证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-007 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议以投 票方式表决。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过专人送达、邮件等 方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席马凝晖女士主持，与会监事对各项议案进行审 议、表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议 本事项。 2、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-006 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议以投 票方式表决。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过专人送达、邮件等 方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年年度总经理工作报告>的议案》 总经理郑大伟先生向公司董事会汇报了 2024 年年度工作情况， 报告内容涉及公司 2024 年年度工作总结。详情请参考公司《2024 年 年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"部分。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<公司 2024 年年度董事会工作报告>的议案 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-008 2、2024 年度累计现金分红和股份回购情况 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于<公司 2024 年年度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 1、本次利润分配方案的基本内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度 《审计报告》，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为- 209,181,475.41 元，合并财务报表期末未分配利润为 877,666,805.64 元； 公司母公司 2024 年度净利润为-223,461,894.52 元，期末未分配利润 为 1,425,863,414.86 元（本年度未提取法定公积金）。根据利润分配 比例确定应以母公司报表 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-004 北京东方中科集成科技股份有限公司 3. 本次公开征集转让需经国有资产监督管理部门等有权机构的 批准，能否获得批准进入公开征集转让程序及何时进入公开征集转让 程序存在不确定性。在完成公开征集转让程序前，本次公开征集转让 的受让方亦存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让 公司部分股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称"东方科 仪控股"）拟通过公开征集转让方式协议转让所持有的北京东方中科 集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）部分股份，转让股份比例 不低于15%且不超过20%，按照当前公司总股本299,575,743股计算， 转让股份数量不低于 44,936,362 股且不超过 59,915,148 股（以下简称 "本次公开征集转让"）。 2. 本次公开征集转让的实施将可能导致公司控股股东及实际控 制人发生变更。 公司于近日收到控股股东东方科仪控股出具 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-003 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于股东所持股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获 悉公司持股 5%以上股东万里锦程创业投资有限公司（以下简称"万 里锦程"）所持有的公司股份被司法冻结，现将具体情况公告如下： 上述冻结股份属于重大资产重组业绩承诺应履行补偿义务而尚 未实际履行补偿义务的股份。 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结 | 累计被标记 | 合计占其所 | 合计占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | 数量（股） | 数量（股） | 持股份比例 | 总股本比例 | | 万里锦程创业 投资有限公司 | 39,565,238 | 13.21% | 39,565,238 | 0 | 100% | 13.21% | | 合计 | 39,565, ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-002 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员及持股5%以上股东 减持股份预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 1、持有本公司股份 20,300 股（占公司目前总股本比例 0.0069%） 的公司董事许研先生，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 2 月 28 日至 2025 年 5 月 27 日），以集中竞价交易 方式减持公司股份不超过 5,075 股（占公司目前总股本比例 0.0017%）。 2、持有本公司股份 17,000 股（占公司目前总股本比例 0.0057%） 的公司副总经理张启明先生，计划自本公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月内（2025 年 2 月 28 日至 2025 年 5 月 27 日），以集中竞 价交易方式减持公司股份不超过 4,250 股（占公司目前总股本比例 0.0014%）。 3、持有本公司股份 37,570,000 股（占目前公司总股本比例 12.6787%）的股东大连金融产业投资集团有限公司（以下 ...

Financial Performance Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be a loss of between 190 million and 240 million CNY, representing a decline of 123% to 182% compared to the previous year's loss of 85.08 million CNY[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 184 million and 243 million CNY, which is an improvement of 44% to 57% from the previous year's loss of 432.69 million CNY[2]. - The basic earnings per share are projected to be a loss of between 0.6389 CNY and 0.8071 CNY, compared to a loss of 0.2806 CNY in the previous year[2]. Fair Value and Impairment - The fair value change is expected to negatively impact the net profit attributable to shareholders by approximately 30 million to 15 million CNY in 2024, contrasting with a positive impact of 331 million CNY in 2023[5]. - The goodwill impairment for the consolidated financial statements is anticipated to be between 55 million and 80 million CNY in 2024, a decrease from the 248 million CNY impairment in 2023[5]. Business Segments and Operations - The digital security and confidentiality segment is expected to show a reduction in losses in 2024[5]. - The company is currently involved in arbitration regarding performance compensation obligations from shareholders related to the acquisition of a 78.33% stake in Wanlihong Technology Co., Ltd.[6]. - The company has not yet received performance compensation from 14 parties related to the 2022 and 2023 performance commitments, and is actively pursuing this matter[6]. Investor Guidance - The financial data for 2024 will be finalized and disclosed in the company's annual report[8]. - Investors are advised to pay attention to investment risks and monitor company announcements[7].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-097 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于业绩承诺补偿事项仲裁进展公告 二、本次仲裁的进展情况 公司收到仲裁委出具的《DC20233919 号业绩承诺及补偿协议争 议案开庭通知》（以下简称"开庭通知"），本案定于 2024 年 12 月 17 日开庭审理。 目前，本案第一次开庭审理已结束，但本次开庭尚未有实质性进 展，公司将等待仲裁委第二次开庭的通知。 三、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 1、案件所处的仲裁阶段：仲裁案件第一次开庭。 2、上市公司所处的当事人地位：申请人。 3、涉案金额：业绩承诺补偿股份 71,328,842 股（对应发行价 22.76 元/股）、该等股份对应的分红款、违约金、律师费及仲裁费。 4、对上市公司损益产生的影响：本次仲裁事项已进行第一次开 庭审理，但本次开庭尚未有实质性进展，故对公司本期利润及期后利 润的影响具有不确定性，该仲裁事项对公司本期或期后经营成果的影 响以仲裁裁决结果及其执行情况为 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-096 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； ①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月15日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月 15日9:15至2024年11月15日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司 会议室。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）本次股东会的现场会议召开时间：2024年11月15日15:00； （2）网络投票时间为：2024年11月15日； 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：北京东方中科集成科技股份有限公司 - 1 - 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》 等法律、法规、 ...