证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-014 盐津铺子食品股份有限公司 关于2023年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、每10股派发现金红利15元（含税），不送红股，以资本公积金中的股本 溢价向全体股东每10股转增4股。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本的基数发生变化的，维持每 股分派比例不变，相应调整分派总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案基本情况 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开的 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于<2023年 度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》，该议案需提交公司2023年度股东 大会审议通过后方可实施。具体情况如下： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2024】2-72号《审 计报告》确认：公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 505,773,918.21元，母公司实现净利润为382,347,087.09元。 根 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的要求，在2023年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地 行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会 议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现 将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘灿辉，1974年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学（财务管理） 硕士、经济学博士、金融学博士后，会计师。1997年2月至2000年8月任飞利浦消 费电子有限公司成本核算组长，2004年3月至2012年7月,历任财信证券有限责任 公司财务分析和纳税筹划专员、行业研究主管、总裁办副主任(主持工作)，2012 年8月至2014年10月 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的要求，在2023年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地 行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会 议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现 将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王红艳，1967年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学 硕士，法学教授，注册律师，1989年8月至1994年6月，历任邵阳市郊区雨溪桥乡 人民政府司法助理、长沙市第五制鞋厂法律顾问、长沙水泵厂法律顾问、湖南崇 民律师事务所律师，1994年6月至今，历任长沙理工大学文法学院讲师、副教授、 教授、教学指导委员会主任委员、长沙理 ...

盐津铺子食品股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》等内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合盐津铺子食品股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称 "本所"）接受盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所 律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表 决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； 湖南启元律师事务所 关于盐津铺子食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年三月 致：盐津铺子食品股份有限公司 （三）深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的 网 ...

关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）的激励约束 机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区 薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-024 盐津铺子食品股份有限公司 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限 1、董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案 审批通过前。 2、监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位 的监事，不在公司领取薪酬。 4、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬， 其薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根 据公司相关规定进行考核 ...

盐津铺子食品股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，全渠道战略和拓展量贩零食新渠道成为休闲食品行业共识，"性价 比"也成为最盛行的消费理念。面对新挑战，盐津铺子以大视野、大战略、新布 局，主动求变，全面推行"渠道为王、产品领先、体系护航"战略，我们以前所未 有的深度和广度，只争朝夕的实干和脚踏实地的坚持，培育新质生产力，迈向高 质量发展，业绩高速增长，连续五年信披评价为 A。 2023 年公司实现营业收入 41.15 亿元，同比增长 42.22%；归属于母公司所 有者净利润5.06亿元，同比增长67.76%；基本每股收益2.64元，同比增长66.04%； 净资产收益率 38.92%。公司上市后近六年，营业收入和归母净利润的年均复合 增长率超 30%。 一、2023 年度工作回顾 我们加速新品研发，发挥供应链优势，全线拉通，针对渠道合理设计适配产 品，持续提升产品力，以"极致性价比"占领消费者心智，薯片、魔芋、蒟蒻果 冻、肉肠、肉枣持续热销，鹌鹑蛋上市 10 个月，月销从几百万到几千万，月销 增长近 10 倍。公司开启"种树模式"品类品牌策略，辣卤零食推出了"大魔王" 品牌，魔芋素毛肚上市三个 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-013 2、本次监事会于 2023 年 3 月 26 日下午 16:30 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投 票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 盐津铺子食品股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 与会监事认真审议并表决了如下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 15 日 通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关 材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 27 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要求， 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，盐津铺子食品股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王红艳、刘灿辉、张喻的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王红艳、刘灿辉、张喻的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 盐津铺子食品股份有限公司 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-019 盐津铺子食品股份有限公司 关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度的审计、验资等注册会计师 法定业务及其他业务。 一、聘任会计师事务所事项的情况说明 2. 投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。 近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）未因执业行为在相关民事诉讼中 被判定需承担民事责任。 3. 诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于中国证监会完成会计师 ...