北京东方中科集成科技股份有限公司 关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-020 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理郑大伟先生， 副总经理兼董事会秘书常虹先生，副总经理兼财务总监郑鹏先生，独 立董事徐帆江先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投 资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 时在"约调研"小程序举办 2024 年年度业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议， ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 的评估报告暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，北京东方中科集成科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1981 年，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首 席合伙人李惠琦。 截至 2024 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员 近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会 ...

| 修改前 | | | | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | | 总则 | | | | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 300,594,037 元。 | | | 299,608,617 | | 元。 | | | 第三章 | | | | 股份 | | | | 二 十 一 | | 条 公 司 股 份 总 数 为 第 | 条 | 二十一 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 | | 300,594,037 股，均为普通股。 | | | | 299,608,617 | 股，均为普通股。 | | 上述修订内容具体情况以工商行政管理部门核准登记为准，本议 案尚需股东会审议通过，董事会提请股东会授权公司经营层办理工商 变更相关手续。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-018 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-010 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会 议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，同意公司本次计 提商誉减值准备。现将相关事项公告如下： 一、计提商誉减值准备情况概述 （一）商誉形成情况 2021 年 9 月 17 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准北京 东方中科集成科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3033 号）， 核准公司向万里锦程创业投资有限公司（以下简称"万里锦程"）等 20 名股东发行 130,922,004 股股份购买其持有的北京万里红科技有限 公司（以下简称"万里红"）78.33%股权并募集配套资金不超过 6 亿 元。本次重大资产重组形成商誉 496,761,401.22 元。 （二）商誉减值准 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-017 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营资金需求及 风险可控的前提下，使用公司及控股子公司自有资金购买中低风险理 财产品，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与股 东创造更大的收益。 2、投资额度：公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币 80,000 万元的自有资金购买中低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚 动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不应超过审议额度。 3、投资方式：为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为金 融机构发行的安全性高、流动性好的各类中低风险理财产品。资金投 向不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》中规定的证券投资、期货和衍生品交易。公司与提供委托 理财的金融机构不得存在关联关系。 4、投资期限：资金使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-013 5、向华夏银行股份有限公司北京长安支行申请综合授信额度折 合人民币 15,000 万元整，授信期限不超过一年； 6、向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请综合授信额度 折合人民币 5,000 万元整，授信期限不超过一年； 7、向宁波银行股份有限公司北京西城科技支行申请综合授信额 度折合人民币 10,000 万元整，授信期限不超过一年； 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应公司快速发展的需要，补充公司流动资金，北京东方中科 集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司 向银行申请授信额度的议案》，2025 年度公司拟向银行等金融机构申 请综合授信额度如下： 1、向广发银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信额度 折合人民币 12,000 万元整，授信期限不超过一年； 2、向北京银行股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-015 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司控股子公司东科保理接受财务资助 暨关联交易的公告 东方科仪控股为公司控股股东，为公司关联方。东方科仪控股的 控股子公司也均为公司关联方。关联董事王戈先生、石强先生及张广 平先生在董事会中回避了对该项议案的表决。本次交易已经公司独立 董事专门会议审议通过。 本次关联交易尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的 关联人将回避表决。 二、关联方基本信息 1、关联人名称：东方科仪控股集团有限公司 （1）法定代表人：王戈 （2）注册资本：15,000 万元人民币 （3）住所：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 14 层 1、北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公 司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案》，2025年公 司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称"控股股东"或"东 方科仪控股 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，北京东方中科集成科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 徐帆江先生、陈晶女士、戴昌久先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何 职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》《监事会议事规 则》及公司章程等相关要求，认真履行法律法规所赋予的各项权利和 义务。本年度共召开 8 次监事会会议，监事会成员列席或出席了历次 董事会/股东会，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高 级管理人员履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司 利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将报告期内监事会 履行职责情况报告如下： 一、监事会会议情况 1、 2024 年 2 月 10 日召开第五届监事会第二十一次会议，审议 通过《关于对控股子公司提供担保的议案》《关于使用自有资金购买 理财产品的议案》。 2、 2024 年 4 月 15 日召开第五届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于<公司 2023 年年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年财务决算报 告>的议案》《关于<公司 2023 年年度利润分配预案>的议案》《关于< 公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<公司 2023 年 度募集资金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,955,810,030.83, a decrease of 1.70% compared to ¥3,006,777,681.17 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥209,181,475.41, representing a decline of 145.88% from -¥85,075,902.18 in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥43,158,826.24 in 2024, a significant increase of 113.64% from -¥316,308,120.38 in 2023[6]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.7211, a decrease of 156.99% compared to -¥0.2806 in 2023[6]. - Total assets at the end of 2024 were ¥4,596,836,873.31, down 4.74% from ¥4,825,721,521.40 at the end of 2023[6]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 5.07% to ¥2,855,665,806.58 at the end of 2024 from ¥3,008,030,727.97 at the end of 2023[6]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥1,006,880,169.94 in Q4 2024, which was the highest among the four quarters[22]. - The company experienced a net loss attributable to shareholders of -¥125,284,650.36 in