证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-018 盐津铺子食品股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开的 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，因公司销售规模增长，经营活动现金流量 增加，为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影 响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币25,000万元 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议 通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和期 限内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长张学武先生签署相关法律文件， 并授权公司管理层负责办理相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定，本事项在董事会审 议范围之内，无需提交 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第4 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-74 号 盐津铺子食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了盐津铺子食品股份有限公司（以下简称盐津铺子公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的盐津铺子公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 ...

盐津铺子食品股份有限公司 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并及母公司资产负债表………………………………第 | 7—8 页 | | （二）合并及母公司利润表………………………………… 第 | 9—10 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………第 | 11—12 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | 13—14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—103 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 104—107 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… | 第 104 页 | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………… | 第 105 页 | ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循 《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司股 东大会及董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高 级管理人员的履职情况、公司管理制度执行情况、公司内部控制情况、定期报告 等重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查，在维护公 司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。现将公司监事会 2023 年度主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会召开情况 报告期内，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大 会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开了十二次监事会，会议的召集和召开 程序符合相关法律、法规的规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 审议通过： 1.《关于〈2022 年度财务会计报告〉 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-017 盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及公司董事会对邓洁女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3月26日 收到公司副总经理邓洁女士的书面辞职报告，邓洁女士因个人原因申请辞去公司 副总经理职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。 邓洁女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公 司章程》等的有关规定，邓洁女士的辞职报告自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，邓洁女士未持有公司股份，邓洁女士不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 2024年3月27日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月26日召开第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向已合作 银行申请循环授信额度的议案》，现将具体情况说明如下： 为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按 实际需求用款，提高资金管理效率和效益，同意公司（含子公司）向下列银行申 请循环综合授信额度，明细详见下表： 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-023 盐津铺子食品股份有限公司 关于向已合作银行申请循环授信额度的公告 特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司董事会 2024年3月27日 | 序号 | 银行名称 | 申请授信额度(万元) | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 长沙银行股份有限公司浏阳支行 | 10,000.00 | 综合授信额度 | | 2 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 20,000.00 | 综合授信额度 | | 3 | 光大银行股份有限公司浏阳支行 | 23,0 ...

关于盐津铺子食品股份有限公司 内部控制的审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-73 号 盐津铺子食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了盐津铺子食品股份有限公司（以下简称盐津铺子公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 | | | 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盐津 铺 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳当的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投 资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了 《未来三年<2024-2026 年>股东回报规划》，具体内容如下： 第一条 分红回报规划制定所考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析了经营发展实际及业务发展目标、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑了目前及未 来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况；建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配 作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 第二条 分红回报规划制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司的实际 ...

盐津铺子食品股份有限公司 第四届独立董事专门会议2024年第一次会议决议 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事专门会议 第一次会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举刘灿辉先生召集并主持本次会 议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第四届 董事会第七次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下： 1、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》及《关于<2023年 年度报告及其摘要>的议案》 我们仔细审阅了公司《2023年年度报告》，认为公司2023年年度报告的编制 和内容符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在 与年度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；公司《2023年年度报告》 的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从 各个方面真实、准确、完整地反映公司2023年度的经营情况和财务状况等事项。 我们同意将上述议案提交公司 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的 审核意见 监 事 会 2024 年 3 月 27 日 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章 制度的要求，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内 部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》，盐津铺子食品股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会认真审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告并发 表审核意见如下： 1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建立了较为 完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司正 常业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了 公司及股东的利益。 2、2023 年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及相关规定的 情形发生。 综上，公司监事会认为：公司 2023 年度内部控制自我评价报告客观、真实 地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品 ...