债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-257 云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议于2024年12月27日召开，会议决议于2025年1月16日在云南红塔塑胶有限公 司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时 股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规 定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年1月16日（星期四）上午9:15-9:25、9: ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-256 云南恩捷新材料股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、随着云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）进行全球化的 业务布局及海外业务的迅速增长，公司在日常经营过程中会涉及外币业务，并持 有一定数量的外汇资产及外汇负债。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融 市场环境下，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响， 同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟于 2025 年度开展以 套期保值为目的的外汇套期保值业务，总金额不超过人民币 30.00 亿元（或等值 外币），上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 2、上述事项已经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十 九次会议审议通过，本事项尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 3、特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险、 操作风险及合同条款等引起的 ...

本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的规定，公司特此通知 债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应 的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施 本次回购注销和减少注册资本相关事宜。 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-260 云南恩捷新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议案》，同意公司对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的 37 名激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票合计 18,638 股予以回购注销，回购价格为 62.2544 元/股及银行 ...

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司及子公司日常 经营和业务发展需要，公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 600.00 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度 为准）。本次向银行申请综合授信额度事项具体情况如下： 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-252 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二四年十二月三十日 公司及合并报表范围内子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度总计不 超过人民币 600.00 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审 批的授信额度为准），授信期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议批准之日 起 12 个月内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不 限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、 中长期 ...

| 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-261 | | --- | --- | | 债券代码：128095 | 债券简称：恩捷转债 | 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年合并报表范围内 担保额度的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号： 2024-078 号）。公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会审议通过了上 述事项。 二、担保进展情况 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司玉溪分行（以下简称"浦发银 行玉溪分行"）签订《最高额保证合同》（合同编号：ZB4 ...

一、公司开展外汇套期保值业务的背景 二、公司开展外汇套期保值业务的概述 公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和 其 他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利 率期权等，相关交易品种均为与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品， 与 公司主营业务在品种、规模、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司合 法、 谨慎、安全和有效的外汇风险管理原则。 云南恩捷新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 随着云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）进行全球化的业务 布局及海外业务的迅速增长，公司在日常经营过程中会涉及外币业务，并持有 一 定数量的外汇资产及外汇负债。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融 市场 环境下，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影 响，同 时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟于2025年开展 以套期保值为目的的外汇套期保值业务。 公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不 进行投机性和单纯的套利交易，但外汇套期保值业务操作仍存在包括但不限于 以下风险： 1、汇 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-251 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-252 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 27 日上午 10 时在公司控股子公司 上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董 事长 Paul Xia ...

中信证券股份有限公司 5、资金使用期限：根据实际经营需要，以借款协议约定为准 6、资金用途：主要作为上海恩捷生产经营流动资金的补充 关于云南恩捷新材料股份有限公司 对控股子公司提供财务资助之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为云南 恩捷新材料股份有限公司（以下简称"恩捷股份"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，对恩捷 股份及子公司向控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称"上海恩捷"） 2025 年度拟提供总额不超过人民币 20.00 亿元的财务资助事项进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、财务资助事项概述 1、财务资助对象：上海恩捷 2、财务资助额度：不超过人民币 20.00 亿元 3、资金来源：自有资金 4、财务资助的方式：借款方式（根据上海恩捷的实际经营需要分批给付） 注册资本：人民币 38,921.0834 万元 法定代表人：马伟华 7、资金使用费 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 公司及其子公司为控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司提供财务资助， 可促进上海恩捷新材料科技有限公司的业务发展，实现公司总体经营战略布局， 总体提高资金的使用效率。本次资金占用费按央行规定的一年期贷款基准利率执 行，定价公允。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害全体股 东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意对控股子公司提供财务资助，并 同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 独立董事：李哲、潘思明、张菁 二零二四年十二月二十六日 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议第四次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司下属子公司上海恩捷新材料科 技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以电话、电子邮件等方式通知全体独立董事，会议应到独立董事 3 人，实到独 立董事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南恩捷新材料股份有限公司章 程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第五届董事会第三十五 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-254 云南恩捷新材料股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2025 年度拟 为控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称"上海恩捷"）提供总额不 超过人民币 20.00 亿元的财务资助，财务资助利率按央行规定的一年期贷款基准 利率执行，上述财务资助额度自公司 2025 年第一次临时股东会审议批准之日起 12 个月内有效。 2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事 会第二十九次会议审议通过，因公司实际控制人李晓明家族成员之一 Yan Ma 女 士持有上海恩捷 3.25%股权，本次财务资助事项尚须提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议。 3、虽然公司会通过加强经营管理等方式对上海恩捷实施有效的财务、资金 管理等风险控制，确保公司资金安全，但仍存在一定风险，敬请广大投资者注意 投资风险。 公司于 ...