华泰联合证券关于钧达股份及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 海南钧达新能源科技股份有限公司及控股子公司 使用自有资金现金管理额度预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"钧达股份"、"公司"、"上 市公司"）2022 年向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范 性文件的规定，对钧达股份及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、关于使用闲置自有资金现金管理的情况 （一）现金管理目的 为控制风险，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、且投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。以上产品不得用于质押，不涉 及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的理 财产品。 1 华泰联合证券关于钧达股份及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的核查意见 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-102 第四届董事会第六十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十 五次会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 9 月 9 日以专 人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议由于情况特殊， 经全体董事一致同意，豁免通知时限要求。公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： 海南钧达新能源科技股份有限公司 （一）《关于制定公司<外汇套期保值管理制度>的议案》 为规范公司及控股子公司外汇套期保值业务管理，防范和控制外汇套期保值 业务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行 政法规、部门规章 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-106 一、关于使用闲置自有资金现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高自有资金使用效率和收益水平，在确保日常经营资金需求和资金安全 的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，增加公司资金收益，为公司 及股东获取更多回报。 （二）现金管理的额度与期限 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日 召开第四届董事会第六十五次、第四届监事会第四十七次会议，审议通过《关于公 司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》，同意公司及控股子公司 在不影响主营业务正常开展的前提下，使用最高额度合计不超过人民币 20 亿元的 暂时闲置自有资金现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权经营管理层在 上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关 ...

证券研究报告 非金融公司|公司点评|钧达股份（002865） 2024 半年报点评： 电池片盈利阶段性承压，海外布局有序 推进 请务必阅读报告末页的重要声明 glzqdatemark1 2024年09月03日 证券研究报告 |报告要点 公司 2024H1 实现营业收入 63.7%，同比减少 32.3%，实现归母净利润-1.7 亿元，同比由正转 负，经营活动现金净流量 5.5 亿元，同比由负转正。受行业竞争加剧影响，电池片价格大幅下 跌，盈利空间受到挤压。2024H1 公司实现电池片出货 19.21GW，出货规模位居全球第二，其中 N 型 16.43GW，位居全球首位，占出货结构比例 85.5%。公司积极布局海外市场，拟于阿曼投 建 5GW 高效 N 型电池片产能，辐射中东、欧美市场，加强抗风险能力，长期有望凭借海外产 能布局以及技术研发优势，维持 N 型时代的竞争优势，建议关注。 |分析师及联系人 贺朝晖 SAC：S0590521100002 请务必阅读报告末页的重要声明 1 / 5 非金融公司|公司点评 glzqdatemark2 2024年09月03日 钧达股份(002865) 2024 半年报点评： 电 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

单位：元 1、合并资产负债表 编制单位：海南钧达新能源科技股份有限公司 2024 年 06 月 30 日 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,380,591,637.03 | 3,607,929,870.91 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 457,211,791.19 | 146,238,392.22 | | 应收账款 | 68,261,855.46 | 10,024,484.30 | | 应收款项融资 | 498,147,399.02 | 1,739,082,681.52 | | 预付款项 | 232,173,554.54 | 175,570,794.73 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 6,142,299.82 | 7,546,004.22 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 ...

| 海南钧达新能源科技股份有限公司章程草案（H | 股发行并上市后适用）修订对照表 | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第一条 为维护海南钧达新能源科技股份有 | 第一条 为维护海南钧达新能源科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | | 下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发 | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内 | | 行证券和上市管理试行办法》（以下简称 | 企业境外发行证券和上市管理试行办法》 | | "《管理试行办法》"）、《上市公司章程指 | （以下简称"《管理试行办法》"）、《上市 | | 引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 | 公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上 | | 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"本公司" 或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）等相关法律法规和《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。公司证券部承担 董事会办公室的职责，组织和管理董事会办公室工作。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，董事长、被征求意见的董事、总经理和其他高级管理人员对内幕 信息应当严格履行保密义务。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： （一）提议人的姓名或者名 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-097 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第四十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 十六次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 8 月 18 日 以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人， 参加本次会议监事 3 人，本次会议由监事会主席刘忍妹女士召集及主持。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告及摘要》的编制程序符合法 律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会根据 2024 年 7 月 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 章程（草案） （H 股发行并上市后适用） 二零二四年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | | | 第六节 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 ...