证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-036 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度合并报表范 围内担保额度的议案》，详见公司于 2024 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2025 年度合并报表范围内担保额度的 公告》（公告编号：2024-253 号）。公司于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一 次临时股东会审议通过了上述事项。 二、担保进展情况 近日，公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称"上海恩捷"） 与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称"南京银行上海分行"）签订《最 高额保证合同》（合 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 证券简称：恩捷股份 云南恩捷新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名 | | | 称及人员姓 | 中信证券、广发基金、红杉中国、申万菱信基金、君和资本等机构 | | 名 | | | 时间 | 2025 年 3 月 11 日 | | 地点 | 上海恩捷新材料科技有限公司 楼会议室 4 | | 上市公司接 | 董事会秘书 禹雪 | | 待人员姓名 | 新型电池材料研究所所长兼湖南恩捷副总经理 刘洋 | | | 半固态电池材料研究所研发高级工程师 温鹏超 | | | 公司就投资者以下问题进行回复： | | | 1、公司全固态产品主要有哪些？ | | | 公司全固态产品主要有硫化锂、硫化物固态电解质和硫化物固态电解质膜，硫 | | 投资者关系 | 化锂百吨级产线正在试生产，固态电解质已建成吨级产线，正在 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-035 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度合并报表范 围内担保额度的议案》，详见公司于 2024 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2025 年度合并报表范围内担保额度的 公告》（公告编号：2024-253 号）。公司于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一 次临时股东会审议通过了上述事项。 三、担保合同的主要内容 单位：如无特殊说明，为人民币万元 | 红塔塑胶 | 光大银行昆明 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1、担保人：公司。 | | | --- | ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-034 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2025 年度合并报表范围内担保额度的 公告》（公告编号：2024-253 号）。公司于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一 次临时股东会审议通过了上述事项。 二、担保进展情况 近日，公司与华夏银行股份有限公司玉溪支行（以下简称"华夏银行玉溪支 行"）签订《最高额保证合同》（合同编号：KM16（高保）20250001），对全 资子公司云南红塔塑胶有限公司（以下简称"红塔塑胶"）向华夏银行玉溪支行 申请的额度为人民币 5,000.00 万元的综合授信提供连带责任保证担保。 公司与中国银行股份有限公司玉溪市分行、中国建设银行股份有限公司玉溪 市分行、中国工商银行股份有限公司玉溪分行、交通银行股份有限公司玉溪分行、 中国进出口银行云南省分行（以下分别简称"中行玉溪分行""建行玉溪分行" "工行玉溪分行""交行玉溪分行""进出口行云南分行"）签订《年产 16 亿 平方米锂电池隔离膜生产线建设项目人民币 35 亿元银团贷款保证合同》 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-033 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）预留的限制性股票为 1,258,579 股，占本激励计划拟授予限 制性股票总数的 20%。自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本激励计划 之日起至本公告日，公司未确定预留部分的激励对象，根据相关规定，该部分预 留权益已届满失效，现将有关情况公告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露程序 （一）2024年2月2日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公 司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-032 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度合并报表范 围内担保额度的议案》，详见公司于 2024 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2025 年度合并报表范围内担保额度的 公告》（公告编号：2024-253 号）。公司于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一 次临时股东会审议通过了上述事项。 二、担保进展情况 | 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128095 | 债 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-030 云南恩捷新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、预计 2025 年全年日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1、云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日 召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联 交易的议案》，预计 2025 年度公司及下属子公司与关联方玉溪合益投资有限公 司（以下简称"合益投资"）、玉溪合力投资有限公司（以下简称"合力投资"）、 玉溪昆莎斯塑料色母有限公司（以下简称"昆莎斯"）、珠海辰玉新材料科技有限 公司（以下简称"珠海辰玉"）及其下属子公司、苏州捷胜科技有限公司（以下简 称"捷胜科技"）及其下属子公司发生的日常关联交易金额，在预计总额范围内， 具体关联交易金额可根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间进行内部调 剂（包括不同关联交易类型间的调剂），同时授权公司管理层签署相关 ...

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-031 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 2 月 21 日以 电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第三十二次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本次会议于 2025 年 2 月 25 日下午 14 时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次 会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-029 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该事项发表了同意 的独立意见。 公司《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-030 号） 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 | 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128095 | 债券简称：恩捷转债 | | 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 25 日上午 10 时在公司控股子公司 上 ...

第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第五次会议于 2025 年 2 月 24 日在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有 限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 21 日以电 话、电子邮件等方式通知全体独立董事，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相 关规定，全体独立董事对拟提交公司第五届董事会第三十九次会议的相关议案进 行审议并发表如下审核意见： 一、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司预计的 2025 年度日常关联交易是基于公司日常经营所产生的，其定价 依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东、特别是中 小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。 独立董事：李哲、潘思明、张菁 二零二五年二月二十四日 云南恩捷新材料股份有限公司 ...