2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,246/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市中装建设集团股份有限公司 广东华商律师事务所 关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"） ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 债券代码：127033 债券简称：中装转2 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《关 于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-066)，定于2023年9 月20日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。为 保护投资者的合法权益，提醒各位股东及时参会并行使表决权，根据有关法律、 法规和规范性文件的要求，对原公告中的部分内容进行调整，请以本次公告为准。 现将本次股东大会相关事宜再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会 ...

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2023-072 债券代码：127033 债券简称：中装转2 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日 召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会二十四次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用2019年公 开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币51,000万元临时补充流动资金，使用 期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 9 月 7 日，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银 行手续费后净额 2,229.37 万元（以上数据未经审计）。 截至 2023 年 9 月 7 日，公司已累计使用募集资金 2,009.11 万元，公司募集 资金专户应有余额为 51,450.95 万元，募集资金专户实际余额 51,450.95 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际 控制人庄展诺先生的通知，庄展诺先生所持有本公司的部分质押股份办理了解除 质押业务，具体事项如下： 一、本次股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为 第一大 | 本次质 | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 押股票 | 所持 | 司总 | | 为补 | | | | | 名称 | 股东及 | 数量 | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 开始 | 解除 | 质权人 | | | 一致行 | | | | 售股 | | 日 | ...

东兴证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公司"）2021 年公开发行可转换公司债券的持续督导机构,东兴证券股份有限公司(以下简称"东 兴证券"或"保荐机构")根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订 )》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一主板上市公司规范运作》等有关规定,就中装建设本次使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的事项进行了审慎核查,相关情况如下: 一、募集资金基本情况 单位:万元 | 序号 | 项目名称 | 预计项目投 | 拟投入募集 | 已投入募集 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资总额 | 资金 | 资金 | | | | 装配式建筑产业基地项目 | 57,078.69 | 51,230.69 | 2,009.1 | 3.92% | | | 合计 | 57,078.69 | 51,230.69 | 2,009.1 | 3.92% | | +1 = | | | | | ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议通知于2023年9月7日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会 议于2023年9月11日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应 出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持， 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认 真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 本次使用 2019 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临时补充流动 资金事项符合 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议通知于2023年9月7日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2023 年9月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际 出席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和 表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见《证券日报》 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十五次会议 相关事宜的独立意见 一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见 经审议，我们认为：1、在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况 下，公司拟将不超过人民币51,000万元的2019年公开发行可转换公司债券闲置募 集资金临时用于补充流动资金。公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜 可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资 者的利益。 2、根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募集资金 临时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。 3、公司使用闲置募集资金人民币51,000万元临时补充流动资金与募集资金 投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期 限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户， 不影响募集资金项目的正常进行。同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况，单次补充流动资金的时间也未超过12个月，符合《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 40,000 万元，到期日 为 2024 年 2 月 19 日。公司已于 2023 年 9 月 7 日提前将合计 40,000 万元资金归 还至相关募集资金专户，并将归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会 2023年9月7日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 2 月 20 日 召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会二十次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用 2019 年公开发行 可转换公司债券闲置募集资金人民币 40,000 万元临时补充流动资金，使用期限 不超过董事会批准 ...