证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-094 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于控股子公司调整银行综合授信申请 暨公司对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保调整情况概述 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 对控股子公司提供担保的议案》，公司控股子公司上海北汇信息科技 有限公司（以下简称"北汇信息"）拟在未来 12 个月内，向中国银 行股份有限公司上海市黄浦支行申请综合授信业务，额度不超过人民 币 3,000 万元；向交通银行股份有限公司上海徐汇支行申请综合授信 业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向上海农村商业银行股份有限 公司普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向 中国建设银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信业务，额度不 超过人民币 2,000 万元；向上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行 申请综合授信业务，额度不超过人民币 1,000 万元；向宁波 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-090 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议以 投票方式表决。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 议案一：审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 议案三：审议通过《关于控股子公司调整银行综合授信申 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本《办法》所称对外投资是指，公司根据国家法律、法规和《公司 章程》，采用货币资金、实物、无形资产等方式进行的各种形式的投资行为。 北京东方中科集成科技股份有限公司 对外投资管理办法 第三条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称所属企业）所有对外 投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 授权批准及岗位分工 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法 程序通过，重大金额对外投资必须经总经理、董事长、董事会或股东会批准。股 东会或董事会授权的除外。 公司董事会有权决定《公司法》、《公司章程》和其他对公司有约束力的规范 性文件及本办法规定须由股东会审议以外 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-092 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|--------------------|-------------------- ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-095 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司于2024年10月28日召开第六届董事会第三次会议审议通过 了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东会的议案》，同意召开 本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股 东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日 本次股东会的股权登记日为 2024 年 11 月 7 日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日下午收市时 ...

会议由监事会主席马凝晖女士主持，与会监事对各项议案进行审 议、表决，形成如下决议： 议案一：审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-091 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议以 投票方式表决。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 任公司 2023 年度财务报告审计机构的工作期间，遵照独立、客观、 公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成 了公司的审计工作。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规 定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意继续聘任致同会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-093 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办 公司 2024 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期一年。 本事项尚需提交股东会审议。 公司将根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围并参照行业标 准，由总经理根据股东会的授权与致同会计师事务所（特殊普通合伙） 协商确定具体审计费用。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-089 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持计划期限届满 暨减持计划实施情况的公告 本公司董事长、总经理郑大伟先生，董事王戈先生，副总经理吴 旭先生，副总经理陈义钢先生，副总经理、财务总监郑鹏先生保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于董事、高级 管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-055），公司董事 长、总经理郑大伟先生，董事王戈先生，副总经理吴旭先生，副总经 理陈义钢先生，副总经理、财务总监郑鹏先生计划自减持计划预披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 10 月 20 日，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及个人承诺 禁止减持的期间除外），以集中竞价方式减持公司股份。 公司于近日收到上述人员分别出具的相关告知 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-088 公司上述股票期权的注销，符合《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的 规定，且履行了必要的程序。本次注销的股票期权尚未行权，注销后 不会对公司股本造成影响，公司股本结构未发生变化。 2024 年 9 月 30 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司审核确认，公司已办理完成上述 90,929 份股票期权的注销事宜。 特此公告。 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会 议，审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划部分股票期权的议案》，同意公司注销 1 名因个人原因离职的激 励对象获授但尚未行权的股票期权 17, ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 北京东方中科集成科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | ☐ 特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司 | 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 10 日 | 15:30-17:30 | | 地点 价值在线（ | | https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 | | | 董事长兼总经理 郑大伟 | | | 上市公司接待人员姓名 ...