证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-023 深圳市金溢科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"）的要求进行相应变更。 变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次 会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存 在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股 东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了解释第 18 号，其中"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保 证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司 单位：人民币 万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的会计 科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年度占用累计发 生金额（不含利息） 2024 年度占 用资金的利 息（如有） 2024 年度偿还累计 发生金额 2024 年期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 其他关联方及其附属 企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 总 计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的会计 科目 2024 年期初往 来资金余额 2024 年度往来累计发 生金额（不含利息） 2024 年度往 来资金的利 息（如有） 2024 年度偿还累计 发生金额 2024 年期末往 来资金余额 往来形 成原因 往来性质（经营性 往来、 非经营性 往来 ） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 上市公司的子公 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 关于董事会审计及预算审核委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等法律法规、规范性文件要求，深圳市金溢科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计及预算审核委员会本着勤勉尽责的原则认真 履职，现将对公司年审会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"或"天健"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 2011 7 18 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 2023 年末合伙人数 人 241 | | | 量 | | | 年末执业人员数 2023 | 注册会计师人数 | 2,356 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年监事会共召开了 4 次会议，共计审议 11 项议案，所有监事会会议均 由监事会全体成员亲自出席，无委托、缺席的情况，与会监事对每项议案都进行 了认真审查，所有议案均获得全体监事表决通过。会议的召开与表决符合《公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。具体情况如下： | | 召开日期 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 4 月 | 17 | 日 | 第四届监事会 第七次会议 | 1、《监事会 年度工作报告》 2023 2、《2023 年度财务决算报告》 4、《<深圳市金溢科技股份有限公司 2023 | | | | | | | 3、《2023 年度利润分配预案》 | | | | | | | 年年度报 | | 2024 年 | | | | | 告>全文及其摘要》 | | | | | | | 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | | 年度审计机构的议案》 6、《关于续聘 2024 | | | | | | | 7、《深圳市金溢科技股份有限公司 20 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-022 深圳市金溢科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 为更加真实、客观、准确地反映截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，深圳 市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于谨慎性原则，根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，对合并 范围内的各类资产进行了全面清查及减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提 相应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 2024 年度公司计提减值损失 830.80 万元，其中信用减值损失-80.70 万元， 资产减值损失 911.50 万元。本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。计提的各项资产减值准备明细如下表： 单位：万元 | 项目 | 2024年度计提减值准备金额 | | --- | -- ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-021 深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（周四）下午 14:30 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-021 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 1 ...

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议已于 2025 年 4 月 7 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位监事及参会人员。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理 人员列席了本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通 知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-016 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《监事会 2024 年度工作报告》。 本议案尚需提 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-015 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议已于 2025 年 4 月 7 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应 出席董事人数 6 人，实际出席董事人数 6 人，公司全体董事出席了会议。公司全 体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《总经理 2024 年度工作报告》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《2025 年度公司经营计划》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略发展及投资审查委员会审议通过。 （三）审议通过了《董事会 2024 年度工作报告》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 ...

一、审议程序 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 18 日召开 的第四届董事会第十四次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《2024 年度利润分配预案》。2025 年 4 月 18 日，公司第四届监事会第十 一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利 润分配预案》。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并财务报表 共实现归属于母公司所有者的净利润 78,754,832.89 元，年初未分配利润为 1,244,136,328.21 元。公司 2024 年度母公司财务报表共实现净利润 85,013,925.98 元，年初未分配利润为 1,247,553,525.46 元。根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司法定盈余公积累计金额已达到公司注册资本的 50%以上，可以不 再提取。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表可供股东分配的利润为 1,305,535,532.00 元 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-197 号 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金溢科技公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的金溢科技公司管理层 ...