广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年 度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 （1）名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）首席合伙人：梁春 （8）2022 年度上市公司审计客户共 488 家，涉及的主要行业包括制造业、 信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业 ...

中信证券股份有限公司 关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东皮阿 诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"或"皮阿诺"）非公开发行股票的 保荐机构（主承销商），根据《中国证券监督管理委员会的上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交 易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司再融资类第 2 号——上市公司募集资金年度存 放与使用情况公告格式》等有关规定，对皮阿诺 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金的存放与管理情况 （一）募集资金的管理情况 （一）实际募集资金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2657 号）的核准，公司以非公开发行 股票的方式向特定投资者共计发行 31,201,248 股人民币普通 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简 称"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理 结构，实施公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 作为制订和管理公司高级管理人员薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标 的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 广东皮阿诺科 ...

董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，广东皮阿诺科学 艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事许柏鸣 先生、童娜琼女士、董会莲女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许柏鸣先生、童娜琼女士、董会莲女士的任职经历以及签署 的相关独立性自查文件，上述人员未在公司担任独立董事及董事会专门委员会以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事 独立性的相关要求。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二四年四月二十三日 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-006 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于公司非独立董事、高级管理人员、监事 2023 年薪酬的确认 及 2024 年薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司非独立董事 2023 年薪酬的确认及 2024 年薪酬方案》、《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬的确认 及 2024 年薪酬方案》。同日召开的第四届监事会第二次会议，审议了《关于公司 监事 2023 年薪酬的确认及 2024 年薪酬方案》，全体监事回避表决，该议案将直 接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年非独立董事、高级管理人员、监事薪酬情况 关于公司非独立董事、高级管理人员、监事 2023 年薪酬情况，详见公司《2023 年年度报告》第四节"公司治理"之"五、董事、监事和高级管理人员情况"中 "3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。 二、2024 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-007 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 174,221,100.73 | 178,884,123.92 | | -2.61% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -8,200,11 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-057 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第一次会议通知于 2023 年 12 月 4 日在公司 2023 年第二次临时股东大会选举产 生第四届监事会非职工代表监事后，以口头方式送达各位监事。经全体监事同意 豁免会议通知时间要求，同日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经第四届监事会全体监事一致推举，会议由 监事林琦斯女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及公 司《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下决议： 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 为保证监事会工作的顺利开展，选举林琦斯女士（简历附后）为公司第四届 监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满 为止。 表决 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-055 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）15:00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路 1 号公司一楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会议主持人：公司董事长马礼斌先生 6 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-058 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开了公司 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会 董事和第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会 议和第四届监事会第一次会议，选举产生了董事会董事长、监事会主席及董事会 各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况 公告如下： 一、第四届董事会组成情况 1、非独立董事：马礼斌（董事长）、胡展坤、李文轩、麦广田； 2、独立董事：童娜琼、许柏鸣、董会莲； 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担 任岗位职责的要求。独立董事均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，上述 三位独立董事任职资格和独立性在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前已经 深圳证券交易所审 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001,Futian District，ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：http:// www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字(2023)第331号 致：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《广东皮阿诺科学 艺术家居股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师 事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派张森林律师、金川律师（下称 "信达律师"）出席贵公司2023年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 在 ...