证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-017 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监 事 3 名。会议由监事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟开展资产池业 务的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大 会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖印章的第五届监事会第十 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-018 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司及子公司拟开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）实际对外担保余额为 269,685 万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担保风 险。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召 开第五届董事会第十七次会议以及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司及子公司拟开展资产池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司 与国内资信较好的商业银行开展总额度不超过人民币 15 亿元的资产池业务，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现就资产池业务事宜公告如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足公司及子公司对所拥有的资产进行统一管 理、统筹使用的需要，向公司及子公司提供的集资产管理与融资等功能于一体的 综合服务业务平台。公司及子公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产向协 议银 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-016 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议并通过《关于公司及子公司拟开展资产池业务的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟开展资产池业 务的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大 会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2、审议并通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第二次临时股 东大会的通知》。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司 ...

2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-015 浙江华统肉制品股份有限公司 四、风险提示 商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升）、非洲猪瘟等疫病风险都可能会 对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日 2、业绩预告情况：□亏损 ☑扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：9,000 万元~-13,500 万元 | 亏损：60,485.73 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：6,703.03 万元~10,054.55 万元 | 亏损：61,993.76 万元 | | 基本每股收益 | 盈利：0.14 元/股~0.21 元/股 | 亏损：1.03 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务 ...

由于 2019 年限制性股票激励计划公司与部分激励对象解除劳动关系、首次 授予及预留授予部分激励对象因个人原因离职以及因 2020、2021、2022 年度公 司层面业绩考核目标未满足解除限售条件，公司拟对上述激励对象涉及的已授予 但尚未解除限售合计 11,308,800 股限制性股票进行回购注销；由于 2022 年限制 性股票激励计划首次授予及预留授予部分激励对象因个人原因离职以及因 2023 年度公司层面及个人层面业绩考核未完全达标，公司拟对上述激励对象涉及的已 授予但尚未解除限售合计 2,166,287 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销 完成后，公司股份总数将减少 13,475,087 股，公司注册资本也将相应减少人民币 13,475,087 元，公司注册资本将由人民币 61,890.1473 万元变更为人民币 60,542.6386 万元。 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告披露之日 起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相 应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-006 浙江华统肉制品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价 格不超过人民币21.31元/股（含）。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例 以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2024年8月20 日、2024年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》、《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 ...

第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 12月31日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名， 实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通 讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-002 以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《舆情管理制度（2024 年 12 月）》。 浙江华统肉制品股份有限公司 2、审议并通过《关于全资子公司正康（ ...

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《浙江华统肉制品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 浙江华统肉制品股份有限公司 舆情管理制度 浙江华统肉制品股份有限公司 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、注重实效"的总体原则，切实维护 公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第 1 页 共 5 页 浙江华统肉制品股份有 ...

第五届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-003 浙江华统肉制品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会 监事 3 名。会议由监事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期符合公司目前的实际情况， 不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项 目 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-162 浙江华统肉制品股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票 第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售涉及激励对象共计 16 人；解除限售的限制性股票数量为 40.5891 万股，占公司目前总股本的 0.06%。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 1 月 2 日。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。董事会认为《浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中设定的预留授予部分限制性股票的第 一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照《激励计划》相关规定办 理本次解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的 ...