债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-052 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。 审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 22 日上午 10 时在公司控股 子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会 议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2025 年 4月 3日以电话、 电子邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独 立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-053 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度 股东会审议。董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司未来发展需 要，考虑公司生产经营资金需求做出，未违反相关法律法规以及《云南恩捷新 材料股份有限公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者 整体利益。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-058 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 （一）2022 年股票期权与限制性股票激励计划 1、2022 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于制定公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立 董事对本激励计划发表了同意的独立意见，并就本激励计划向所有的股东征集委 托投票权。 2022 年 1 月 24 日，公司第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于公 司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 制定公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于核实公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议 案》。 详见公司 2022 年 1 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-059 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 2022 年第二次 临时股东大会授权，于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第四十次会议和第 五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、股票期权已履行的相关审批程序和信息披露程序 1、2022 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于制定公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立 董事对本激励计划发表了同意的独立意见，并就本激励计划向所有的股东征 ...

关于云南恩捷新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为云南恩 捷新材料股份有限公司（以下简称"恩捷股份"或"公司"）2021年非公开发行 项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《云南恩捷 新材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表核查意见 如下： 一、保荐机构核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控 制制度，同时结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及 有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、恩捷股份2024年度内部控制评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日（2024年12月31日），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认 为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了 有 ...

中信证券股份有限公司 关于云南恩捷新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为云南恩捷 新材料股份有限公司（以下简称"恩捷股份"或"公司"）2021年非公开发行项目 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引13号—保 荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对恩捷股份2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行A股普通股股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1886号文）核准，并经深圳证券交易所 同意，云南恩捷新材料股份有限公司（曾用名"云南创新新材料股份有限公司" ，以下简称"公司"）由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称"招商证 券"）于2016年9月6日向社会公众公开发行普通股（ ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 云南恩捷新材料股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1346 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,恩捷股份管理层编制了后附的云 南恩捷新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是恩捷股份管理层的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京25RZV2TUJN 2 11 关于云南恩捷新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1346 号 云南恩捷新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了云南恩捷新材料股份有 限公司(以下简称恩捷股份)2024年12月3 ...

容诚会计师事 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 内部控制审计报告 云南恩捷新材料股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2647 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行室 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行室 。 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z2647 - 云南恩捷新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"恩捷股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恩捷 股份董事会的责任。 我们认为，恩捷股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文, ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 云南恩捷新材料股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1348 号 容诚会计J 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查报 " 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | l | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-9 | | 3 | 募集资金使用情况对照表 | 10-21 | | ব | 变更募集资金投资项目情况表 | 22 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z1348 号 云南恩捷新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称恩捷股份)董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供恩捷股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为恩捷股份年度报告必备的文 ...

国浩律师（上海）事务所 关于云南恩捷新材料股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、 回购注销部分限制性股票、 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China T. +86 21 52341668 F. +86 21 52341670 E. grandallsh@grandall.com.cn W.www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 5 | | 第二节 | 正文 | 7 | | | 一、本次注销、本次回购注销的批准与授权 | 7 | | | 二、本次注销的基本情况 | 8 | | | 三、本次回购注销的基本情况 | 8 | | | 四、结论意见 11 | | | 第三节 | 签署页 12 | | 国浩律师（上 ...