证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-119 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）通过回购专用证券账户持有的本公司股份 5,377,940 股不享有参与本次 权益分派的权利。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 977,756,063 股扣减公司回购专用证券账户中 5,377,940 股后的 972,378,123 股为 基数，向全体股东每 10 股派 15.426097 元人民币现金（含税），不送红股，不 以资本公积转增股本。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息 参考价如下：考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年年度权益分 派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 1, ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-120 云南恩捷新材料股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128095，债券简称：恩捷转债 2、调整前转股价格：人民币66.26元/股 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行了1,600万张 可转换公司债券（债券简称：恩捷转债，债券代码：128095）并于2020年2月28 日上市。根据《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于可转换公 司债券发行的有关规定，在本次可转换公司债券发行之后，当公司因派送股票 股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股 本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行 转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+ ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-117 云南恩捷新材料股份有限公司 关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开第 五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会 的议案》，定于2024年6月4日召开2024年第四次临时股东大会，详见公司2024 年5月17日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《关于召开2024年 第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-106号）。 公司于2024年5月24日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，本议案需提 交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过，具体 内容详见公司2024年5月25日 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-118 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的 议案》 经审核，监事会认为：本次修订《公司章程》系根据《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况进行的修订与完善，相 关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体 股东、特别是中小股东利益的情形。 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 21 日以 电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第二十一次会议 的通知（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2024 年 5 月 24 日下午 14 时在公 司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的 监事三名 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-116 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召 开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>及办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合"恩 捷转债"截至 2024 年 5 月 24 日的转股情况，公司对注册资本及《云南恩捷新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款作出修订， 具体情况如下： | 序号 | | 原《公司章程》条款 | | | | 修订后《公司章程》条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登 记的议案》 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-115 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 5 月 24 日上午 10 时在公司控 股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次 会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 5 月 21 日以 电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人， 实际出席会议的董事九人（其中独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁 以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司 章程》的有关规定 ...

云南恩捷新材料股份有限公司章程 云南恩捷新材料股份有限公司 章 程 二零二四年五月 云南恩捷新材料股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 云南恩捷新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-114 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 特别提示： 1、债券代码：128095，债券简称：恩捷转债 2、转股起止时间：2020 年 8 月 17 日至 2026 年 2 月 11 日 3、暂停转股时间：2024 年 5 月 24 日至 2023 年度权益分派股权登记日 4、恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开的年度股东大会并审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 公司将实施 2023 年度权益分派。根据《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附件） 条款的规定，自 2024 年 5 月 24 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换 公司债券（债券简称：恩捷转债；债券代码：128095）将暂停转股，自本次权益 分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券将正常交易，敬请公司可转债公司债券持 有人注意。 云 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-113 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2、限制性股票首次授予日：2024年5月16日； 3、限制性股票首次授予登记数量：5,034,316股； 4、限制性股票首次授予登记人数：140人； 5、限制性股票首次授予上市日期：2024年5月22日； 6、限制性股票首次授予价格：24.59元/股。 | 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：128095 | 债券简称：恩捷转债 | 制定公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。相关议案已经公司董事 会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。 （二）2024年2月2日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 公司<2024年限制性股票激励 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-112 云南恩捷新材料股份有限公司 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的下属子公司湖北恩捷 新材料科技有限公司依据《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退 税政策实施力度的公告》（2022 年第 14 号）的相关要求，经向主管税务机关申 请，于近日收到退还增值税期末留抵税额 57,184,053.35 元。 根据企业会计准则相关规定，该增值税期末留抵税额的退还将对公司现金流 产生积极影响，对公司的资产和损益不产生影响。 特此公告。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二四年五月二十一日 关于下属公司收到退还增值税留抵税额的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...