海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四十 四次会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。公司于 2024 年 5 月 24 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3 人，本次会议由监事会主席汪梦琳女士召集及主持。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定。 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-071 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第四十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授予(第二批)部分 股票期权的议案》 经审核，监事会认为：鉴于在 2022 年股票期权激励计划预留授予(第二批) 的第一个等待期内，共有 2 名激励对象因个人原因离职，根据公司 2022 年股票 期权激励计划的相关规定，上述激励对象 ...

北京植德律师事务所 Merits I 日本冊三世紀 2022 年股票期权激励计划之 预留授予部分(第二批)第一个行权期行权条件成就 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 及注销部分股票期权事项的 法律意见书 植德(证)字[2022]030-7 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits&Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5 层邮编：100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower,No.1 Dongzhimen SouthStreet, Dong cheng District,Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 及注销部分股票期权事项的 法律意见书 植德(证)字[2022]030-7 号 致:海南钧达新能源科技股份有限公司 北京植德律师事务所(以下称"本所")接受海南钧达新能源科技股份有限 公司(以下称"钧达股份"或"公司")的委托,担任公司实行 20 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 十二次会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 5 月 24 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行 政法规、部门规章的有关规定。 二、董事会会议审议情况 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第六十二次会议决议公告 （二）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予(第二批)第一个行 权期行权条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草 案）》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，结合公司 2023 年度已实现 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-072 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予（第二批） 第一个行权期行权条件成就的公告 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钧达股份"）2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）预留授予（第 二批）第一个行权期行权条件已经成就，经 2024 年 5 月 27 日召开的第四届董事 会第六十二次会议和第四届监事会第四十四次会议审议通过，符合行权条件的 3 名激励对象可行权的股票期权数量为 10.1711 万份，预留授予（第二批）股票期权 的行权价格为 42.404 元/份，现对相关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 1 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-073 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 预留授予（第二批）部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钧达股份"）于 2024 年 5 月 27 日召开第四届董事会第六十二次会议和第四届监事会第四十四次 会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授予（第二批）部分 股票期权的议案》。鉴于公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划" 或"《激励计划》"）预留授予（第二批）的激励对象在行权等待期内出现离职情 形，根据股票期权激励计划的相关规定，需对部分股票期权进行注销，现将有关事 项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-069 股东 名称 是否 为控 股股 东或 第一 大股 东及 一致 行动 人 质押股数 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 开始 日期 解除 质押 日期 质权 人 质押 用途 锦迪 科技 是 800,000 1.72% 0.35% 否 是 2024 年 5 月 20 日 双方 办 理解 除 质押 日 南京 银行 股份 有限 公司 苏州 分行 融资 1,000,000 2.15% 0.44% 否 是 2024 年 5 月 20 日 双方 办 理解 除 质押 日 兴业 银行 股份 有限 公司 苏州 分行 融资 合计 - 1,800,000 3.87% 0.79% - - - - - 一、股份质押情况 三、股东股份累计被质押的基本情况 截止本公告披露日，公司控股股东锦迪科技及其一致行动人所持质押股份情 况如下： 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-068 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于调整 2023 年第二期股票期权激励计划 行权价格的公告 1 案）>及其摘要的议案》、《关于<海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第二 期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<海南钧达新能源科 技股份有限公司 2023 年第二期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 7 日，公司对授予激励对象的姓名和职 务在公司内部宣传栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划 拟激励对象有关的任何异议。2023 年 10 月 10 日，公司监事会做出《关于公司 2023 年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 监事会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范 性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。 4、2023 年 10 月 13 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于<海南钧达新能源科技股份有限公司 20 ...

北京植德律师事务所 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2021 年、2022 年、2023 年、2023 年第二期 股票期权激励计划调整事项的 法律意见书 植德(证)字[2023]049-4 号 二〇二四年五月 Merits&Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5 层邮编：100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower,No.1 Dongzhimen SouthStreet, Dong cheng District,Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2021 年、2022 年、2023 年、2023 年第二期 股票期权激励计划调整事项的 法律意见书 植德(证)字[2023]049-4 号 北京植德律师事务所 2 根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对钧 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-065 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司已实施完毕 2023 年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理 办法》《海南钧达汽车饰件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的 相关规定：若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配 股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第六十一次会议、第四届监事会 第四十三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议 案》，同意公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由 28.47 元/份调整为 27.724 元/份，2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期 权的行权价格由 63.63 元/份调整为 62.884 元/份。现对相关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-067 关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划 行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司已实施完毕 2023 年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理 办法》《海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》 的相关规定：若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配 股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第六十一次会议、第四届监事会 第四十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议 案》，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由 105.73 元/份调整为 104.984 元/份。现对相关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议,审议通过了 《关于<海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励 ...