北京植德律师事务所 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0014号 二〇二五年三月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本 所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 法律意见书 植德京（会） ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-016 海南钧达新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日（星期二）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 11 日 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公 司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 11 日上 午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：海南钧达新能源科技股份有限公司会议室。 3 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-015 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务 的可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、开展商品期货套期保值业务的目的 为合理规避公司及控股子公司生产所用原材料价格波动对公司生产经营造成 的潜在风险，充分利用期货套期保值功能，把控市场风险，增强经营稳健性，公司 及控股子公司拟开展商品期货套期保值业务。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、交易目的：公司日常生产经营的主要原材料涉及白银、多晶硅等大宗商品， 易受宏观经济形势、产业链供需变化等因素影响，产品价格呈现较大波动。为合理 规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在影响，充分利用期货套期保值功 能，把控市场风险，增强经营稳健性，公司及控股子公司拟开展商品期货套期保值 业务。公司及控股子公司开展的商品期货套期保值业务不进行任何以投机为目的 的交易，不会影响公司主营业务发展。 2、交易金额及授权：公司及控股子公司本次拟开展的商品期货套期保值业务 保证金额度为不超过人民币 4 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-014 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 7、风险提示：公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的 是为了有效控制和减少公司生产所用原材料价格波动对公司带来的影响，但同时 也会存在一定市场风险、资金风险、操作与技术风险、政策风险等，公司及子公司 将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召 开第四届董事会第七十三次会议、第四届监事会第五十三次会议，审议通过《关于 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下： 一、开展商品期货套期保值业务概述 1、交易目的：公司日常生产经营的主要原材料涉及白银、多晶硅等大宗商品， 易受宏观经济形势、产业链供需变化等因素影响，产品价格呈现较大波动。为合理 规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在影响，充分利用期货的套期保 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第五十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五十三 次会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 2 月 28 日以专人 送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人，参加本 次会议监事 3 人，本次会议由监事会主席刘忍妹女士召集及主持。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》 经审议，监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务，主要为了发挥期货市 场的套期保值功能，锁定原材料采购成本，减少相关产品价格波动给公司生产经营 带来的不确定影响，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，促进公司持续 稳定经营。公司已建立较为完善的商品期货套期保值内部控制和风险控制制度，公 司采取的针 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十三 次会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 2 月 28 日以专人 送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人，参加本 次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规 章的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为规范公司及控股子公司商品期货套期保值业务管理，防范和控制商品期货 套期保值业务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 《商品期货套期保值管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》 海南钧达新能源科技股份 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-010 ……在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时，以第二次有效投票 为准。…… 更正后： 2025 年 2 月 22 日，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）披 露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-009）（以下 简称"《会议通知》"）。经核查发现，《会议通知》中部分内容需予更正，现更正如 下： 更正前： 1、《会议通知》之"一、召开会议的基本情况"之"5、会议的召开方式" ……公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投 票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。 2、《会议通知》之"附件 1 参加网络投票的具体操作流程"之"一、网络投 票的程序"之"2.填报表决意见"之"（3）" 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、《会议通知》之"附件 1 参加网络投票的具体操作流程"之"一、网络投 票的程序 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-011 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，海南钧达新能源 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十二次会议决定于 2025 年 3 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七十二次会议审议通 过，公司将于 2025 年 3 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 3 月 11 日（星期二）下午 14:30 开始。 网络投票时间为： 2025 年 3 月 11 日，其中： （1）通过深交所交易系 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-008 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召 开第四届董事会第七十二次、第四届监事会第五十二次会议，审议通过《关于公司 及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》，同意公司及控股子公司在 不影响主营业务正常开展的前提下，使用最高总额度合计不超过人民币 30 亿元的 暂时闲置自有资金现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时提请股东会授权经营管理 层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次事项尚需提交股东会审 议，不构成关联交易。现将相关情况公告如下： （一）现金管理目的 为提高自有资金使用效率和收益 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-009 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，海南钧达新能源 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十二次会议决定于 2025 年 3 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七十二次会议审议通 过，公司将于 2025 年 3 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 3 月 11 日（星期二）下午 14:30 开始。 网络投票时间为： 2025 年 3 月 11 日，其中： （1）通过深交所交易系统进行网络 ...