浙江华统肉制品股份有限公司 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-120 2024 年 11 月 19 日 关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复及募集说明 书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江华统肉制品股份有 限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120030 号）（以下简称"问询函"）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股 票的申请文件进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。 公司收到问询函后，会同相关中介机构对问询函所列的问题进行了认真研究 和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件进行了相 应补充和更新，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日、2024 年 8 月 24 日、2024 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（五） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 4-1-1 | 释 | 义 5 | | --- | --- | | 正 | 文 6 | | | 第一部分 发行人期间内的变化 6 | | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 7 | | | 三、本次发行的实质条件 7 | | | 四、发行人的设立 12 | | | 五、发行人 ...

关于华统转债赎回实施的第八次提示性公告 | 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 浙江华统肉制品股份有限公司 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 12 月 10 日收市后仍未转股的"华 统转债"将被强制赎回，因目前"华统转债"二级市场价格与赎回价格存在较 大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能 面临损失，敬请投资者注意风险。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 6 日 3、赎回登记日：2024 年 12 月 10 日 4、赎回日：2024 年 12 月 11 日 5、停止交易日：2024 年 12 月 6 日 6、停止转股日：2024 年 12 月 11 日 7、公司赎回资金到达中登公司账户日：2024 年 12 月 16 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 18 日 9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 统转债 开 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二四年十一月 3-1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的 委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与尽职调查报告一致。 3-1-2 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 | ...

华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的委 托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-3-2 华统股份向特定对象发行股票申请文件 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co.,Ltd. （浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区） 关于浙江华统肉制品股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 华统股份向特定对象发行股票申请文件 第二轮审核问询函之回复 深圳证券交易所： 贵所《关于浙江华统肉制品股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二 轮审核问询函》（审核函〔2024〕120030 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"、"发行人"） 会同保荐机构招商证券股份有限公司及天健会计师事务所（特殊普通合伙）， 对贵所问询函中提出的问题进行了认真的调查、取证、回复，补充了有关资料， 并对募集说明书等申请文件进行了相应的修改、补充（修改、补充部分用楷体 加粗的字体标明）。 现就贵所问询函中提出的问题回复如下，请予审核（以下回复顺序与贵所 问询函中的问题顺序相同；序号"问题 2-1"，表示问题"2"的第一个要点，其他 序号以此类推 ...

目 录 一、 关于经营业绩波动、自然人交易、关联交易……………… 第 1—42 页 二、关于募投项目、产能情况、流动性风险……………………第 42—85 页 一、关于经营业绩波动、自然人交易、关联交易 根据公司披露的 2024 年半年度业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的 净利润为亏损 9,500 万元-12,000 万元，同比大幅减亏；根据第一轮问询回复， 报告期内公司向自然人客户销售占比超过 70%，公司认为受所处行业销售模式特 点决定，具有合理性。报告期内向自然人采购金额呈下降趋势，其中采购生猪由 2021 年的 59.09 亿元下降至 2024 年第一季度的 2.08 亿元，主要是由于生猪内 供比例不断提高，公司相应减少了向自然人供应商的采购金额。公司自然人客户 及供应商在报告期各期存在变化；2024 年第一季度，公司前五大供应商新增公 司控股股东华统集团有限公司（以下简称华统集团），向其采购饲料原料金额达 12,345.51 万元，采购金额排名第一。 请发行人补充说明：（1）最近一期业绩大幅减亏的具体原因，分析造成公 司业绩亏损的相关不利因素是否消除、是否持续影响未来业绩；（2）结合报告 第 1 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-121 特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 浙江华统肉制品股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票募投项目实施主体出具《关于规 范和减少关联交易的承诺》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股 股票，作为本次发行募投项目"年产 18 万吨高档畜禽饲料项目"的实施主体， 兰溪市绿发饲料有限公司就规范和减少关联交易事项，作出如下承诺： "关于浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票相关 事宜（以下简称"本次发行"），本公司作为本次发行募投项目年产 18 万吨高档 畜禽饲料项目的实施主体，承诺本次募投项目未来不会向华统集团有限公司或者 浙江华统进出口有限公司采购饲料用粮，亦不会新增与华统集团有限公司或者浙 江华统进出口有限公司的关联交易。 本承诺函自作出之日起生效。" ...

| 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债赎回实施的第七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"华统转债"赎回价格：101.21 元/张（含当期息税，当期即第五年，年 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 10、赎回类别：全部赎回 11、本次赎回完成后，"华统转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有 的"华统转债"如存在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 12 月 10 日收市后仍未转股的"华 统转债"将被强制赎回，因目前"华统转债"二级市场价格与赎回价格存在较 大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能 面临损失，敬 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年 10 月畜禽销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）部分全资及控股子公司 经营范围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如 下： 一、2024 年 10 月份销售情况 1、生猪销售情况 2024年10月份，公司生猪销售数量200,749头（其中仔猪销售23,916头），环 比变动-4.10%，同比变动8.99%。 2024年10月份，公司生猪销售收入34,047.61万元，环比变动-19.77%，同比变 动-1.94%。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-117 2024年10月份，商品猪销售均价17.20元/公斤，比2024年9月份下降8.51%。 2、鸡销售情况 2024年10月份鸡销售数量230.53万只，环比变动2.11%，同比变动165.38%。 2024年10月份鸡销售收入1,634.72万元，环比变动-8.30%，同比变动14.41%。 2024年10月份鸡销售数量同比变动主要原因为鸡出 ...