 委托理财资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建 设资 ...

山东丰元化学股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为加强山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")对子公司的 管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本办法所称的子公司，是指公司根据总体战略规划，产业结构布局 及产业发展需要而依法设立及参股的，具有独立法人资格的公司。包括如下形式： （一）全资子公司； 第四条 公司各职能部门和公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人 员对本制度的有效执行负责。 第二章 子公司的治理 第五条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人治 理结构和运作制度，并自觉接受公司工作检查与监督。 第六条 子公司应按照其章程的相关规定依法设立股东会、董事会及监事会。 子公司根据自身情况，可不设董事会或监事会，只设一名董事或一至二名监事， 经全体股东一致同意，也可以不设监事。 第三章 人员委派管理 第七条 公司根据对子 ...

一、高级管理人员的离任情况 公司董事会近日收到公司董事、总经理邓燕女士的书面辞职报告，邓燕女士 因个人身体原因申请辞去公司总经理职务，其公司总经理职务原定任职期间为自 2023 年 9 月 15 日起至公司第六届董事会任期届满之日止。辞职后邓燕女士仍将 继续担任公司董事、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员，公 司全资子公司青岛联合丰元国际贸易有限公司执行董事兼总经理、公司全资子公 司枣庄市盈园度假酒店有限公司执行董事兼总经理、公司控股孙公司安徽丰元锂 能科技有限公司董事长、公司控股孙公司云南丰元矿业开发有限公司董事长职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，邓燕女士的辞任不会对公司正常经营 产生影响，其已按照公司离职管理相关规定做好工作交接，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，邓燕女士直接持有公司股份 326,340 股，占公司总股本 的 0.12%，辞职后将继续严格执行其任职期间作出的各项承诺，并将继续严格遵 守相关法律法规管理其所持股份。 公司董事会对邓燕女士担任公司总经理期间，为公司发展所做的贡献表示衷 心的感谢。 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下： 山东丰元化学股份有限公司章程修订案 （2025 年 5 月第六届董事会第十四次会议） | | 董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的 | | --- | --- | | | 名义直接向人民法院提起诉讼。 | | | 公司全资子公司不设监事会或监事、设审计 | | | 委员会的，按照本条第一款、第二款的规定 | | | 执行。 | | 4.1.9 公司股东承担下列义务： | 4.1. 10 公司股东承担下列义务： | | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | | （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股 | （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股 | | 金； | 款； | | （三）除法律、法规规定的情形外，不得退 | （三）除法律、法规规定的情形外，不得抽 | | 股； | 回其股本； | | （四）不得滥用股 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-027 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 5 月 16 日公司第六届董事会第十四次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股 东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（周四）14:30。 山东丰元化学股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 6 月 5 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：本 ...