2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳市中装建设集团股份有限公司 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人庄展诺、主管会计工作负责人何应胜及会计机构负责人(会计 主管人员)房新芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 8 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 | 公司治理 | 28 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 229 | | 第六节 | 重要事项 | 30 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 46 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 52 | | 第九节 | 债券相关情况 | 53 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 债券简称：中装转2 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议通知于2023年8月18日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持， 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认 真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议 <公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》 《公司 2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninf ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于聘任2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日 召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关 于聘任2023年度审计机构的议案》，经公司独立董事和审计委员会事先认可，并 经董事会审议通过，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）为公司2023年度审计机构，聘期一年，自公司2023年第二 次临时股东大会审议通过之日起生效。续聘2023年度审计机构事项尚需提交公司 股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 中审众环创立于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格以及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公 司核算 | 2023 年 | 2023 年半年 度占用累计 | 2023 年半年 度占用资金 | 2023年半年 | 2023 年 6 | 月 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期初占用 | | | 度偿还累计 | 30日期末占 | | | | | | 名称 | | 的会计 | | 发生金额（不 | 的利息（如 | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | 资金余额 | | | 发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | 科目 | | 含利息） | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | ...

深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十四次会议 相关事宜的独立意见 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事， 就公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资 料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 经对公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核 查，我们基于独立判断的立场，作出如下专项说明及独立意见： 1、关联方资金占用情况 截至2023年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的控股股东及其他 关联方违规占用资金情况。 2、对外担保情况 经公司第四届董事会第十九次会议和公司2022年第四次临时股东大会审议 通过，预计2023年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币200,000万 元。截至2023年6月30日， ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于设立海外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立海外子公司的议案》，具 体内容如下： 公司名称：中装建设集团（沙特）有限公司 出资方式：自有资金 股东：深圳市中装建设集团股份有限公司持股100% 经营范围：工业园区运营及物业服务；绿色装配式建筑研发；建筑室内外装 修工程设计及施工承包；建筑幕墙工程设计与施工；光伏工程设计与施工；建筑 材料加工销售与进出口贸易。 本事项尚需提交股东大会审议通过。 沙特阿拉伯子公司的设立是公司本着长期发展和战略规划、以及海外业务开 展的需要，有利于公司市场开拓与经营发展。 敬请广大投资者注意投资风险。 注册地址：利雅得 法定代表人：庄重 总经理：庄重 注册资金：150万美 ...

| 证券代码：002822 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：127033 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次会议通知于2023年8月18日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2023 年8月28日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合 法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 《公司 2023 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审 议<公司 2023 年半年度募 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中装建设"）于 2023年8月28日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会 议，分别审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。现将公司 本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计 政策的规定，为客观、真实、准确地反映深圳市中装建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"）截至2023年06月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司 基于谨慎性原则，对各类资产进行减值测试，按照规定计提相应的资产减值准备。 具体情况如下： 单位：人民币万元 | 类型 | 项目 | 本期发生额 ...

关于第四届董事会第二十四次会议 相关事宜的事前认可意见 一、关于聘任2023年度审计机构的相关事宜 深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事， 就公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关事项，在查阅公司提供的相关资 料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，就上述事项发表事前认可意见如下： 独立董事签字： 黄泽民 朱 岩 肖幼美 2023 年 8 月 28 日 经过审查中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息，认可其专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的情况，认为中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）具备公司相关业务审计从业资格，具有为上市公司 提供审计服务的经验与能力，能够满足公司及其控股子公司2023年度财务审计及 内部控制审计工作要求，该事项的相关审议程序符合要求，同意将该事项提交公 司董事会审议。 （本页以下无正文） （本文无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十四次会议相关事 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于 2023 上半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市中装建设集团 股份有限公司（以下简称"中装建设公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日 止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票并上市的募集资金 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2351 号"文核准，中装建设公 司获准公开发行人民币普通股（A ...