关于第四届董事会第二十四次会议 相关事宜的事前认可意见 一、关于聘任2023年度审计机构的相关事宜 深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事， 就公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关事项，在查阅公司提供的相关资 料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，就上述事项发表事前认可意见如下： 独立董事签字： 黄泽民 朱 岩 肖幼美 2023 年 8 月 28 日 经过审查中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息，认可其专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的情况，认为中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）具备公司相关业务审计从业资格，具有为上市公司 提供审计服务的经验与能力，能够满足公司及其控股子公司2023年度财务审计及 内部控制审计工作要求，该事项的相关审议程序符合要求，同意将该事项提交公 司董事会审议。 （本页以下无正文） （本文无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十四次会议相关事 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于 2023 上半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市中装建设集团 股份有限公司（以下简称"中装建设公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日 止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票并上市的募集资金 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2351 号"文核准，中装建设公 司获准公开发行人民币普通股（A ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开第四届董事会第二十四次会议，会议决议于2023年9月20日召开2023年第二次 临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将 本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议通过了《关 于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年9月20日（星期三）下午15:00。 （2）网络投票时间：2023年9月20日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月20日9:15-9:25，9:30-11 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳市中装建设集团股份有限公司 2023年第二季度主要经营情况公布如下： | 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 2023年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会 2023 年 7 月 28 日 1 单位：人民币万元 | 业务类型 | 年第二季度 2023 | | 截至 年 | 2023 | 月 6 30 | 日 | 年第二季度 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签订单金额 | | 累计已签约未完工订单 | 金额： | | | 已中标尚未签约订单金额 | | | 公共装修 | | 64,88 ...

证券代码：002822 证券简称：中装建设 深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年 5 月 10 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|---------------------------------|----------------| | | | | 编号：2023-001 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 参与单位名称及 | | | | | | 通过全景路演平台参与 | 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 5 月 10 日下午 | | | | 地点 | 网络平台 | | | | 上市公司接待人 | | | | | 员姓名 | | | | 交流问答环节 问题 1：尊敬的庄总您好，请问贵公司是否为杭州亚运会的建设助 力？今后是否还会为国家建设做出突 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 | 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 □是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 681,079,224.96 | 827,805,189.58 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 以上数据仅为阶段性数据且未经审计，上述经营指标和数据与定期报告披露 的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。 特此公告。 深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 28 日 1 2023年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳市中装建设集团股份有限公司 2023年第一季度主要经营情况公布如下： 单位：人民币万元 | 业务类型 | 2023 年第一季度 | | 截至 年 | 2023 | 3 月 31 | 日 | 2023 | 年第一季度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

2022 年半年度报告 深圳市中装建设集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 深圳市中装建设集团股份有限公司 1 深圳市中装建设集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人庄展诺、主管会计工作负责人何应胜及会计机构负责人(会计 主管人员)房新芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 宏观经济波动的风险、市场竞争风险、应收账款产生坏账的风险、业务 扩张带来的管理风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 8 | | 第三节 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 公司治理 27 | | 第五节 环境和社会责任 30 | | 第六节 重要事项 32 | | 第七节 股份变动及股东情况 79 | | 第八节 优先 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 深圳市中装建设集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 深圳市中装建设集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人庄展诺、主管会计工作负责人何应胜及会计机构负责人(会计 主管人员)房新芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司发展可能受到宏观经济波动的风险、市场竞争风险、应收账款产生 坏账的风险、业务扩张带来的管理风险影响，敬请注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 12 | | 第四节 公司治理 | 35 | | 第五节 环境和社会责任 | 54 | | 第六节 重 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 深圳市中装建设集团股份有限公司 2021 年年度报告 2023 年 04 月 1 深圳市中装建设集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 深圳市中装建设集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表; 公司负责人庄展诺、主管会计工作负责人曾凡伟 及会计机构负责人(会计 主管人员)房新芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何 投资者的实质承诺，请投资者对此保持足够的风险认识。 公司在生产经营等方 面存在的风险请查阅本报告"第三节、管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发 展的展望"。 敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 720,578,442 为基数，向 全 ...