证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2025-002 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第八次会议 的通知，会议于 2025 年 3 月 27 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦会议室召开， 会议以现场结合通讯方式进行表决。本行应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。 因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%，根据监管相关规定， 董事徐建东本次会议无表决权。本行监事、高级管理人员列席会议，会议由宋萍 董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、关于《2024 年度经营情况报告》的议案 本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 本议案同意票 12 票，反对票 0 票， ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2025-004 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 4.综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求及本行业务可持续 发展等因素，本行拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股 派发现金红利 2.0 元人民币（含税）。若以 2024 年年度报告披露前一日的总股本 2,461,392,789 股为基数测算，将派发现金股利 49,227.86 万元（含税）。上述分配 方案执行后、余下未分配利润结转下年度。本年度公司现金分红金额占归属于上 市公司普通股股东的净利润 203,681.14 万元的比例为 24.17%。在本公告披露之日 一、审议程序 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过 了《2024 年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（ ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以 下简称"本行"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《银行保险机构公司治理准则》及 《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称"本 行章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会 办公室协助董事会秘书履行职责。 第三条 会议召开方式 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年度至少召开四次。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； 1 （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）1/2 以上且不少于 2 名独立董事提议时； （六）行长提议时； （ ...

2024 年度独立董事述职报告 （周凯） 本人作为江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《银行保险机构公司治理准则》 等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东， 尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 周凯，1969年2月出生，中国国籍，南京大学教授、博 士生导师，国务院政府特殊津贴专家，国家重点研发计划项 目首席科学家，教育部重大课题攻关项目首席专家，发展中 国家工程院院士（AETDEW），中国技术院院士，江苏省政府 参事室特约研究员，江苏省首席科技传播专家，南京大学创 意产业研究中心主任，南京大学安高文化科技研究院院长， 中国人民大学中国市场研究中心副主任，南京大学深圳研究 院新兴产业与金融科技中心主任，江苏远见新经营战略研究 院理事长，江苏省特色小镇发展研究会副理事长，山东曲阜 文化两创研究院院长，曲阜市人大代表等。入选全国首批中 宣部 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范和加强江苏江阴农村商业银行股份有限 公司（以下简称"本行"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的信息沟通，促进投资者对本行的了解，建立本行与投资者的良 性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江 苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称"《本行章程》"） 等有关规定，结合本行实际情况，制定本办法。 行为准则。 （二）平等性原则。本行开展投资者关系管理活动，应当平等对 待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。本行应当主动开展投资者关系管理活动，听 取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。本行在投资者关系管理活动中应当注重诚 信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目标： (一)促进本行与投资者之间的良性关系，增进投资者对本行的了 解和熟悉； 第二条 投资 ...

经核查独立董事周凯先生、乐宜仁先生、汪激清先生、董斌先生、朱南军先 生的任职经历以及其签署的《独立董事关于独立性的自查报告》，上述人员不存 在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等监 管文件的要求，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八 届董事会对现任独立董事周凯先生、乐宜仁先生、汪激清先生、董斌先生、朱南 军先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2025 年 3 月 29 日 综上，本行五位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2024 年度报告全文 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co.,LTD. （股票代码：002807） 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 八、本行经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日 的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），不送红股，不转增股本。 九、本年度报告除特别注明外，均以千元为单位，可能因四舍五入而存在尾差。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2024 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 一、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本行于 2025 年 3 月 27 日召开了江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会 第八次会议，应出席董事 13 名，实到董事 13 名，以现场结合通讯表决方式审议通过了关于 《2024 年年度报告》及摘要的议案。 三、本行董事长宋萍、行长倪庆华、主管会计工作 ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2025-001 本行监事会对陈东平先生任职期间对本行做出的贡献表示诚挚谢意。 特此公告。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会 2025年3月10日 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"、"江阴银行"） 监事会近日收到本行外部监事陈东平先生提交的书面辞职报告。陈东平先生因个 人原因辞去本行外部监事、审计监督委员会主任委员的职务，辞职后将不再担任 本行任何职务。根据《银行保险机构公司治理准则》及本行《章程》等相关规定， 由于陈东平先生的辞职将导致本行监事会的外部监事人数低于监事会成员的三 分之一，因此在本行股东大会选举产生新的外部监事就任前，陈东平先生将按照 法律法规及本行《章程》的规定，继续履行外部监事及监事会相关专门委员会职 责。 截至本公告日，陈东平先生不持有本行股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 陈东平先生已确认其与本行监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知 本行股东。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于外部监事辞职的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 ...

Group 1: Wealth Management Business - Jiangyin Bank's wealth management business benefits from the high average income and financial awareness of local residents, providing a solid foundation for development [2] - The bank focuses on retail transformation and customer value enhancement, establishing a layered customer operation system and a diversified product system including wealth management, insurance, funds, and precious metals [2] - In 2024, Jiangyin Bank successfully established 3 wealth centers and 3 themed banks, with plans to further optimize branch layout and integrate wealth management into daily life [2] Group 2: Technology Innovation Finance - Jiangyin Bank actively supports the "Science and Technology Innovation Jiangyin" initiative, creating a comprehensive service system for technology finance [3] - The bank has set up a specialized fast loan center for "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprises, providing financing services to over 1,000 technology companies [3] - Innovative products such as "Innovation Points Loan," "Intellectual Property Loan," and "Talent Loan" cover over 80% of high-tech enterprises, facilitating high-quality regional economic development [3]

证券代码： 002807 证券简称：江阴银行 2024 年 12 月 18 日投资者关系活动记录表 编号：2024-07 | --- | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | √ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 中欧金融 陈巍 | | | 人员姓名 | 中庚基金 杨雪 博时基金 姚诚玉 中欧基金 邓达 汇丰前海 孙怡 | | | 时间 | 2024 年 12 月 18 日 | 下午 ...