债券代码：127033 债券简称：中装转2 证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2023-082 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于收到深圳证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券 监督管理委员会深圳证监局出具的《深圳证监局关于对深圳市中装建设集团股份 有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕181 号），现将具体情况公告如 下： 一、警示函内容 深圳市中装建设集团股份有限公司： 2023 年 4 月 27 日，你公司披露《关于前期会计差错更正的公告》，追溯调 整 2018 年度至 2021 年度财务报表。上述更正事项反映你公司 2018 年度至 2021 年年度报告中相关财务数据信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办 法》（证监会令第 182 号，下同）第三条第一款的规定。根据《上市公司信息披 露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施。 如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 5、自2023年10月9日至2023年10月20日，深圳市中装建设集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%， 预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董 事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于中装转2预计触发转股价格向下修正条件的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127033 2、债券简称："中装转2" 3、转股价格：5.14元/股 4、转股期限：2021年10月22日至2027年4月15日 二、可转换公司债券转股价格调整情况 根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的"中装转 2"自 2021 年 10 月 22 日 ...

《关于拟出售控股子公司 90%股权暨债务豁免的公告》详见《证券日报》《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 | 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 五次会议通知于2023年9月19日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2023 年9月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际 出席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和 表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于拟出售控股子公司90%股权暨债务豁免的公告 1.本次拟转让控股子公司深圳市中贺工程检测有限公司（以下简称"中贺检 测"、 "标的公司"）90%股权（以下简称"本次交易"），本次交易完成后， 公司不再持有中贺检测的股权，中贺检测将不再纳入公司合并报表范围。 2.为厘清公司与中贺检测的债权债务关系，有效处理不良资产，公司与中贺 检测设定了债务豁免事项，本次债务豁免与股权转让为一揽子交易。 3.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组；本次交易不需提交股东大会审议。 4.本次交易结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述： 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步突出主业、 优化资产结构，公司全资子公司深圳 ...

《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认 真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟出 售控股子公司90%股权暨债务豁免的议案》 | 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议通知于2023年9月19日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于2023年9月26日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持， 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 二、备查文件 1、第四届董事会第二十六次会议决议； 2、独立董事关于第四届董事会第二 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事 （本页以下无正文） （本文无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十六次会议相关事宜的独立意见之签字页） 独立董事签字： 黄泽民 朱 岩 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事， 就公司第四届董事会第二十六次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资 料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下： 一、关于拟出售控股子公司 90%股权暨债务豁免的独立意见 本次出售控股子公司深圳市中贺工程检测有限公司股权遵循了平等、自愿、 公平、合理的原则。本次交易公司聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限 公司出具了《资产评估报告》。交易定价参考了《资产评估报告》，由交易双方 协商确定，不存在侵害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；对子公司的债 务豁免参考了债权形成的真实背景、回收的可行性以及符合市场惯例。 因本次交易相关议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 决策程序合法有效。因此， ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 是否 为第 一大 | 本次 | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押用 | | | 股东 | 股票 | | | 为限 | | 开始 | 到期 | 质权人 | | | 名称 | | | 股份 | 股本 | | 充质 | | | | 途 | | | 及一 | 数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | | | 致行 | （股） | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 庄展 | 是 | 9,610, | 13 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 1、股东股份质押情况 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押展期及补充质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际 控制人庄小红女士的通知，庄小红女士将其所持有的部分公司股份办理了质押展 期及补充质押业务，具体事项如下： 一、本次股东股份质押的基本情况 | | 是否 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为第 | 本次 | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | 股东 | 一大 | 质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押用 | | | 股东 | 股票 | | | 为限 | | ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第 二次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 4、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开时间： (1)现场会议时间：2023年9月20日（星期三）下午15:00。 (2)网络投票时间：2023年9 ...

2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,246/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市中装建设集团股份有限公司 广东华商律师事务所 关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"） ...