一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—8 页 三、资质证书复印件……………………………………………… 第 9—12 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-651 号 深圳市裕同包装科技股份有限公司全体股东： 目 录 本报告仅供裕同科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为裕同科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解裕同科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 裕同科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其 ...

股票代码： 002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2024-014 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，深 圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过40,000万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理 财产品，在上述额度内资金可滚动使用。有效期为自公司董事会批准通过之日起12 个月。现将具体情况公告如下： 一、公司公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、资质证书复印件…………………………………………… 第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-650 号 深圳市裕同包装科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称裕同科技公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供裕同科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为裕同科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 第1页 共16页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，裕同科技公司 ...

天健审〔2024〕7-649 号 深圳市裕同包装科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称裕同科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 三、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是裕同 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2964号文）核准，公司公 开发行了 1,400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元，共计募集资金 140,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,388,330,188.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 1 合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）7-28 号）。 二、募集资金使用情况 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"裕同科技"、"公司"、"上 市公司"）公开发行可转换公司债券于 2020 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任公司公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所上市公 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-018 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、公司拟以集中竞价交易方式回购公司已发行的 A 股普通股，回购股份的总 金额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元，回购价格不超过人民 币 37.69 元/股（未超过本次董事会回购决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%）， 按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 5,306,446 股，约占公司目前已发行总 股本的 0.57%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 2,653,223 股，约占公 司目前已发行总股本的 0.29%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份 数量为准。回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购股份实施期限为自公 司第五届董事会第七次会议审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。资金来 源为公司的自有资金。 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"裕同科技"、"公司"、"上市 公司"）公开发行可转换公司债券于 2020 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任公司公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》，经审慎核查，就公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下： 1 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 138,833.02 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 97,754.53 | | | 利息收入净额 | B2 | 358.87 | | | 理财产品投资收益 | B3 | 4 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，并依法独立行使职权。监事会 对财务状况、募集资金使用情况、公司生产经营活动和公司董事、高级管理人员的 履职情况、子公司的经营情况等进行监督，以保证公司规范运作，维护公司利益和 投资者利益，促进公司规范运作和健康发展。 一、监事会会议召开情况 2023 年公司监事会共召开了 6 次会议,对下列重要事项进行审议： （1）2023 年 4 月 25 日,公司以现场表决方式召开了第四届监事会第十六次会 议，会议审议并通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2022 年 年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》、 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2022 年度募集资金存 放与使用情况专项报告>的议案》、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》、 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议 案》、《关于使用部 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内部不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市裕同包装科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市裕同包装科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了自我评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司现任独立董事王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生的独立性 情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市裕同包装科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十六日 ...