云南恩捷新材料股份有限公司章程 云南恩捷新材料股份有限公司 章 程 二零二四年八月 云南恩捷新材料股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 云南恩捷新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 ...

一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 18 日以 电话等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第二十五次会议的通 知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本次会议于 2024 年 8 月 27 日下午 14 时 在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会 议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 云南恩捷新材料股份有限公司 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-195 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 报告》 符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情 况。 审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024- 191 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-188 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 8 月 27 日上午 10 时在公 司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九 人，实际出席会议的董事九人（其中副董事长兼总经理李晓华、董事翟俊、董事 向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-196 云南恩捷新材料股份有限公司 持股份质押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 本次质押变 | 本次质押变 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | | （股） | 比例 | 动前质押股 | 动后质押股 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | 份数量（股） | 份数量（股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 玉溪合益 投资有限公司 | 119,449,535 | 12.22% | 96,627,597 | 96,627,597 | 80.89% | 9.88% | 0 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-194 云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2024年第八次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议于2024年8月27日召开，会议决议于2024年9月13日在云南红塔塑胶有限公司三 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第八次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第八次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月13日（星期五）上午9:15-9:2 ...

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年合并报表范围内 担保额度的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号： 2024-078 号）。公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会审议通过了上 述事项。 二、担保进展情况 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-187 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，公司与北京银行股份有限公司上海分行（以下简称"北京银行上海分 行"）签订《最高额保证合同》（合同编号：0938561_001），对控股子公司上 海恩捷新材料科技有限公司 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-185 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-185 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 被担保人 担保权人 主债权额度 担保额度 担保合同内容 上海恩捷 华夏银行 上海分行 24,500.00 19,600.00 1、担保人：公司。 2、担保方式：连带责任保证。 3、担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、 违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损 失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证 费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他 所有主合同债务人的应付费用。 4、担保期间：保证期间为三年，起算日按如下方式确定：任 何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定 日时，起算日为被担保债权的确定日；任何一笔债务的履行 期限届满日晚于被担保债权的确定日时，起算日为该笔债务 的履行期限届满日（包括主合同债务人分期清偿债务的情况 下，每一笔债务到期之日；还 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-186 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司持股5% 以上股东玉溪合益投资有限公司（以下简称"合益投资"）的通知，获悉合益投 资将其持有的部分公司股份办理了补充质押、质押展期、解除质押手续，具体事 项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次补充质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 补充质押 | 质押到期日 | | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | /质押展期股 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质押 | 起始日/原质 | /展期后质 | 质权人 | | | | 一致行动人 | 份数量（股） | 比例 | 比例 | | | 押到期日 | 押到期日 | | | | | | 1,080,000 | 0.9% | 0.11% | | | 2024年 | 2024年 | 平安证券 股份有限公司 | 补充 质 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-184 云南恩捷新材料股份有限公司 1、召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）16:00-17:00 2、召开方式：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）网络文字 互动 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 16:00—17:00。 会议召开方式：公司将在全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 以网络文字互动的方式，召开 2024 年半年度业绩说明会（以下简称"本次说明 会"）。 投资者可于 2024 年 8 月 28 日（星期三）16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj /的问题征集专题页面或通过公司邮箱 groupheadquarter@cxxcl.cn 进行提问，公 司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回 答。 云 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-183 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 本次质押变 | 本次质押变 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 股东名称 | （股） | 比例 | 动前质押股 | 动后质押股 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | 份数量（股） | 份数量（股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 合益投资 | 119,449,535 | 12.22% | 89,869,998 | 90,519,998 | 75.78% | 9.26% | 0 | 0.00% | 0 | 0.0 ...