证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-045 浙江华统肉制品股份有限公司 关于补充确认 2024 年度日常关联交易及 增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易概述 因日常经营需要，2025年，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司将与关联方丽水海大华统生物科技有限公司（以下简称"海大华统"） 发生日常采购饲料、销售商品业务，预计2025年度公司及子公司将新增与其发生 关联交易总额不超过12,000万元。2024年度公司与海大华统发生的日常采购饲料 关联交易总额为3,007.40万元，提供房产租赁关联交易总额为57.14万元，日常销 售饲料原料、生鲜猪肉关联交易355.98万元。 2025年4月23日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 补充确认2024年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》， 7位董事均投了同意票。 本议案关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 | ...

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司 章程》有关规定，于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下： 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-044 浙江华统肉制品股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕315 号"文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开发行可转换公司债券 550 万张，并于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"华统转债"，债券代码"128106"。 根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券上 市公告书》的规定，本次可转换公司债券转股期的起止日期为自 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日。自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 4 月 23 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕7288 号 | | 注册会计师姓名 | 张林、陈茂行 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华统股份 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于华统股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求， 认真履行职责，依法行使职权，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公 司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。 现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下： 1、2024年2月24日，第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司全资子 公司仙居县广信食品有限公司引入新股东并增资同时接受关联方担保暨关联交 易的议案》、《关于公司全资子公司浦江华统牧业有限公司引入新股东并增资同时 接受关联方担保暨关联交易的议案》。 2、2024年4月19日，第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年 度监事会工作报告的议案》、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》、《关于公 司2023年度财务决算报告的议案》、《关于公司202 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所履职情况评 估及履行监督职责情况报告 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年度财务决算报告 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"华统股份"）2024 年度财务报 表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 一、主要会计数据及财务指标变动情况： 1、资产构成及变动情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 949,346.34 万元，主要资产构成及变动情况 如下： 单位：元 | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 666,170,284.21 | 628,466,939.67 | 6.00% | | 应收票据 | 3,381,425.44 | 4,470,000.00 | -24.35% | | 应收账款 | 82,632,298.12 | 38,207,838.74 | 116.27% | | 预付款项 | 59,842,814.83 | 44,460,362.62 | 34.60% | | 其他应收款 | 92,155,689.00 | 54,760,819.75 | 68.29% ...

浙江华统肉制品股份有限公司 环境、社会和公司治理报告 | | | | | | 报告开篇 关于本报告 报告说明 本报告是由浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份""公司"或"我 们"）向社会发布的首份环境、社会及公司治理（Environmental, Social and Governance，以下简称为"ESG"）报告。 本报告秉承华统股份的可持续发展理念，旨在向股东、员工、政府、客户、 合作伙伴、公众等利益相关方，真实地反映华统股份于 2024 年在公司治理、合 规经营、质量与安全、客户服务、人才发展、环境保护及社会回馈等方面履行责 任的实践与成果。 使用标准声明 本报告编制遵循深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等相关要求，并参考全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative，以下简称"GRI"）发布的《GRI 标准》所关注的议题。 报告范围及边界 除特殊说明外，本报告所载数据时间范围在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"2024 年"或"报告期内"），为增强报告的可比性和完整 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2022〕1036 号），本公司由主承销商万联证券股份有限公司采用向 特定对象非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 13,220 万股，发行价为每股人民币 6.98 元，共计募集资金 92,275.60 万元，坐扣承销和保荐费用 400.00 万元后的募集资金为 91,875.60 万元，已由主承销商万联证券股份有限公司 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计过 程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天健会计师事务所（特殊普通 合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 组织形式 2011 年 18 日 | 7 月 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2, 356 人 | | 数 ...

浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 证券简称：华统股份 股票代码：002840 浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二零二五年四月 1 浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事（签字）： 朱俭军 朱俭勇 朱凯 朱根喜 郭站红 吴天云 楼芝兰 全体监事（签字）： 卫彩霞 卢冲冲 冯浩强 朱凯 王志龙 朱文文 陈勇 浙江华统肉制品股份有限公司 年 月 日 2 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 其他高级管理人员（签字）： 张开俊 浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事（签字）： 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 记载、误导性陈述或重大 ...