登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 在公司任职的非独立董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定；公司高级管理人员的 薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素确定，公司2024年度非独 立董事及高级管理人员税前报酬详见公司《2024年年度报告》。 关联董事周宗文、周华珍、周飞鸣、郭晋、陈寿平、夏洪川、管佩伟分别在审议本人的薪酬事项中回避 表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案中子议案7.01至子议案7.09尚需提交股东大 会审议。 8、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 公司董事会同意报出《周大生珠宝股份有限公司2024年年度报告》全文及其摘要。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 公司《2024年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 9 ...

周大生珠宝股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，倾听投资者建议，帮助投资者深入了解 公司经营发展情况，周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由深 圳证监局指导，深圳上市公司协会主办，深圳证券业协会、深圳市投资基金同业 公会协办，深圳市全景网络有限公司承办的"聚势湾区·智领消费——2024 年 度大消费行业集体业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（周四）14:00-17:30。届时 公司董事长及总经理周宗文先生，董事会秘书及副总经理何小林先生，财务总监 许金卓先生，独立董事毛健先生将在线介绍公司 2024 年度业绩情况，并就 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：00 ...

4月28日，多家金饰上市公司披露一季度报告，业绩出现分化。 净利润过亿元的企业中，潮宏基（002345.SZ）、菜百股份（605599.SH）同比增长，老凤祥 （600612.SH）、周大生（002867.SZ）则出现大幅下滑。 | 证券代码 : 证券名称 | | 营业吸入 | 管业歌入(网比眉长掌) | 明展于母公司所有者的净利润 | 归属的公司服东的净利润(网比是长家) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | [报告期] 2025-章 【报告期] 2025-章 【探集类型】合并报费 【单位】 * *** | 【排名题】 2025-- 图 【招表演图】 图并报测 | [搭曲期] 2025-章 [商品] # 10000 | | | | | 【单位】 亿元 | [单位] 亿元 三日 | | | | 000017.SZ | 深中华A √ | 1.6034 | 42.4662 | 0.0590 | 83.6221 | | 002345.SZ | 二 高级 | 22.5207 | 25.3645 | 1.8890 | 44.3807 | | 300945.SZ | ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-022 周大生珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 4 月 27 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 27 日召开公司 2024 年度股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1） 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 1 （1） 现场会议召开日期、 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 单位：元 □是 R否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 R否 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— ...

周大生珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （葛定昆） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内， 公司进行了董事会换届选举。现将本人在 2024 年度任职期内的履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 葛定昆，男，中国国籍，1969 年 6 月出生，美国伊利诺伊大学 战略与创业管理博士。曾任美国旧金山州立大学助理教授、中欧国际 工商学院助理教授。曾任上海科泰电源股份有限公司独立董事；现任 上海酷训企业管理咨询有限公司执行董事，深圳英飞睿银创业投资管 理有限公司董事及经理、戒烟科技（广州）有限公司执行董事及经理； 为公司第三届、第四届董事会独立董事，并于 2024 年 6 月 18 日届满 离任。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳 ...

周大生珠宝股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月） | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 130 | 4 | 1 | | | | | | œ | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规 定，经深圳科工贸信委"深经贸信息资字 2012[0390]号"文批准，在周大生珠 宝有限公司（以下简称"周大生有限"）的基础上以发起设立的方式整体变更 成立的外商投资股份有限公司。 公司于 2012 年 5 月 11 日依法在深圳市市场和质量监督管理委员会注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914403006685020514。 第三条 公司于 2017 年 3 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 76,850,000 股， 均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2017 年 4 月 27 日在深圳 证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： 公司中文名称：周大生珠宝股份有限公司 公司英文名称：CHOW TAI SENG JEWELLERY CO. ...

周大生珠宝股份有限公司 徐莉萍，女，中国国籍，1966 年 10 月出生，湖南大学会计学博 士。曾任湖南大学工商管理学院财务管理系主任；现任湖南大学企业 并购研究中心主任、湖南大学工商管理学院学术委员会委员、湖南大 学教授、湖南电广传媒股份有限公司独立董事、湖南和顺石油股份有 限公司独立董事，并于 2024 年 6 月 18 日担任公司第五届董事会独立 董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况： 2024 年公司共召开董事会会议 7 次，股东大会 1 次。本人作为 公司第五届董事会独立董事，出席董事会会议 3 次。会议召开前，本 人主动调查并获取做出决策所需要的资料，并了解公司的经营情况， 为参与董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真 审阅文件，并对所议事项充分表达自己的意见和建议。本人认为公司 在 2024 年度召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策和 ...

周大生珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈海鹏） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内， 公司进行了董事会换届选举。现将本人在 2024 年度任职期内的履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 沈海鹏，男，中国香港国籍，1976 年 12 月出生，北京大学学士， 美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院统计学博士，美国统计学会会士。曾 任中智全球控股有限公司独立董事，现任香港大学经济及工商管理学 院副院长(高层管理教育)、创新与信息管理系教授、中健康桥医药集 团有限公司独立董事、万物云空间科技服务股份有限公司独立董事、 公司第三届、第四届董事会独立董事，并于 2024 年 6 月 18 日届满离 任。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深 ...

周大生珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （衣龙新） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内， 公司进行了董事会换届选举。现将本人在 2024 年度任职期内的履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 衣龙新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 12 月出生， 管理学博士。现任深圳大学经济学院教授及会计系主任、深圳前海微 众银行股份有限公司独立董事；公司第三届、第四届董事会独立董事， 并于 2024 年 6 月 18 日届满离任。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履 ...