浙江华统肉制品股份有限公司 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-024 （1）现场会议召开时间为：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 2 月 10 日。 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至 2025 年 2 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号公司会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华统肉制品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江华统肉制品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华统肉制品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》 （2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订） （以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票细则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江华统肉制品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会有关文件的 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-022 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前 3 个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如 下： 一、回购公司股份进展情况 截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式已累计回购公司股份 1,267,900 股，约占公司总股本的 0.20%。此次回购股份 最高成交价为 11.44 元/股，最低成交价为 10.58 元/股，成交总金额为 14,052,527.00 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定， 具体说明如下： 浙江华统肉制品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-023 浙江华统肉制品股份有限公司 关于控股股东增持股份计划实施完成的公告 华统集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 除上述情形外，华统集团在上述增持计划公告披露之日前12个月内未披露其 他增持计划。 特别提示： 增持计划情况：浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月 4 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，公司控股股东华 统集团有限公司（以下简称"华统集团"）拟自 2024 年 9 月 4 日起未来 6 个月 内，增持公司股份不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 1 亿元。具体内容详 见公司于 2024 年 9 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《证券日报》及《中国证券报》上披露的上述公告。 增持计划完成情况：截至 2025 年 2 月 5 日，华统集团通过深圳证券交易所 系统集中竞价交易方式累计增持公司股份 4,457,300 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 控股股东增持公司股份的 专项核查意见 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年二月 国浩律师（杭州）事务所 专项核查意见 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 控股股东增持公司股份的 专项核查意见 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专项核查意见出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 ...

1-1-1 保荐人（主承销商） 二〇二四年十一月 华统股份向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声明 证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co., Ltd. (注册地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区) 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（注册稿） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与 ...

二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-021 浙江华统肉制品股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），批复主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下： 1、发行人：浙江华统 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 25 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上 披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-015）。经检查发现，因工作人员 失误，公司《2024 年度业绩预告》需要补充更正部分内容，具体补充更正情况如 下： 补充更正前： 一、本期业绩预计情况 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-020 浙江华统肉制品股份有限公司 补充更正公告 1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日 2、业绩预告情况：□亏损 ☑扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：9,000 万元~-13,500 万元 | 亏损：60,485.73 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：6,703.03 万元~10,054.55 万元 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 90 million to 135 million yuan, a turnaround from a loss of 604.86 million yuan in the same period last year, representing a growth of 114.88% to 122.32%[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 67.03 million and 100.55 million yuan, compared to a loss of 619.94 million yuan last year, indicating a growth of 110.81% to 116.22%[2] - Basic earnings per share are expected to be between 0.14 yuan and 0.21 yuan, recovering from a loss of 1.03 yuan per share in the previous year[2] Factors Influencing Profitability - The increase in profitability is attributed to a steady decline in pig farming costs, along with an increase in both the number of pigs sold and the average selling price compared to the previous year[4] Earnings Forecast and Communication - The company has communicated with its accounting firm regarding the earnings forecast, and there are currently no significant discrepancies[3] - The earnings forecast is based on preliminary estimates by the company's finance department and has not been audited by the accounting firm[6] Risks - Risks include significant fluctuations in the market price of pigs and potential impacts from diseases such as African swine fever, which could affect operational performance[5]

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-019 浙江华统肉制品股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、 "会议"）。 2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 5 日。 7、出席对象： （1）在股权登记日2025年2月5日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结 ...