证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-110 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第六十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 十六次会议于 2024 年 10 月 8 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 10 月 5 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行 政法规、部门规章的有关规定。 （一）审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权 期行权条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草 案）》、《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司 2021 年第五次临时股东大会授权，结合公司 2023 年度已实现的业绩情况和各激 励对象在 2 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-109 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资孙公司滁州 捷泰新能源科技有限公司（以下简称"滁州捷泰"）向浙商银行股份有限公司合 肥分行申请办理的综合授信敞口额度人民币 20,000 万元整提供连带责任保证担 保，具体担保事项以担保合同中的约定为准。 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第五十七次会议、2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于对下属公司担保额度预计的 议案》，同意公司及子公司在下属公司申请金融机构信贷业务及日常经营需要时 为其提供对外担保，预计担保总额度为人民币 1,000,000 万元。本次担保事项为 对公司合并报表范围内的下属全资孙公司提供担保，在审议批准的额度范围内， 无需再提交董事会或股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 1、公司名称：滁州捷泰新能源科技有限公司 5、法定代 ...

证券研究报告·公司研究简报·光伏设备 钧达股份（002865） 竞争加剧盈利承压，扩产中东布局海外 2024 年 09 月 13 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|----------|----------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 11595 | 18657 | 11351 | 16278 | 17052 | | 同比（ % ） | 304.95 | 60.90 | (39.16) | 43.41 | 4.75 | | 归母净利润（百万元） | 716.95 | 815.64 | (418.36) | 1,014.33 | 1,242.71 | | 同比（ % ） | 501.35 | 13.77 | (151.29) | 342.45 | 22.52 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-108 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于为全资子/孙公司提供担保的公告 30,000 万元整，具体担保事项以担保合同中的约定为准。 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第五十七次会议、2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于对下属公司担保额度预计的 议案》，同意公司及子公司在下属公司申请金融机构信贷业务及日常经营需要时 为其提供对外担保，预计担保总额度为人民币 1,000,000 万元。本次担保事项为 对公司合并报表范围内的下属全资子/孙公司提供担保，在审议批准的额度范围 内，无需再提交董事会或股东大会审议。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为全资子公司上 饶捷泰新能源科技有限公司（下称"上饶捷泰"）向中信银行股份有限公司南昌 分行及下属分支机构申请增加的综合授信敞口额度人民币 10,000 万元整,向广 发银行股份有限公司南昌分行及下属分支机构申请办理的综合授信敞口额度人 民币 17,000 万元整提供连带责任保证担保。合计担保金额为敞口额度人民币 27,000 万元 ...

北京植德律师事务所 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0115号 二〇二四年九月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0115 号 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-107 海南钧达新能源科技股份有限公司 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：海南钧达新能源科技股份有限公司会议室。 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、会议召集人：海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-104 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避和防范外汇风险，降低汇率大幅波动对公司及控股 子公司经营造成的不利影响，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇套期 保值业务。拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常经营需要，以规避和防范汇 率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 2、交易种类：包括但不限于远期结售汇业务，掉期业务（货币掉期、利率掉 期、外汇掉期），互换业务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期 权）等，或上述业务的组合。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交 易业务经营资格的银行等金融机构。 4、交易金额：公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务额度为不超 过人民币 20 亿元（含本数）或等值其他货币，上述额度在投资期限内可循环滚动 使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币 20 亿元或 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-103 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第四十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四十 七次会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 9 月 9 日以专 人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议由于情况特殊， 经全体监事一致同意，豁免通知时限要求。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3 人，本次会议由监事会主席刘忍妹女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》 （三）《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》 经审议，监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运 用外汇套期保值工具，有效规避和防范汇率 ...

一、开展外汇套期保值业务概述 （一）交易目的：为有效规避和防范外汇风险，降低汇率大幅波动对公司及 控股子公司经营造成的不利影响，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外 汇套期保值业务。拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常经营需要，以规避 和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额及授权：公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务 额度为不超过人民币 20 亿元（含本数）或等值其他货币，上述额度在投资期限 内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币 20 亿元或等值 其他货币。董事会同意授权总经理（或经总经理授权的人员）审批日常外汇套期 保值业务方案，签署相关协议及文件；公司财务部门为业务经办机构，行使外汇 套期保值业务管理职责。 （三）交易方式：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限 于远期结售汇业务，掉期业务（外汇掉期、货币掉期、利率掉期），互换业务（货 币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务的组合。 （四）交易期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内使用本授权额度。 华泰联合证券关于钧达股份及控股子公司开展 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、开展外汇套期保值业务的目的 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务 的可行性分析报告 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-105 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额及授权：公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务额 度为不超过人民币 20 亿元（含本数）或等值其他货币，上述额度在投资期限内可 循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币 20 亿元或等值其他货 币。董事会同意授权总经理（或经总经理授权的人员）审批日常外汇套期保值业务 方案，签署相关协议及文件；公司财务部门为业务经办机构，行使外汇套期保值业 务管理职责。 （三）交易方式：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于 远期结售汇业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期、外汇掉期），互换业务（货币 互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务的组合。 （四）交易期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内使用本授权额度。 （五）资金来源： ...