投资者关系活动记录表 证券代码： 002869 证券简称：金溢科技 深圳市金溢科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 东北证券 韩金呈、高博禹、唐淑玉、曹李阳 前海联合基金 孙家铭 野村资管 唐建伟、徐也清、刘体劲 广发证券 吴祖鹏 富国基金 蒲梦洁 新华基金 金曦 汇添富基金 钱诗翔 西部利得基金 张昭君 参与单位名称及 明世伙伴基金 付梦晨 人员姓名 清水源 冯文光 西藏东财基金 包戈然 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市金溢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受深圳市金溢科技股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次 股东大会"或"会议"）。 本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格， 表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席 并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-021 深圳市金溢科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次年度股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（周五）14:30 开始 网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深 圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票（含通讯表决）与网 ...

证券代码： 002869 证券简称：金溢科技 深圳市金溢科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 1 / 6 投资者关系活动记录表 | | 通解决方案融合了通信和感知系统，属于通感一体化应用。感谢 | | --- | --- | | | 您对公司的关注。 | | | 2、公司在智能驾驶方面已做出了哪些成绩？以及在智能驾 | | | 驶领域未来的发展方向和目标？ | | | 回复：尊敬的投资者，您好。随着国家级车联网先导区、国 | | | 家级智能网联示范区和自动驾驶封闭测试基地、测试场及示范 | | | 区数量不断增加，在政策和技术双轮驱动下，公司紧跟车路协同 | | | 市场需求，积极开拓相关市场。公司在 2013 年就着手研发 V2X， | | | 具备从软硬件、V2X 协议栈到系统开发平台、应用示范的全栈业 | | | 务能力。公司是交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业 | | | 研发中心牵头单位，具备智能网联环境建设、自动驾驶车网联化 | | | 改造方面的能力和经验。公司 V2X 产品在全国多地实现了销售， | | 投资者关系活动 | 公司先后参与全 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 审计报告 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 15—102 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 103—106 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-018 深圳市金溢科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的依据和原因 为更加真实、客观、准确地反映截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，深圳 市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关 规定，对合并范围内的各类资产进行了全面清查及减值测试，对存在减值迹象的 相关资产计提相应的减值准备。 注：1、上述数据已经审计；2、本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；3、上述资产减值损失中合同资产减值含有其他非流动资产中 合同资产对应减值。 1 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-018 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）应收款项和合同资产减值准备 （二）本次计提减 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2024 was ¥69,863,694.13, a decrease of 15.35% compared to ¥82,529,684.28 in the same period last year[7]. - The net profit attributable to shareholders was -¥817,300.90, showing a significant improvement of 93.96% from -¥13,535,328.35 year-on-year[7]. - Total operating revenue for the current period was ¥69,863,694.13, a decrease of 15.4% from ¥82,529,684.28 in the previous period[35]. - Net profit for the current period was -¥817,300.90, an improvement from -¥13,535,328.35 in the previous period[40]. - Operating profit improved to -¥1,899,374.11 from -¥13,104,067.21, indicating a significant reduction in losses[38]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0047, an improvement from -¥0.0779 in the previous period[41]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥53,112,227.30, a decline of 255.17% compared to ¥34,227,392.25 in the previous year[7]. - Cash flow from operating activities was ¥95,560,637.34, down from ¥156,255,419.87, reflecting a decrease of 38.8%[42]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥25,741,926.41, compared to an increase of ¥111,666,732.15 in the previous period[46]. - The net cash flow from operating activities was -$53.11 million, a decrease from $34.23 million in the previous period, indicating a significant decline in operational performance[48]. - Cash outflows from operating activities totaled $148.67 million, up from $122.03 million, reflecting increased operational expenses[48]. - Cash inflows from investment activities amounted to $121.67 million, down from $339.72 million, showing a reduction in investment returns[48]. - The net cash flow from investment activities was $121.36 million, an increase from $79.52 million, indicating improved investment performance despite lower inflows[48]. - Cash inflows from financing activities were $59.62 million, with no previous period data available for comparison[48]. - Cash outflows for debt repayment were $100 million, indicating a significant commitment to reducing liabilities[48]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,644,085,560.90, down 2.01% from ¥2,698,351,695.63 at the end of the previous year[7]. - The company's current assets totaled RMB 2,024,628,368.66, down from RMB 2,069,316,680.76, indicating a decrease of about 2.15%[25]. - Total liabilities decreased to RMB 522,375,320.82 from RMB 578,057,954.65, a reduction of approximately 9.6%[31]. - The company's short-term borrowings decreased significantly from RMB 129,803,254.62 to RMB 89,775,730.58, a decline of approximately 30.9%[31]. - The accounts payable decreased from RMB 203,694,743.32 to RMB 192,246,070.66, reflecting a decrease of about 5.6%[31]. Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which amounted to ¥8,243,135.22, up 191.87% from ¥2,824,247.95 in the previous year[16]. - Investment income rose to ¥2,340,236.46, a substantial increase of 1258.35% compared to ¥172,284.74 in the same period last year[16]. - The fair value change income was ¥5,645,729.56, reflecting an increase of 89.89% from ¥2,973,131.19 year-on-year[16]. - Total operating costs decreased to ¥84,751,795.28 from ¥106,868,369.26, representing a reduction of 20.7%[35]. - Research and development expenses were ¥11,276,630.70, down from ¥13,831,644.65, a decrease of 18.4%[35]. - The company reported a tax expense of -¥1,071,188.31, compared to a tax benefit of ¥371,267.72 in the previous period[38]. Equity and Shareholder Information - The equity attributable to shareholders of the parent company increased slightly to RMB 2,121,710,240.08 from RMB 2,120,293,740.98, showing a marginal growth of about 0.07%[34]. - The company reported a slight decrease in undistributed profits from RMB 1,244,136,328.21 to RMB 1,243,319,027.31, a change of approximately 0.07%[34]. - The long-term equity investment increased to RMB 70,279,842.21 from RMB 69,302,791.78, indicating a growth of about 1.4%[25]. Other Information - The company plans to implement new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[49]. - The first quarter report for the company is unaudited, suggesting that final figures may be subject to change[49].

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-019 深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为便于 广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在全景网举办 2023 年度业绩说明会， 具体内容如下： 一、业绩说明会拟召开情况 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 1 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-019 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 深圳市金溢科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 | 6-7 | | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-140 号 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金溢科技公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-010 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已 于 2024 年 4 月 6 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。 会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，公司全体董事出席会议，其 中独立董事司贤利先生以通讯方式参加本次会议。公司全体监事及高级管理人员 列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《总经理 2023 年度工作报告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《2024 年度公司经营计划》； 表决结果：同意 ...