证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-078 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 28 日下午 14:30 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投 票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。 盐津铺子食品股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 会议决议：经审核，监事会认为公司 2024 ...

盐津铺子食品股份有限公司 公司章程 盐津铺子食品股份有限公司 公司章程 -1- | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第三节 董事长及董事会议事程序 | 30 | | 第四节 独立董事 | 32 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第一节 总经理及副总经理 | 39 | | 第二节 董事会秘书 | 40 | | 第七章 监事会 | 42 | | 第一节 监事 | 42 ...

盐津铺子食品股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-081 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议审议通过了《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》，同意召开本 次股东大会（以下简称"会议"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开2024年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午15:00； （2）网络投票时间：2024年11月15日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月15 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1 ...

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盐津铺子食品股份有限公司 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-077 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日通 过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 28 日下午 14:00 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投 票方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯 方式表决 2 人，无委托出席情况）。 4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 1、审议通过了 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-082 盐津铺子食品股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，公司于 2024 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议，于 2024 年 8 月 1 日召开 2024 年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》：公司拟以自有资金，以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，本次回购的股份将全部予以注销以减少注册资本。 特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司 董 事 会 2024年10月29日 鉴于公司注册资本变更，根据《公司法》 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/食品/食品加工 证券研究报告 盐津铺子（002847）公司半年报 Yuxuan Zhang yx.zhang@htisec.com Jasmine Wu jasmine.wu@htisec.com [Table_InvestInfo] 业绩快速增长，全渠道&大单品能力不断 强化 [Table_Summary] 投资要点： 事件：公司披露 2024 年半年报，其中 2024 年上半年实现营业收入 24.59 亿 元（YOY=29.84%），实现归母公司净利润 3.19 亿元（YOY=30.00%）,此外公司 24Q2 单季实现营业收入 12.36 亿元（YOY=23.44%），实现归母净利润 1.60 亿 元（YOY=19.11%）。 收入/利润继续保持快速增长。收入毛利端，24H1 公司营收同比增长 29.84%， 毛利率同比减少 2.81pct 至 32.53%，毛利额同比增长 19.50%至 8.00 亿元。费 用端，公司销售费用率同比+0.71pct（主要系公司业务发展和规模增加、为打 造品类品牌进行广告宣传及 B 端的品牌推广而投入的费用），管理费用率同比 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-076 盐津铺子食品股份有限公司 关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份 数量为 1,569,900 股，占注销前总股本比例 0.5721%。本次回购注销完成后，公 司总股本由 274,389,759 股变更为 272,819,859 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于 2024 年 10 月 14 日办理完成。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-050）等相关公告。 2024 年 8 月 26 日，公司召开了 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》，公司 2024 年半年度利润分配预 案为：拟实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回 ...

盐津铺子食品股份有限公司 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 编号：2024-009 盐津铺子食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | ☑ 其他（湖南辖区 | 2024 年度投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称及 | 线上参与湖南辖区 | 2024 年度投资者网上集体接待日活动的投 | | 人员姓名 | 资者 | | | 时 间 | 2024 年 10 月 10 | 日（星期四）下午 14:00-17:00 | | 地 点 | "全景路演"网站（ | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 第四届董事会第十一次会议，于 2024 年 8 月 1 日召开 2024 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司当 前经营状况及发展态势良好，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高 度认可，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实落实"提质增效重回 报"行动方案，树立公司良好资本市场形象，在综合考量公司未来战略、经营情 况、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上，公 司拟以自有资金，以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，本次回购的股份将全部予以注销以减少注册资本。 本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市人民币普通股（A 股）股票， 回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 7,000 万元（含 本数），回购股份价格不超过人民币 68.00 元/股。回购股份的实施期限为自股东 大会审议通过回购股份 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-074 盐津铺子食品股份有限公司 关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项 公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00。届时公司 高管将在线就公司2023年至2024半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流。 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司 董 事 会 2024年9月27日 ...