宋萍女士、倪庆华先生的简历详见本行 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2023-030）。 特此公告。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 1 证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2023-039 转债代码：128034 转债简称：江银转债 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于董事长、行长任职资格获核准的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于近日收到 《国家金融监督管理总局无锡监管分局关于核准宋萍任职资格的批复》（锡金 复〔2023〕29 号）及《国家金融监督管理总局无锡监管分局关于核准倪庆华任 职资格的批复》（锡金复〔2023〕27 号），国家金融监督管理总局无锡监管分 局已核准宋萍女士担任本行董事长的任职资格及倪庆华先生担任本行行长的任 职资格。 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2023 年半年度报告全文 Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co.,LTD. （股票代码：002807） 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 一、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本行于 2023 年 8 月 25 日召开了江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会第二次会 议，应出席董事 11 名，实到董事 11 名，以现场结合通讯表决方式审议通过了关于《2023 年半年度报 告》及摘要的议案。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 三、本行董事长宋萍、行长倪庆华、财务总监及会计机构负责人常惠娟声明：保证半年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 四、本半年度报告所载财务数据及指标按照《企业会计准则》编制，除特别说明外，均为本行及 控股子公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。 五、本报告涉及未来计划等 ...

| | 开展调查和风险处置； | 损失吸收与风险抵 | | --- | --- | --- | | | | 御机制。 | | 第一百三十三条 董事会运用本行资 | 第一百三十三条 董事会运用本行资 | | | 产进行股权投资或对本行资产进行 | 产进行股权投资或对本行资产进行 | | | 购置或处置事项的权限由股东大会 | 购置或处置事项的权限由股东大会 | | | 决定，董事会应当就其行使上述权限 | 决定，董事会应当就其行使上述权限 | | | 建立严格的审查、决议程序和授权制 | 建立严格的审查、决议程序和授权制 | | | 度，并报股东大会批准。 | 度，并报股东大会批准。 | | | 对日常经营活动中涉及的重大 | 对日常经营活动中涉及的重大 | | | 投资及重大资产处置，按以下授权执 | 投资及重大资产处置，按以下授权执 | | | 行： | 行： | | | （一）本行作出的对外股权投资 | （一）股权投资：董事会审议决 | | | 及其处置，单笔金额在本行最近一次 | 定本行年度投资计划内单笔投资额 | | | 经审计的资本净额 5%以下的交易， | 在本行最近一期经审计的所有者权 | | ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2023-035 转债代码：128034 转债简称：江银转债 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2023 年 8 月 15 日 以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第二次会议的通 知，会议于 2023 年 8 月 25 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦会议室召开，以现 场结合通讯方式进行表决。本行应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东 质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%，根据国家金融监督管理总局相 关规定，董事徐建东本次会议无表决权。本行监事、高级管理人员列席会议，会 议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、关于《2023 年上半年经营情况报告》的议案 本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于《2023 年 ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2023-036 转债代码：128034 转债简称：江银转债 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本行及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2023 年 8 月 15 日 以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第二次会议的通 知，会议于 2023 年 8 月 25 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦会议室召开，以现 场方式进行表决。本行应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，会议由陈开成监事 长主持，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规 定。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、关于《2023 年半年度报告》及摘要审核意见的议案 监事会认为本行董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案同意票 9 票，反对票 0 票， ...

公司新增 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展的 实际需要，属于正常的商业交易行为。关联交易事项在关联各方平等 协商的基础上按照市场原则进行，遵循"公平、公正、公开"的原则， 交易定价公允合理，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益， 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号——半年度报告的内容与格式 （2021 年修订）》等相关法 律法规的要求，作为江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，基于独立判断的立场，特就公司下列事项发表独 立意见： 一、关于对外担保、占用公司资金的独立意见 担保业务是公司经中国人民银行和国家金融监督管理总局批准 的常规银行业务之一，公司重视该项业务的风险管理，严格执行有关 操作流程和审批程序，有效控制对外担保业务的风险。2023年上半年， 公司认真贯彻执行证监会相关文件的规定，除经监管机构批准的经营 范围内的金融担保业务外，不存在其它需要披露的对外担保事项。 截止 2023 年 6 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司独立董事 对新增 2023 年度日常关联交易预计额度的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和公司《章程》等有关规定，作为江苏江 阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，就拟提交公司第八届董事会第二次会议审议的 《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，现 发表事前认可意见如下： 公司已就本次与公司关联方的日常交易事项事先与我 们进行了充分、有效的沟通，相关日常关联交易事项及资料 已取得我们的认可，我们同意将该议案提交公司第八届董事 会第二次会议审议，本次与关联方的日常关联交易事项是因 公司正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市 场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有 偿的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利 益的情形。 （以下无正文） （此页无正文，为《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 独立董事对新增 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认 可意见》的签字页） 周 凯 乐宜仁 汪激清 董 斌 2023 年 8 ...

注：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本行向关联方发放的贷款及开展的资金业务 严格按照中国人民银行的规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。有关本行关联方的重大交易，已在本行截至 2023 年 6 月 30 日止半年 度未经审计的财务报表附注中披露，未在本表中列示。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：千元 | | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初占 | 年 2023 1-6 | 月占 | 年 月 2023 1-6 | 年 2023 1-6 | 年 2023 | 6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | 月偿还累计 | 月末占用资 | | 原因 | 占用性 ...