深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股 东大会各项决议，围绕年度经营目标，持续开拓创新，实施精细化管理。2024 年 度，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大 量富有成效的工作。现将 2024 年董事会工作汇报如下： 2、深耕环保赛道，多维突破构建全球竞争力 公司环保包装业务产品涵盖以植物纤维为基础的材料、包装及各类非包装产 品，通过打造品质过硬、创新研发、海外交付、成本优化、品牌联动等多方位差 异化竞争力，持续巩固市场份额，努力实现可持续增长。2024 年，公司在大客户 引入方面取得积极进展，海外工厂新建及扩产步伐加快，市场份额稳步提升。公 司创新研发的植物纤维非包装产品——可降解猫砂，首批订单已发运至欧美市场， 并荣获 2024"金钥匙·贡献 SDG 的杰出解决方案 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市裕同包装科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市裕同包装科技股份有限 公司（下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内部不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明 如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2964 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司 由中信证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行（认购不足 140,000.00 万元的部分由主承销商余额包销），发行可转换公司债券 1,400.00 万张，每张面 值 100 元，共计募集资金 140,000.00 万元，扣除承 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市裕同包装科技股份有限公司（ 以下简称"公司"），2024年度财务报表经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。现将公司2024年度财务决算的相关情况汇报 如下（本文表格数据无特别提示，单位均为万元）。 1、2024年度主要财务数据和指标 | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 同比增减% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,715,693.98 | 1,522,269.51 | 12.71% | | 营业利润 | 176,578.77 | 179,031.21 | -1.37% | | 利润总额 | 173,610.99 | 176,919.73 | -1.87% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 140,855.79 | 143,808.59 | -2.05% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 198,009.86 | 367,342.21 | -46.10% | | 总资产 | 2,252,151.47 | 2,218,629.34 | 1.51% | | 归属于上市公司股 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2025-013 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规章制度关于上市公司日常关联 交易的有关规定，以及公司 2025 年度经营计划及经营发展需要，深圳市裕同包 装科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 2025 年可能与关联方发生的日常 关联交易情况进行了预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 | | 合计 | | | 7,150.00 | 1172.44 | 4,314.16 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳市美深威 | 销售油杯材 料、包装盒 | 依据市 | 1,500.00 | 84.23 | | | | 科技有限公司 | | 场价格 | | | 164.55 | | | | 等 | | | | | | | 惠州市裕同精 | 销售贴纸、 | 依据市 | 1,500.00 | 311.41 ...

编制单位：深圳市裕同包装科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期初 | 年度 2024 占用累计 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年度偿 | 年期末 2024 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 占用资金余 | 发生金额 | | 还累计发生金 | | 形成 | 占用性质 | | 占用 | | | | | | 息 | | 占用资金余额 | | | | | | 系 | 计科目 | 额 | （不含利 | （如有） | 额 | | 原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东 ...

股票代码： 002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2025-014 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于调整对子公司担保额度及期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度银行授信 及调整对子公司担保额度及期限的议案》，本次部分被担保对象的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。现将相关担保情况公告如下： 一、情况概述 鉴于以前年度已批准的对子公司的部分担保额度预计不再发生，拟对子公司的担保金 额进行调整，调整后的担保总额度为 673,009.50 万元（折合人民币,含资产池业务产生的 担保），其中，资产负债率为 70%以下的子公司的担保总额度为 478,049.30 万元（折合人 民币）；资产负债率为 70%以上的子公司的担保总额度为 194,960.20 万元（折合人民币）。 此外，子公司深圳市仁禾智能实业有限公司向子公司重庆仁禾博宁汽车系统有限公司提 供 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2025-016 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于公司开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》， 同意公司及子公司共享不超过人民币15亿元的资产池额度，即用于与所合作银行开 展资产池业务的质押、抵押的资产即期余额不超过人民币15亿元，业务期限内，该 额度可滚动使用。具体每笔发生额由公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人 根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定，资产池业务情况如 下： 一、资产池业务概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融 资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是 协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入 池、出池及质押融资等业务和服务的统称。 3、业务主 ...

股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2025-020 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，深圳市裕同包装科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议 审议的有关议案，需提交公司 2024 年度股东大会进行审议，董事会拟定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年度股东大会，具体情况如下： 一、会议召开的基本情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记 日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、股东大会届次：深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2025-010 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，分别为：邓琴女 士、唐自伟先生、唐宗福先生。本次会议由公司监事会主席邓琴女士主持，会议 的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。经与会监事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议： 一、议案及表决情况 1、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》。 表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度财务决算报告》。 2、审议通过 ...