深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST | 中装 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 461,1 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024年5月9日（星期四）15:00-17:00 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 9 日前访问网址 https://eseb.cn/1e2P4xuJ2BG或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，深圳 市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司董事、总裁庄展诺先生；独立董事黄泽民先生；财务总监何应胜先生； 董事会秘书庄粱先生。 公司已于2024年4月30日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 1 2、 ...

2023 年半年度报告 2024 年 4 月 1 深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳市中装建设集团股份有限公司 深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人庄展诺、主管会计工作负责人何应胜及会计机构负责人(会计 主管人员)房新芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 9 | | --- | --- | | 一、公司简介 | 9 | | 二、联系人和联系方式 | 9 | | 三、其他情况 | 9 | | 四、主要会计数据和财务指标 10 | | | 五、境内外会计准则下会计数据差异 10 | | | 六、非经常性损益项目及金额 10 | | | 第三节 管理层讨论与分析 | 12 | ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人庄展诺、主管会计工作负责人何应胜及会计机构负责人（会 计主管人员）房新芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、 持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事 会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 2 | A | | --- | --- | | . | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 8 | | 第三节 管理层讨 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST | 中装 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）因主要银行账户 被冻结，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条第 （六）项"公司主要银行账号被冻结"的规定，公司股票交易触及了"其他风 险警示"情形。自2024年2月27日复牌起，深圳证券交易所对公司股票交易实施 其他风险警示，公司股票证券简称由"中装建设"变更为"ST中装"。敬请广 大投资者理性投资，注意风险。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 公司股票已连续3个交易日（2024年4月18日、4月19日、4月22日）收盘价格 跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司 股票交易属于异常波动情形。 二、说明关注、核实情况 55,662, ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公司"）于 近日收到公司控股股东庄小红女士、庄展诺先生来函，并经中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司实际控制人庄小红女士及其一致行动 人庄展诺先生股份被司法冻结的情况如下： | 股 | 是否为控 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股股东或 | 冻结股份数量 | 占其所持股 | 占公司总 | 是否为限 | 起始 | 到期 | 冻结申 | 原 | | 名 | 第一大股 | （股） | 份比例 | | | | | | | | | 东及其一 | | | 股本 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年4月19日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的85%（即4.37元/股）的情形，已触发"中装转2"（债券代码：127033） 转股价格向下修正条款。 经深交所审核同意，公司 116,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称"中装转 2"，债券代码"127033"。 3、转股期 根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，公司本次发行的"中装转 2"自 2021 年 10 月 22 日起至债券到期日 2027 年 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 一次会议通知于2024年4月19日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持， 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认 真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于不向 下修正可转换公司债券转股价格的议案》 截至2024年4月19日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"、"公司"）第四 届董事会之三年任期即将届满，为了顺利完成公司董事会的换届选举（以下简称 "本次换届选举"），公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关规定， 现将公司第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的 程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第五届董事会的组成： 公司第五届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。董事任期自股东大会决议通过之日起计算，任期三年。 二、董事的选举方式： 本次换届选举采用累积投票制，即股 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"、"公司"）第四 届监事会之三年任期即将届满，为了顺利完成公司监事会的换届选举（以下简称 "本次换届选举"），公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关规定，现将公司第五届监事会的 组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资 格等事项公告如下： 一、第五届监事会的组成： 根据公司现行《公司章程》的规定，第五届监事会由 3 名监事组成，其中职 工代表监事 1 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起，任期三年。 二、监事的选举方式： 监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。非职工代 表担任的监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟 选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用， ...