证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-024 召开方式：网络文字互动问答方式。 出席人员：公司董事长兼总经理罗瑞发先生，公司副董事长兼高级副总经理 刘咏平先生，独立董事陈君柱先生，董事会秘书张晓城先生，财务总监李锋龙先 生。（如遇特殊情况，参会人员将会调整） 二、参与方式 本次业绩说明会将通过全景网平台采用网络远程方式举行，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-025 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议 已于 2025 年 4 月 25 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人 员。会议应出席董事人数 6 人，实际出席董事人数 6 人，公司全体董事出席了会 议。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主 持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司董事会秘书周怡女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务， 经公司董事长提名 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-027 深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人李锋龙及会计机构负责人(会计主管人员)潘逢春声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -73,306,996.36 | -53,112,227.30 | -53,112,227.30 | | -38.02% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益 （元/股） | -0.0408 | -0.0047 | -0.0047 | | -768.09% | ...

金溢科技（002869）公告，2025年第一季度营业收入8388.65万元，同比增长20.07%。净亏损699.05万 元，去年同期净亏损81.73万元。 ...

(原标题：金溢科技（002869）：2024年净利润同比增长近6成，ETC前装、新型收费系统表现亮眼) 4月21日晚间，金溢科技(002869.SZ)披露2024年年度报告，2024年公司实现营业收入5.96亿元，同比增 长16.39%；归母净利润7875.48万元，同比增长59.69%。 在车路协同领域，公司携手合作伙伴成功完成了2024C-V2X"四跨"(上海)先导应用实践活动开展的封闭 场地测试和开放道路验证两大测试活动，通过C-V2X主动安全功能和性能测试以及开放道路验证，能够 为车企不断完善应用场景、提高预警准确性、外场场景触发稳定性以及安全消息处理能力提供坚实的实 践支撑。公司近年来多次全程参与C-V2X三跨、四跨、新四跨等互联互通测试，凭借深厚的V2X技术实 力和稳定的产品性能，成为较早通过C-V2X一致性认证的企业。目前，公司车路协同相关业务已与传统 车厂、新能源车厂、互联网造车企业、高速公路业主、城市智能网联先导区等客户群体展开合作。 在智慧高速市场，公司持续深度挖掘市场需求和拓展多元化销售路径，及时根据市场应用情况以及客户 需求，快速推进产品迭代优化。ETC大众消费市场行业地位进一步巩固。 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 二〇二五年四月十八日 2、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 | 目录 | | --- | | 一、重要声明 1 | | --- | | 二、内部控制评价结论 1 | | 三、内部控制评价工作情况 2 | | （一）内部控制评价范围 2 | | （二）内部控制评价工作依据及缺陷认定标准 12 | | （三）内部控制缺陷认定及整改情况 13 | | 四、其他内部控制相关重大事项说明 13 | 深圳市金溢科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 1、按照企业内部控制规范体系的规定，建立 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-020 深圳市金溢科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册地址并修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册地 址并修订<公司章程>的议案》，拟变更经营范围、注册地址并相应对《公司章程》 进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-020 一、经营范围变更情况 根据公司经营发展需要以及市场监督管理部门对经营范围的规范表述要求， 公司拟变更经营范围，具体情况如下： 经营范围变更前： 一般经营项目：无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件 产品、计算机与电子信息的技术开发、设计、生产（生产项目另行申办营业执照， 由分公司经营）、销售、安装、技术服务及技术咨询；系统集成；工程施工、承 包（涉及资质证的需取得主管部门颁发的资质 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-019 深圳市金溢科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"或"天健"）为公司 2025 年度审计机构，聘期 一年。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | | 特 ...

董事会 2024 年度工作报告 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司 法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，秉持着对全体 股东负责的原则，积极履行股东大会赋予董事会的各项职责，推进各项决议的高 效实施。公司董事会高度重视公司法人治理结构的完善与优化，通过建立健全内 部管理机制，加强内部控制，提升公司治理的规范性和透明度，推动公司良好运 作和可持续发展。现将公司董事会2024年度工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司不断提升管理水平和组织效能，紧密结合市场需求与自身优 势提升市场竞争力，持续聚焦主营业务，大力发展智慧高速、城市数字交通、车 路协同、汽车电子等核心业务集群。 （一）汽车电子业务 报告期内，公司加大了前装产品的市场开拓力度，形成了由基础车联网设备 （ETC/V2X-OBU）、智能座舱系统（CMS 电子后视镜）、高压电气平台（800V PDU 控制器）及智能进入系统（UWB 数字钥匙）组成的完整解决方案体系。 公司一站式服务模式可满足车企对汽车电子产品的多样化需求，还可为整车企业 提供车规级 IT 电子产品定制化开发服务，涵 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 有关的财务决算情况汇报如下： 一、2024 年度主要财务数据 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 59,641.48 | 51,240.93 | 16.39% | | 营业利润 | 8,108.96 | 4,199.87 | 93.08% | | 利润总额 | 8,061.69 | 4,204.16 | 91.76% | | 净利润 | 7,875.48 | 4,931.76 | 59.69% | | 归属母公司股东的净利润 | 7,875.48 | 4,931.76 | 59.69% | | 经营活动产生的现金净流量 | -1,463.12 | 4,293.74 | -134.08% | | 基本每股收益（元/股） | 0.46 | 0.29 | 58.62% | | 加权平均净资 ...