证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-025 山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 14 日以电子邮件 方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了 以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，并结合公司实际情况，对《公 司章程》的部分条款作出修订。 董事会提请股东大会授权公司管理层指定专人办理修订《公司章程》相关的各项具 体事宜。 具体内容详 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 山东丰元化学股份有限公司 编号：2025-004 | | □特定对象调研 □分析师会议 □业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 √其他（2025 年山东辖区上市公司投资者网上 | | | 集体接待日活动） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 通过全景网以网络远程方式参与公司网上集体接待日活动的 广大投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 | | 地点 | 全景•路演（https://rs.p5w.net/） | | 上市公司接待 人员姓名 | 赵晓萌（董事长）、倪雯琴（董事会秘书） | | | 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步 了解公司情况，公司于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00- 16:30 参加了由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景 | | | 网络有限公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者 | | | 网上集体接待日活动"。 | | 投资者关系活动 主要内容 ...

投资者关系活动记录表 编号：2025-003 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 山东丰元化学股份有限公司 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 □业绩说明会 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 √其他（券商策略会） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 长江证券、华夏基金、光大理财、财信证券、鹏华基金 | | 时间 | 2025 年 5 月 14 日 | | 地点 | 深圳 | | 上市公司接待 人员姓名 | 倪雯琴（董事会秘书） | | | 本次交流会中，互动问答的主要内容（口头交流内容表述 可能存在误差，如与正式公告内容冲突，请以正式公告披露内 容为准）如下： | | | 1、目前公司的业绩呈现怎样的态势？产能利用率达到了什么 水平？ | | | 有关公司经营数据的具体情况还请关注届时披露的定期 | | 投资者关系活动 | 报告。公司未来也会通过提升自身产品核心竞争力、加强与已 | | 主要内容介绍 | 有客户合作并积极推进与其他下游头部企业的合作等途径来 | | | 不断提高产能利用率。 | | | 2、公 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-024 山东丰元化学股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东丰元化学股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。 届时公司董事长赵晓萌女士及董事会秘书倪雯琴女士将在线就公司 2024 年度业 绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 山东丰元化学股份有限公司 网上集体接待日活动的公告 董事会 2025 年 5 月 13 日 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 化，在产能建设实施过程中对规划进行实时调整。感谢您的关 注和支持。 3、向锂能全面转型是否成功？贵司锂能的发展前景如何？ 山东丰元化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 √业绩说明会 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 通过全景网以网络远程方式参与公司 2024 年度业绩说明会的 | | 及人员姓名 | 广大投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 | | 地点 | 全景•路演（https://rs.p5w.net/） | | 上市公司接待 | 赵晓萌（董事长）、邓燕（董事/总经理）、周世勇（独立董 | | 人员姓名 | 事）、庞林（财务总监）、倪雯琴（董事会秘书） | | | 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步 | | | 了解公司情况，公司于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 | | | 在全 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.2900 | -1.3900 | 7.19 | 0.5900 | | 每股净资产（元） | 6.1 | 7.39 | -17.46 | 12.33 | | 每股公积金(元) | 6.08 | 6.08 | 0 | 8.86 | | 每股未分配利润(元) | -1.12 | 0.18 | -722.22 | 2.29 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.9 | 27.77 | -46.34 | 17.36 | | 净利润(亿元) | -3.62 | -3.89 | 6.94 | 1.51 | | 净资产收益率(%) | -19.18 | -17.21 | -11.45 | 10.52 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 11086.95万股，累计占流通股比： ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-014 一、担保情况概述 （一）担保额度、担保范围、担保方式情况 为满足山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")及公司合并 报表范围内下属公司日常经营和业务发展需求，2025 年 4 月 28 日公司第六届董事会第 十三次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司为公司 合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币 650,000 万元的新增担保额度，其中对 资产负债率 70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币 400,000 万元的新增 担保额度，对资产负债率70%以上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币250,000 万元的新增担保额度。担保范围包括但不限于申请综合授信、融资租赁等融资业务以及 公司经营相关事项，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限按实际签订 的协议履行。实际担保金额以最终签署并执行的相关协议或银行批复为准。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）授权情况 1、为提高决策效率，在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司董事长或公 司管理层在上述担保额度内确定具 ...

山东丰元化学股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定， 山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之 ...

（一）开展商品期货套期保值业务的目的 公司主营业务之一为锂电池正极材料业务，鉴于近年来公司产品锂电池正极 材料的主要原材料锂盐的价格受市场价格波动影响明显，为减少产品主要原材料 价格波动对公司及子公司带来的不利影响，拟利用期货工具的避险保值功能，根 据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，有效降低原材料市场价格波动 风险，保障主营业务稳步发展。 （二）商品期货套期保值业务基本情况 山东丰元化学股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟在保证正常生产经营的 前提下开展商品期货套期保值业务，旨在借助期货工具的避险保值功能，最大程 度降低原材料市场价格波动给公司经营业绩造成的影响，保证公司稳健经营和持 续发展。 一、开展商品期货套期保值业务概述 1、交易金额：公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利 金上限（不含期货标的实物交割款项）不超过人民币 1.5 亿元，且任一交易日持 有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 2、交易方式：公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内 合规公开的交易场 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-018 山东丰元化学股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，分别 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计 机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）事务所情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分 ...