湖南启元律师事务所 关于盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 2023 年 10 月 湖南启元律师事务所 关于盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 致：盐津铺子食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受盐津铺子食品股份有限公 司（以下简称"公司"或"盐津铺子"）的委托，作为公司2023年第二期限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）的专项法律顾 问，为公司本次激励计划提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第1号——业务办理》等现行法律、法规和规范性文件以及《盐津铺子食 品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《盐津铺子食品股 份有限公司2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事， 我们仔细阅读了公司第四届董事会第三次会议材料，审慎地对公司提供的资料作 了分析，现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见 1、根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年 第二期限制性股票激励计划的授予日为 2023 年 10 月 17 日，该授予日符合《上 市公司股权激励管理办法》以及《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》 中关于授予日的相关规定。 2、本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象 名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性 文件规定的激励对象条件，符合《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》 规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。 3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形， ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-085 盐津铺子食品股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 现场会议时间为：2023 年 10 月 10 日下午 14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 10 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 10 日（现场股东 大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。 （二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字 楼 A 座 32 楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。 （三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 ...

湖南启元律师事务所 关于盐津铺子食品股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年十月 致：盐津铺子食品股份有限公司 为出具法律意见书，本所律师特作声明如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本 所"）接受盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师出席了公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次 股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结 果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2023 年第四次临时股东 大会的通知公告等文件； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三）深圳证券信息有限公司 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-083 盐津铺子食品股份有限公司 监事会关于2023年第二期限制性股票激励计划 激励对象名单的审核及公示情况说明 三、监事会核查意见 2023 年 9 月 18 日，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了公司《2023 年第二期 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"），并将拟激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件以及公司激励计划的有关规定，对本次激励计划 激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 一、公司对拟激励对象的公示情况 公司除在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划》及其摘要、 《2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单》外，通过公司内网在公司 内部将本次激励对 ...

关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-082 盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年10月10日下午 14:30召开公司2023年第四次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2023年9 月19日在巨潮资讯网披露。本次股东大会将采取现场表决和网络投票相结合的方 式召开，现就召开本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过， 决定召开2023年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月10日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：2023年10月10日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-078 盐津铺子食品股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2023 年 9 月 19 日在中国证 监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》上披露的《盐津铺子食品股份有限公司关于召开 2023 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，盐津铺子食品股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事王红艳女士受其他独立 董事的委托作为征集人，就公司 2023 年第四次临时股东大会中审议的公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股 东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征 集委托投票权报告书》（以下简称"本报告书"）所述内容真实性、 ...

| 序 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 备注 | | | | 不适用） | | | | （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其确定方法。 | | | | | 如采用《股权激励管理办法》第二十三条、第二十九条规定的方 | | | | | 法以外的其他方法确定授予价格、行权价格的，应当对定价依据 | | | | | 及定价方式作出说明，聘请独立财务顾问核查并对股权激励计划 | 是 | | | | 的可行性、是否有利于上市公司的持续发展、相关定价依据和定 | | | | | 价方法的合理性、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响 | | | | | 发表明确意见并披露 | | | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出或者行使 | | | | | 权益的，应当披露激励对象每次获授或者行使权益的条件； 对设 | | | | | 立条件所涉及的指标定义、计算标准等的说明；约定授予权益、 | | | | | 行使权益条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如激励对 | | | | | 象包括董事和高管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 8 日通过 电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 18 日下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投 票方式进行表决。 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-074 盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯 方式表决 4 人，无委托出席情况）。 4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 1、审议通过了《关于以集中竞价交 ...

盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 为进一步完善盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核 心骨干员工的积极性，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的 实现，公司根据国家相关法律及本公司实际情况拟实施 2023 年第二期限制性股 票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 二、考核原则 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司 的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目 标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励 计划的各项业绩目标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 三、考核范围 本办法适用于参与公司 ...