上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 林雪锋 作为广州弘亚数控机械股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州弘亚数控机械 股份有限公司董事会提名为广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简 称该公司)第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过广州弘亚数控机械股份有限公司第 四 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于变更注册资本、调整董事会席位及修订《公司章程》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 调整董事会席位及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、调整董事会席位的具体情况 公司拟调整董事会席位数量，将董事会成员人数由 9 名调减至 8 名，其中 非独立董事人数由 6 名减至 5 名，独立董事人数 3 名保持不变。鉴于该调整， 公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。 二、《公司章程》的修订情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 章 程 二零二四年五月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | | 30 | | | 第一节 | 监事 | 31 | | | 第二节 | 监事会 | 32 | ...

第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议通知于 2024 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各 位董事发出。 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024- | 018 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 2、召开本次董事会会议的时间：2024 年 5 月 20 日；地点：公司会议室；会 议以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： ...

| | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 20 日召 开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代 表监事的议案》，公司监事会同意提名卢花顺女士、李贤女士 2 人为公司第五届 监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。以上议案需提交公司股东大会审 议，并采用累积投票制选举。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开职工代表大会选举蒋秀琴女士为公司第五届 监事会职工代表监事（简历见附件），上述两位非职工代表监事候选人经股东大 会审议通过后，将与职工代表监事蒋秀琴女士一起组成公司第五届监事会，任期 自股东大会审议通过之日起三年。 上述人员任职资格和条件符合法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》 关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定。为确保监事会的正常运行，在 新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依 ...

证券简称：弘亚数控 证券代码：002833 转债简称：弘亚转债 转债代码：127041 广州弘亚数控机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240510  特定对象调研  分析师会议 投资者关系  媒体采访  业绩说明会 活动类别  新闻发布会  路演活动  现场参观  其他 参与单位名 称及人员姓 线上参加公司2023年度网上业绩说明会的投资者 名 时间 2024年5 月10日 15:30-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 上市公司 公司董事长、总经理李茂洪先生，副总经理、董事会秘书莫晨 接待人员姓 晓先生、财务负责人许丽君女士，独立董事彭朝辉先生 名 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回 复： Q：之前有媒体报道公司的海外销售渠道较弱，请问公 ...

证券简称：弘亚数控 证券代码：002833 转债简称：弘亚转债 转债代码：127041 广州弘亚数控机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240510  特定对象调研  分析师会议 投资者关系活  媒体采访  业绩说明会 动类别  新闻发布会  路演活动  现场参观  其他 参与单位名称 汇丰前海 | 孙瑜、胡若琳 及人员姓名 Kayne Anderson Rudnick | David Forward、Sean Pompa 时间 2024年5 月10日 12:30-14:30 地点 公司会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书 莫晨晓 接待人员姓名 证券部部长 马涵 公司副总经理、董事会秘书莫晨晓及证券部部长马涵与投 资者交流了公司近期的经营情况，主要内容如下： Q：终端客户设备更替理由？ ...

证券简称：弘亚数控 证券代码：002833 转债简称：弘亚转债 转债代码：127041 广州弘亚数控机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240511  特定对象调研  分析师会议 投资者关系活  媒体采访  业绩说明会 动类别  新闻发布会  路演活动  现场参观  其他 参与单位名称 李军辉、曾文、诸华军、杨强、李献红、何子毅、刘晓艳 及人员姓名 时间 2024年5 月11日 15:00-17:30 地点 公司会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书 莫晨晓 接待人员姓名 证券部部长 马涵 公司副总经理、董事会秘书莫晨晓及证券部部长马涵与投 资者交流了公司近期的经营情况，主要内容如下： Q：公司收入稳步增长，2023 年度现金分红 10 派 6，未 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议于 2024 年 4 月 30 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 30 日以网络、电话等方式送达各位董事。会议由董事长李茂洪先 生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。根据公司《董事会议事规则》 等相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案： 《关于不向下修正"弘亚转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-017） 同日登载于巨潮资讯网（ ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3428 号文核准，公司于 2021 年 7 月 12 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发 行总额人民币 60,000 万元，期限 5 年。经深圳证券交易所同意，本次可转债已 于 2021 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"弘亚转债"，债 券代码"127041"。 （二）可转债转股价格调整情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 30 日，广州弘亚数控机械股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 25.84 元/股的 85%，即 21.96 元/股的情形，已触发"弘亚转债"转股价格的向下修正 ...