深圳市裕同包装科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（一） | 单位：人民币万元 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的会计科 | 2023年期初占用 | 2023年度偿还累 | 2023年期末占用 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 计发生金额（不含 | 资金的利息（如 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 系 | 目 | 资金余额 | 计发生金额 | 资金余额 | 利息） | 有） | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事 对公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《深交所上市公司股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规 定，我们作为公司的独立董事，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见 如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明及独立意见 公司对外担保情况：公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为零，均 无逾期对外担保事项。 经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。 公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 三、关于2023半年度利润分配议案的独立意见 公司拟以董事会召开日的总股本 930,513,553 股剔除公司累计回购股份 13,714,653 股后的股数 916,798,900 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民 币 3.27 元（含税），总计派息 299,793,240.3 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-047 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。 表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 公司董事、高级管理人员保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员 对 2023 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的 情形。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年半年度报告全文》 及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网上的《2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》。 表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 公司募集资金 2023 年半年度存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》 的有关规定，并及时 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 2019 年 12 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2964 号文）核准，公司公开发行了 1,400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元，共计募集资金 140,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,388,330,188.69 元。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020） 7-28 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 1、公开发行可转换公司债券募集资金项目 本报告期初，已累计使用募集资金 97,754.53 万元，对闲置募集资金进行现金管理购买理 财产品及购买智能存款 41,000.00 万 ...

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第二次会议、 第五届监事会第二次会议审议的有关议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大 会进行审议，董事会拟定于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东 大会，具体情况如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东 大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2023-051 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司关联交易管理制度 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （四）关联股东及董事回避原则； （五）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 第三条 本公司及本公司全资、控股的公司均应当遵守本制度的相关规定。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第四条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： 1 （二）尽量避免、减少并规范关联交易的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； 第一条 为加强深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据中国证券监督管理委员会有关 规范关联交易的规范性文件的规定、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》、《深圳证券交易所 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-048 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，分别为：邓琴女士、唐自伟先生、唐宗福先生。 本次会议由公司监事会主席邓琴女士主持，会议的召集和召开符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，本 次会议讨论并通过如下决议： 一、议案及表决情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。 表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年半年度报告的程序符合法律 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-050 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预 案的议案》，现将公司 2023 年半年度利润分配预案公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经公司财务部门核算，母公司年初可供分配利润 261,636.19 万元，加上 2023 年 1-6 月母公司的净利润 24,248.74 万元 (未经审计)，扣除派息 29,965.02 万元， 2023 年半年度实际可供股东分配的利润为 255,919.91 万元。 母公司 2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月的净利润分别为：15,243.38 万元、 50,359.70 万元、24,248.74 万元，合计 89,851.82 万元。 为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司根据证监 会 ...

Business Performance and Strategy - The company completed the acquisition of Renhe Intelligent and Huabaoli in 2022, both of which exceeded performance targets despite weak consumer electronics demand [2] - The company plans to focus on high-end packaging while seeking synergistic acquisitions with technical barriers and market expansion potential [2] - The company has over 50 production bases globally, achieving regional service coverage and international integration for strategic clients [3] - The company expects to reduce fixed asset investments in the future, improving asset utilization and return rates [3] - The company initiated 4 rounds of share buybacks from November 2018 to April 2023, totaling 1,913 million shares and approximately 536 million yuan [3] - The company's Q1 2023 performance was impacted by weak downstream consumer demand, but it maintains a leading industry position and strong customer relationships [3] - The company's environmental packaging business showed strong growth in Q1 2023, with new product development and expanded market share in Europe and the US [4] - The company's 2023 strategy focuses on cost leadership, differentiation, regional leadership, and project-based strategies, with emphasis on new customer acquisition, market expansion, and internationalization [4] Acquisitions and Investments - Renhe Intelligent is a leading soft product developer and manufacturer, while Huabaoli specializes in acoustic product development [2] - The company plans to seek synergistic assets for the next 3-5 years and long-term investment opportunities for the next decade or more [2] Environmental Initiatives - The company's environmental research institute has developed new eco-friendly packaging materials, including the first fully plant-based cat litter product [4] - The company has partnered with Modipak and Amcor to develop sustainable packaging solutions for fresh meat products [4] - The company has expanded its market share in Europe and the US, securing contracts with airline catering and supermarket chains [4]

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-022 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------- ...