山东丰元化学股份有限公司 董事会2024年度工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定， 从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发，认真履行了股东大会赋予的职 责，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确 保公司持续稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下： 一、报告期内公司整体经营情况 2024 年，公司董事会积极发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管 控目标，落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。 公司紧紧围绕年度经营计划目标，积极推进各项工作，公司实现营业总收入 1,489,650,069.22 元，同比下降 46.35%；实现营业利润-456,893,379.71 元，同 比减亏 11.8%；实现利润总额-458,063,722.14 元，同比减亏 11.65%；实现归属 于上市公司股东的净利润-362,227,631.53 元，同比减亏 6.96%；基本每股收益 -1.29 元/股。 二、公司治理及规范运作情况 （一）治 ...

山东丰元化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 山东丰元化学股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

一、资质条件 大信成立于 1985 年，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首 席合伙人为谢泽敏先生。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一， 首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2023 年度业务 收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。 大信承做本公司 2024 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目 质量复核人的基本信息如下： 签字项目合伙人：田城，拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2006 年成 为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有毅昌科技、辰 欣药业、华丰股份等。未在其他单位兼职。 签字注册会计师：张珂心，拥有注册会计师执业资质。2016 年成为注册会计 师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在大信执业， ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-023 山东丰元化学股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《公司 2024 年年度报告》。为 了便于广大投资者进一步了解公司情况，公司拟于 2025 年 5 月 9 日（星期五） 15:00-17:00 在全景网举办公司 2024 年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的 相关内容公告如下： 一、业绩说明会安排 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 （二）会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式举行 （三）会议召开网址：全景•路演（http://rs.p5w.net） （四）本次出席人员：公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会 秘书（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年 ...

| | | | | | | 2024 年 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与 上市公司 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 度占用 资金的 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期末占 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 核算的会计科 | | 累计发生金额 | | 还累计发生 | | | 成 | 占用性质 | | | | 的关联关 | | 用资金余额 | | 利息 | | | 用资金余额 | | | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | （如 | 金额 | | | 原因 | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 用 | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-008 山东丰元化学股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日 以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （其中委托出席 1 人）。监事朱涛先生因公务原因无法亲自出席会议，在充分知 晓议题的前提下，书面委托监事会主席李桂臣先生代为出席并行使表决权。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议逐项审 议并通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：《公司 2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序 符合法律、法规和《公司章程》等的规定；《公司 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-007 山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了 以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 《公司 2024 年年度报告及其摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公 司 202 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-011 山东丰元化学股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）董事会审议情况 一、审议程序 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2024 年度拟不进行利润分配的 议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 0 | 0 | 20,004,464.90 | | （元） | | | | | 回购注销总额 | 0 | 0 | 0 | | （元） | | | | | 归属于上市公司股 | -362,227,631.53 | -389,317,853.95 | 150,882,021.63 | ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00420 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山 东丰元化学股份有限公司（以下简称"丰元股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制， ...