证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-040 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本行及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 8 月 16 日 以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第六次会议的通 知，会议于 2024 年 8 月 26 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦会议室召开，以现 场方式进行表决。本行应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，会议由半数以上监 事推举惠国语先生主持，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本 行《章程》的规定。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案： 1 的评价报告》的议案 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、关于选举第八届监事会监事长的议案 会议选举惠国语先生任本行第八届监事会监事长，任期与本行第八届监事会 一致。 惠国语先生的简历详见公司披露于巨潮资讯网的《关于监事长辞职及补选职 工监事的公告》（公告编号：2024-037）。 本议案同意票 9 ...

关于聘任副行长的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"） 第八届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任副行长的议案》，同意聘任陈开 成先生（简历附后）为本行副行长，任期至第八届董事会届满为止。 本次聘任属于其离任后三年内再次被提名为公司董事、监事和高级管理人员 的情形。鉴于陈开成先生具有专业背景优势，熟悉公司相关业务，具备担任公司 副行长的能力及经验，公司董事会同意聘任陈开成先生为公司副行长。陈开成先 生自辞去监事职务至今，未买卖公司股票。 证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-041 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 陈开成先生简历： 1984 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师，中级审计师。2010 年 8 月参加工作，历任宜兴农商银行办公室主任助理、副主任、主任，党委办副 主任、主任，团委副书记、书记、兼任中国共青团宜兴市委员会副书记，董事会 秘书、执行董事、党委委员、纪委书记；2021 年 12 月至 2023 年 3 月 ...

附件 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以 下简称"本行"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》（以下简称"《监管指引》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 章程》（以下简称"本行章程"）的有关规定，结合本行的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本行董事、监事和高级管理人员应当遵守法律法 规、深圳证券交易所相关规定以及本行章程等规定。本行董 （一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会） 通过其任职事项后 2 个交易日内 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本行向关联方发放的贷款及开展的资金业务 严格按照中国人民银行的规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。有关本行关联方的重大交易，已在本行截至 2024 年 6 月 30 日止半年 度未经审计的财务报表附注中披露，未在本表中列示。 法定代表人： 行长： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 汇总表第 1 页 单位：千元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初占 | 2024 年 用累计发生金额 | 1-6 月占 | 2024 | 年 1-6 月 占用资金的利 | 2024 月偿还累计 | 年 1-6 | 2024 年 月末占用资 | 6 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co.,LTD. （股票代码：002807） 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 一、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本行于 2024 年 8 月 26 日召开了江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会第六次会 议，应出席董事 13 名，实到董事 13 名，以现场表决方式审议通过了关于《2024 年半年度报告》及摘 要的议案。 三、本行董事长宋萍、行长倪庆华、主管会计工作负责人王安国及会计机构负责人常惠娟声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、本半年度报告所载财务数据及指标按照《企业会计准则》编制，除特别说明外，均为本行及 控股子公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。 五、本报告涉及未 ...

| 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 党组织（党委） 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会召集 16 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第六章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第七章 | 高级管理层 41 | | 第八章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | 内部审计 52 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 52 | | 第十 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了关于修订《江苏江阴农村商业银行 股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的议案及关于变更注册资本及修 订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》的议案。 本行《章程》修订已获得国家金融监督管理总局无锡监管分局的核准。（公 告编号：2024-035） 近日，本行已完成了《章程》修订的备案手续，取得了无锡市数据局颁发的 《登记通知书》。 证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-038 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于完成《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》 备案的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2024 年 8 月 21 日 修订后经备案的本行《章程》全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露。 特此公告。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会 ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-037 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于监事长辞职及补选职工监事的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"、"江阴银行"） 监事会近日收到本行职工监事、监事长陈开成先生提交的书面辞职报告。陈开成 先生因工作变动需要辞去本行职工监事、监事长职务，辞职后仍在本行任职，其 原定任期至本行第八届监事会届满之日止。辞职报告在本行完成补选新任职工监 事后生效。 截至本公告日，陈开成先生持有本行股份209,774股，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。辞职后，陈开成先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规 及其相关承诺管理其持有的本行股份。 1 惠国语先生符合《公司法》、本行《章程》和《监事会议事规则》等有关监 事任职资格和条件的规定。 特此公告。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会 2024年8月 ...

近日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会收 到副行长王峰先生的书面辞职报告。王峰先生因工作调动，辞去本行副行长职务。 辞职报告自送达本行董事会时即生效，王峰先生辞职后将不在本行任职，其副行 长职务原定任期至本行第八届董事会任期届满之日止。 截至本公告日，王峰先生持有本行股票 233,874 股，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。王峰先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及相关承 诺进行股份管理。 王峰先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本 行股东。 本行董事会对王峰先生任职期间做出的贡献给予高度评价并表示衷心的感 谢！ 证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-036 特此公告。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于副行长辞职的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 8 月 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-034 特此公告。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 7 月 12 日 1 关于董事任职资格获核准的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 近日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）收到《国 家金融监督管理总局无锡监管分局关于核准朱南军、陆庆喜二人任职资格的批 复》（锡金复﹝2024﹞85 号），国家金融监督管理总局无锡监管分局核准朱南 军江苏江阴农村商业银行股份有限公司独立董事的任职资格，核准陆庆喜江苏 江阴农村商业银行股份有限公司董事的任职资格。 朱南军先生、陆庆喜先生的简历详见本行 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董 事会第四次会议决议公告》。 ...