证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-011 若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届 时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。 债权人可通过以下方式进行申报，具体如下： 盐津铺子食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2023年第一期限制性股票 激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，拟回购注销部分已 获授但尚未解除限售的限制性股票67,500股（具体内容详见2024年2月20日本公司指 定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分2023年第一期限制性股 票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》，公告编号： 2024-006）。 本次注销完成后，公司注册资本将由 196,0 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 在全体股东的支持下，董事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，紧紧围绕公司发 展规划，以销售业绩稳定增长、公司持续盈利为中心，从区域市场向全国市场战 略布局拓展，不断健全和完善公司法人治理结构，使公司保持持续稳健发展态势。 现将董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营管理情况 2023 年，全渠道战略和拓展量贩零食新渠道成为休闲食品行业共识，"性 价比"也成为最盛行的消费理念。面对新挑战，盐津铺子以大视野、大战略、新 布局，主动求变，全面推行"渠道为王、产品领先、体系护航"战略，我们以前 所未有的深度和广度，只争朝夕的实干和脚踏实地的坚持，培育新质生产力，迈 向高质量发展，业绩高速增长，最近连续五年信披评价为 A。 2023 年公司实现营业收入 41.15 亿元，同比增长 42.22%；归属于母公司所 有者净利润5.06亿元，同比增长67.76%；基本每股收益2.64元，同比增长66.04%； 净资产收益率 38.92%。公司上市后近六年，营 ...

董事会审计委员会对2023年度会计师事务所 盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度业务 收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度，天健上市公司年报审计项目 675 家，收费总额 6.6 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表审计情况 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表按照企业 会计准则的规定编制，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计， 并出具了"天健审【2024】2-72号"标准无保留意见的审计报告。 会计师的审计意见是：公司报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金 流量。 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 调整前 | 调整后 | 增减变 动幅度 | | | | | | （％） | | 营业总收入 | 4,115,175,423.46 | 2,893,520,454.12 | 2,893,520,454.12 | 42.22% | | 归属于 ...

环境、社会及管治（ESG）报告 2023 好零食 盐津造 盐津铺子食品股份有限公司 股票代码:002847 关于本报告 本报告旨在向政府与监管机构、股东与投资者、客户、供应商与行业、员工、社会公众等利益相关方披露盐津铺子食品 股份有限公司（股票代码：002847）2023年度在环境、社会及管治（以下简称"ESG"）方面的实践与绩效。报告发布之前， 所有数据及相关内容已通过部门及管理层多重审核，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 时间范围 本报告为年度报告，时间范围为2023年01月01日至2023年12月31日，为增强报告可比性和完整性，部分内容适当溯 及以往年份。 报告主体 本报告披露范围涵盖盐津铺子及全部下属公司。下属公司完整名单以盐津铺子公开披露的年度报告为准。 | 释义项 | 释义内容 | | --- | --- | | 盐津铺子、公司 | 盐津铺子食品股份有限公司 | | 控股股东、盐津控股 | 湖南盐津铺子控股有限公司 | | 盐津江西有限 | 江西盐津铺子食品有限公司 | | 盐津河南有限 | 河南盐津铺子食品有限公司 | | 盐津广西有限 | 广西盐津铺子食品有限公司 | | 盐津食品 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的要求，在2023年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地 行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会 议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现 将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 张喻，1972年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，硕士生 导师，湖南省青年骨干教师培养对象（2012年），湖南农业大学食品科学技术学 院学术委员会成员，湖南省食品科学技术学会理事。1996年湖南农业大学获工学 学士学位，2001年湖南农业大学获工学硕士学位，2010年在湖南农业大学获博士 学位。长期从事食品科学与工程专业的教学、科研与社会服务工作。先后承 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 盐津铺子食品股份有限公司（下称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健在近一年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健 在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意 见，具体情况如下： 一、资质条件 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度业务 收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度，天健上市公司年报审计项目 675 家，收费总额 6.63 亿元，涉 及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 电力、热力、燃 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-012 盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 15 日通 过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 26 日下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投 票方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯 方式表决 3 人，无委托出席情况）。 4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-022 盐津铺子食品股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东11%股权暨关联交易的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"盐津铺子"或"公司"）拟以 自有资金 2,400.00 万元收购控股子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司 （以下简称"盐津电子商务"）少数股东浏阳辣卤玩家企业管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"辣卤玩家合伙企业"）持有的盐津电子商 务 11%股权（对应盐津电子商务 165.00 万元注册资本，以下简称"交易 标的"或"标的股权"）。 本次收购完成后，公司持有盐津电子商务的股权将由 83%增加至 94%， 盐津电子商务依旧纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次股权收购构成 关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 根据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《盐津铺子食品股份有限公 司拟收购股权涉及的湖南盐津铺子电子商务有限公司 11%的股权市场 价值资 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-025 盐津铺子食品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议审 议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会 （以下简称"会议"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易 系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的 ...