关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）公司第三届监 事会任期已届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述 议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-046 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 代表监事 2 人，由股东大会选举产生，职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举 产生。公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 经公司第三届监事会审议，同意提名选举 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-052 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董会莲作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会 提名为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-044 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十六次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以书面的方式通知公司全体监事，会议 于 2023 年 11 月 17 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈丽萍女士主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》等有关法律法规及公司《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下决议： （1）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了选举林琦斯女士为公司第 1 四届监事会非职工代表监事； （2）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了选举蒙争妍女士为公司第 四届监事会非职工代表监事。 三、备查文件 审议通过了《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 公司第三 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-048 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会现就提名许柏鸣为广 东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-045 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。董事候选人人数符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于 董事会成员的三分之一。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分 开选举，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期已届满，为保证董事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-042 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告 期比上 | | | | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年同期 | 年初至报告 | 上年同期 | | | ...

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者 关系活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □现场参观 | | | 其他 2023 | | 参与单 位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(用网络远程的方式召开 | | 上市公 司接待人员姓名 | 董事长、总经理马礼斌董事会秘书钟鼎财务总监刘慧奇 | 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复: 1、目前的股价是否能够真实体现公司的价值?如果您认为股价 低估了,为什么会造成这种情况? 股票市场是一个由投资者参与的市场,公司股票价格受多重因素 的影响,发生波动是正常的市场现象。作为公司管理者,更多要努力 做好公司经营,争取以优秀的业绩回报投资人。 ...

备案编码：SB6928 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-041 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于全资子公司参与投资基金完成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年7月12月召开的第三届董事会第十九次会议以及2023年7月28日召开的2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司投资杭州利城启越股权投 资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意全资子公司中山盛和德 成投资发展有限公司（以下简称"盛和德成"）与关联方杭州利城辰星创业投资 有限公司以及其他方利尔达科技集团股份有限公司、浙江五星电力设备工程有限 公司、衢州市衢江区国有资本投资集团有限公司、杭州拱墅国投创新发展有限公 司、台州银章瑜沅投资合伙企业（有限合伙）共同投资杭州利城启越股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。该合伙企业目前认缴出资总 额为 24,400.00 万元，子公司盛和德成作为有限合伙人以 ...

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2023-040 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 (以下简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二) 15:45-17:00。 届时公司董事长兼总经理马礼斌先生、董事会秘书钟鼎先生、财务总监刘慧 奇先生将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投 资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会 二〇二三年九月十五日 ...

蔡盛长先生去世后，公司现任董事会成员由 7 名减少至 6 名，未低于《公司 法》要求的董事会最低法定人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数及 独立董事人数。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相 关程序补选新的独立董事并及时公告。在新任独立董事选举产生之前，公司独立 董事职责暂由陈胜华先生、许柏鸣先生两位独立董事履行。 特此公告。 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-039 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于独立董事逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公 告，公司独立董事蔡盛长先生于近日因病逝世，公司及公司董事会对蔡盛长先生 的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切的慰问。 蔡盛长先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了 作为独立董事应尽的职责和义务，为推动公司的经营发展以及规范运作等做出了 重要贡献。公司及公司董事会对蔡盛长先生在任职期间为公司做出的努力和贡献 表示衷心感谢。 广东皮阿诺科学艺术家居 ...