Q4 2024, which was the largest loss in the year[22]. - The company received government subsidies amounting to ¥12,992,600.64 in 2024, compared to ¥11,810,781.01 in 2023[24]. Business Operations - The company has not reported any changes in its main business operations since its listing, maintaining stability in its core activities[17]. - The company operates in the electronic testing and measurement instruments industry, which is critical across various sectors including telecommunications and aerospace[28]. - The company has established a nationwide marketing network with branches in over 30 major cities, enhancing its ability to respond quickly to customer needs[77]. - The company operates a direct sales model complemented by distribution, ensuring broad customer coverage and efficient service delivery[80]. - The company has established a robust supplier management system to ensure stable procurement channels and cost control[150]. Research and Development - In 2024, China's total R&D expenditure is expected to exceed 3.6 trillion yuan, reaching 36,130 billion yuan, a year-on-year increase of 8.3%[31]. - The R&D intensity in China has reached 2.68%, with basic research funding amounting to 249.7 billion yuan, an increase of 10.5% year-on-year[31]. - The company has accumulated over 900 qualifications and certifications in various fields, including information security and software development[187]. - The company has undertaken national-level research projects, enhancing its capabilities in large-scale R&D projects[188]. - The company has developed a comprehensive product line covering various aspects of information security, including data, network, and application security solutions[199]. Market Trends - The electronic measurement instrument market in China is projected to grow to 42.3 billion yuan by 2025, maintaining a growth rate of approximately 6%[32]. - The digital security industry in China is expected to exceed 150 billion yuan by 2025, with a compound annual growth rate of over 30%[39]. - The Chinese network security market is projected to grow from 11 billion USD in 2023 to 17.1 billion USD by 2028, with a five-year compound growth rate of 9.2%[42]. - The market size of the electronic measurement instruments accounts for approximately one-third of the global market, indicating significant domestic demand[32]. - The demand for digital security is rapidly increasing due to business needs transitioning from "passive risk defense" to "active governance systems"[171]. Technology and Innovation - The company has developed a comprehensive security monitoring system that includes real-time monitoring and auditing of user printing and burning behaviors, addressing authorization and security challenges effectively[101]. - The company has developed a sensitive information monitoring and analysis platform that aggregates and analyzes sensitive information from multiple sources to mitigate leakage risks[100]. - The iris recognition technology offers significant advantages in accuracy and security compared to other biometric methods like fingerprint and facial recognition[106]. - The integration of artificial intelligence with the iris recognition system allows for intelligent analysis of vast amounts of iris data, improving risk identification and proactive security measures[109]. - The company is actively pursuing AI and big data technologies, enhancing its product functionalities and user experience in various application scenarios[164]. Strategic Initiatives - The company aims to expand into high-growth strategic emerging industries such as semiconductors and robotics, leveraging its extensive experience in the testing sector[71]. - The company is committed to expanding its market presence and enhancing its product offerings to meet the growing demand for data security solutions[98]. - The company has established strategic partnerships with major domestic IT vendors in the Xinchuang industry, integrating resources to provide comprehensive solutions for government and large state-owned enterprises[125]. - The company aims to strengthen its position as a technology enabler in the digital security field, focusing on independent R&D and domestic product development[199]. - The company has developed a "3+3+3" governance framework for data security, transitioning from traditional product-focused strategies to a comprehensive management, technology, and operation system[145]. Awards and Recognition - The company has been recognized as one of the top 100 cybersecurity enterprises in China, ranking 15th in 2024 and maintaining a strong competitive position in the industry[60]. - The company achieved a significant milestone by being included in the "Top 50 Data Security Companies" report, reflecting its strong market position and innovation capabilities[155]. - The company was recognized as one of the "Top Ten Leading Enterprises in Network Security" at the 2023 Annual Cloud Security Awards[153]. - The company has been awarded the title of "Advanced Unit" for its contributions to standard proposals and implementation in the field of biometric recognition[153]. - Wanlihong ranked among the top 10 companies in the field of digital security and confidentiality, recognized for its capabilities in various segments including identity management and network security auditing[159].