广东华商律师事务所 关于深圳证券交易所 《关于对深圳市中装建设集团股份有限公司的 关注函》相关事项的 法律意见书 2024 年 6 月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层， 电话：（86）755-83025555；传真：（86）755-83025068,83025058 邮编：518048；网址：huashanglawyer.com 广东华商律师事务所关于深圳证券交易所 《关于对深圳市中装建设集团股份有限公司的关注函》 相关事项的法律意见书 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市中装建设集团股份有限 公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中装建设"）的委托，对深圳证券交 易所上市公司管理一部于 2024 年 5 月 27 日出具的《关于对深圳市中装建设集团股 份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2024〕第 100 号，以下简称"《关注函》"） 涉及的法律问题进行了专项核查，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，出具本法律意见书。 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]666 号"文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公开发行了 1,160.00 万张可转换公司债券 （以下简称"本次发行"或"本次可转债"），每张面值 100 元，发行总额 116,000.00 万元。 2、可转债上市情况 经深交所审核同意，公司 116,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称"中装转 2"，债券代码"127033"。 3、转股期 根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，公司本次发行的"中装转 2 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST | 中装 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）因主要银行账户 被冻结，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条第 （六）项"公司主要银行账号被冻结"的规定，公司股票交易触及了"其他风 险警示"情形。自2024年2月27日复牌起，深圳证券交易所对公司股票交易实施 其他风险警示，公司股票证券简称由"中装建设"变更为"ST中装"。敬请广 大投资者理性投资，注意风险。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 公司股票已连续3个交易日（2024年5月29日、5月30日、5月31日）收盘价格 跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司 股票交易属于异常波动情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公 ...

| | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 中装转 | 2 | 上一次评级时间 2024 年 4 月 8 日 | A | 上一次评级结果 A | 稳定 | （一）公司被债权人申请重整及预重整 根据公司 2024 年 5 月 24 日出具的《深圳市中装建设集团股份有 限公司关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》，2024 年 5 月 24 日，公司收到债权人东莞市铭尚贸易有限公司（以下简称"申 请人"）发来的《通知书》，申请人以公司不能清偿到期债务 353.12 万元且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，于 2024 年 5 月 24 日向深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）申请对公司进行 重整，并申请启动预重整程序。公司尚未收到法院对申请人申请公司 重整及预重整的受理文件，申请人的重整及预重整申请能否被法院裁 定受理，以及具体时间尚存在不确定性。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）相关规 定，如果法院裁定受理申请人提出的重整申请，则深圳证券交易所将 对公司股票交易实施退市风险 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST | 中装 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于中装转2预计触发转股价格向下修正条件的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127033 2、债券简称："中装转2" 3、转股价格：5.14元/股 4、转股期限：2021年10月22日至2027年4月15日 5、自2024年5月20日至2024年5月31日，深圳市中装建设集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%， 预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董 事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]666 号"文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公 ...

二、公司违规对外担保情况 截至本报告披露日，公司不存在违规对外担保的情况。 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于被债权人申请重整及预重整的专项自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年5月24日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "中装建设"）收到债权人东莞市铭尚贸易有限公司（以下简称"申请人"）发 来的《通知书》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有 重整价值为由，向深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）申请对公司进 行重整，并申请启动预重整程序。公司已于2024年5月25日披露了《关于被债权 人申请重整及预重整的提示性公告》（公告编号：2024-049）。截至本报告披露 日，公司尚未收到法院对申请人申请公司重整与预重整事项的法律文书，申请人 的申请是否被法院受理存在不确定性。 根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市中装建设集团股份有限公司的 关注函 公司部关注函〔2024〕第 100 号 深圳市中装建设集团股份有限公司董事会： 你公司于 2024 年 5 月 25 日披露的《关于被债权人申请重整 及预重整的提示性公告》（以下简称《公告》）显示，你公司债权 人东莞市铭尚贸易有限公司（以下简称"铭尚贸易"）以你公司 不能清偿到期债务 353.12 万元且明显缺乏清偿能力，但具备重 整价值为由向深圳市中级人民法院申请对公司进行重整，并申请 启动预重整程序。截至公告日，你公司尚未收到法院关于被申请 预重整的文件，公司是否能进入预重整及重整程序尚存在不确定 性。我部对此高度关注，请你公司核实并说明以下事项： 1.公开信息披露显示，你公司近年未披露过发生重大债务违 约和未能清偿到期重大债务的有关情况。请你公司详细说明公告 中披露的不能清偿到期债务的具体情况及真实性，包括但不限于 债权人名称、与你公司的关联关系、债务产生原因、债务金额、 1 还款期限、偿付情况、履行的信息披露义务及审议程序等，并说 明你公司本次被申请重整及预重整的依据是否充分、是否合理合 规，是否符合《企业破产法》等相关规定， ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2024年5月24日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"中装建设"）收到债权人东莞市铭尚贸易有限公司（以下简称"申请人"） 发来的《通知书》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具 有重整价值为由，于2024年5月24日向深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中 院"）申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。公司尚未收到法院对申请 人申请公司重整及预重整的受理文件，申请人的重整及预重整申请能否被法院裁 定受理，以及具体时间尚存在不确定性。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）相关规定，如果 法院裁定受理申请人提出的重整申请，则深圳证券交易所将对公司股票交易实施 退市风险警示。 3、如果法院裁 ...

| 业务类型 | 2024 年第一季度 新签订单金额 | | 截至 年 累计已签约未完工订单 | 2024 | 3 月 31 | 日 | 2024 年第一季度 已中标尚未签约订单金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额： | | | | | | | 公共装修 | | 31,462.79 | | | 487,427.75 | | | 1,526.67 | | 住宅装修 | | 147.76 | | | 131,826.93 | | | 1,102.30 | | 设计业务 | | 886.32 | | | 38,886.29 | | | | | 园林市政 | | 6,506.99 | | | 13,431.29 | | | | | 合计 | | 39,003.86 | | | 671,572.26 | | | 2,628.97 | 以上数据仅为阶段性数据且未经审计，上述经营指标和数据与定期报告披露 的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 深圳市中装建设集团股份有限公司 2022 年年度报告 2024 年 4 月 1 深圳市中装建设集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人庄展诺、主管会计工作负责人何应胜及会计机构负责人(会计 主管人员)房新芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司发展可能受到宏观经济波动的风险、市场竞争风险、应收账款产生 坏账的风险、业务扩张带来的管理风险影响，敬请注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市中装建设集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义… | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 一、公司信息 | | 二、联系人和联系方式 … | | 三、信息披露及备置地点 | | 四、注册变更 ...