证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-056 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事一致 同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 12 月 4 日公司 2023 年 第二次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，以口头方式送达全体董事。 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。全体董事一致推举马礼斌先生主持本 次会议，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下决议： 1、审议通过了《关于选举马礼斌先生为公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举马礼斌先 生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期三 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司 章程》的有关规定，作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，经审阅相关材料并进行充分讨 论，现就公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员 的独立意见 经对公司高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为本次聘任的高级管 理人员已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任财务总监已经公司董事会 审计委员会审查通过，聘任程序、任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定和要求。本次聘任的高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力可以 胜任公司岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》等相关规定不得 担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况。 综上，我们同意聘任马礼斌为公司总经理、马瑜霖为公司副总经理、钟鼎为 公司董事会秘书、刘慧奇为公司财务总监。 独 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-054 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期已届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由职工代 表大会选举产生，非职工代表监事 2 人，由公司股东大会选举产生。 公司于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室召开了公司职工代表大会，会议应到 职工代表 35 人，实到职工代表 35 人。经全体与会职工代表民主讨论，以举手表 决形式同意选举邱淑芬女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，将 与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监 事会，其任期与经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的监事任期一致。 特此公告。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月五日 邱淑芬女 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-049 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会现就提名董会莲为广 东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-051 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许柏鸣作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会 提名为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-047 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会现就提名童娜琼为广 东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_ ...

1、本次董事会换届选举的董事会候选人已经公司董事会提名委员会审查通 过，公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律法规的规定，合法、有效。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司 章程》的有关规定，作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，经审阅相关材料并进行充分讨 论，现就公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举的独立意见 经审阅《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，我们认为： 2、第四届董事会候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合 拟担任职务的任职要求，均未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-053 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权 出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年12月4日（星期一）15:00开始； 网络投票时间：2023年12月4日； 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为2023年12 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-043 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十二次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以书面的方式通知公司全体董事，会 议于 2023 年 11 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌 先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下决议： 1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司第三届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，公司第四届 董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。 经公司董事会提名委员会审查，现拟提名选举马礼斌先生、胡展坤先生、李 文轩先生、麦广田先生为公司第四届董事会非独立董事 ...

☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-050 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人童娜琼作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会 提名为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________ ...