证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-055 深圳市金溢科技股份有限公司 关于拟对外投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 鉴于公司整体战略布局和自身业务发展需要，深圳市金溢科技股份有限公司 （以下简称"金溢科技"、"公司"或"本公司"）与宁夏天豹控股集团股份有限 公司（以下简称"宁夏天豹"）、深圳市前海车米云图智能科技有限公司（以下简 称"车米云图智能"）、深圳前海车米常青企业管理有限公司（以下简称"车米常 青"）拟在宁夏银川共同出资设立宁夏车米云图科技有限公司（暂定名，最终以 市场监督管理部门核准登记为准，以下简称"合资公司"或"标的公司"），并于 近日共同签署了《投资合作协议书》（以下简称"合作协议"或"本协议"）。 合资公司注册资本拟定为人民币 1,000 万元，其中宁夏天豹拟认缴出资人民 币 400 万元，认缴出资比例为 40%；车米云图智能拟认缴出资人民币 300 万元， 认缴出资比例为 30%；公司拟认缴出资人民币 200 万元，认缴出资比例为 20%； 车米常青拟认缴出 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-054 深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司及全资子公司 2025 年度使用闲置自有资金 进行委托理财及证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：委托理财包括深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及全资子公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、 金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构进行投资和管理或者购买的 相关理财产品。证券投资包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投 资等及以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为。 2、投资金额：公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投 资的总额度为不超过人民币 10 亿元（含）。其中，进行委托理财的额度不超过 人民币 8 亿元（含），进行证券投资的额度不超过人民币 2 亿元（含）。上述额 度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 3、特别风险提示：本次委托理财及证券投资拟投资的产品可能含中高风险 品种，存在政策、市 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-052 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 12 月 14 日以 电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体董事出席会议，全体监事、高级管理人员列席本次 会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司 2025 年度使用闲置自 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及全资子公司 2025 年度拟使用闲置自有资金 进行委托理 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 14 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第四届监事会第十次会议 的通知。本次会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席 了本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集 和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及全资子公司 2025 年度拟使用闲置自有资金 进行委托理财及证券投资的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-053 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届监事会第十次会议决议。 特此公告。 深圳市金溢科技股份有限公司监事会 2 经审核，监事会认为： 公 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-050 深圳市金溢科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 公司股东王丽娟女士、董事兼总经理蔡福春先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日在 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 部分股东及董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-032）， 公司股东王丽娟女士计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中 竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,150,000 股（占公司剔除回购专 用证券账户后总股本的 0.66%），公司董事兼总经理蔡福春先生计划自该公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股 份不超过 1,155,000 股（占公司剔除回购专用证券账户后总股本的 0.67%）。 截至 2024 年 12 月 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-051 截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人合计持有公司股份 37,684,850 股，占公司总股本的 20.99%。其中，敏行电子通过招商证券融资融券信用交易 担保账户持有公司股份 14,500,000 股，占其所持有公司股份总数的 47.36%，占 其及其一致行动人所持有公司股份总数的 38.48%，占公司总股本的 8.08%。 深圳市金溢科技股份有限公司 关于控股股东开展融资融券业务的公告 特此公告。 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金溢科技"）于近日 接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称"敏行电子"）关于开展融资 融券业务的通知。敏行电子持有公司股份 30,615,600 股，占公司总股本的 17.05%； 敏行电子的一致行动人，公司实际控制人、董事长罗瑞发先生及其一致行动人曾 晓女士分别持有公司股份 6,939,350 股、129,900 股，分别 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-049 深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到 公司董事长罗瑞发先生通知，获悉罗瑞发先生将所持有本公司部分股份办理了解 除质押及再质押业务。现将有关事项公告如下： 一、股东股份解除质押及再质押基本情况 1、股东本次股份解除质押的基本情况 单位：股 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始 | | 质押解除 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行动人 | 质押数量 | （%） | （%） | 日期 | | 日期 | | 质权人 | | 罗瑞发 | 是 | 1,260,000 | 18.16 | 0.70 | 2023 月 日 11 29 | 年 | 2024 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）15:40-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-048 深圳市金溢科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-047 深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份 解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到 公司控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称"敏行电子"）通知，获悉其 将所持有本公司部分股份办理了解除质押及再质押业务。现将有关事项公告如下： 一、 股东股份解除质押及再质押基本情况 1、股东本次股份解除质押的基本情况 单位：股 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | | 质押解除 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 质押数量 | 股份比例 | 股本比例 | 日期 | | 日期 | | 质权人 | | | 其一致行动人 | | （%） | （%） | | | | | | | 敏行 | 是 | 5,000,000 | ...

深圳市金溢科技股份有限公司董事会 审计及预算审核委员会关于计提资产减值准备的合理性说明 我们认为公司本次计提信用减值和资产减值损失符合《企业会计准则》和公 司相关会计政策的规定，依据充分，更加公允地反映公司的财务状况和经营成果， 使公司的会计信息更具有合理性，因此，同意公司本次信用减值和资产减值损失 的计提。 董事会审计及预算审核委员会委员：陈君柱 司贤利 罗瑞发 2024 年 10 月 24 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，深圳 市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计及预算审核委员会对 公司 2024 年前三季度计提资产减值准备事宜的相关材料进行了审查，并听取了 公司管理层的报告，基于审慎判断，现就公司计提资产减值准备事项发表如下说 明： ...