深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市金溢科技股份有限公司 Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd. （深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园 11栋A1901-07号、20层01-08号） 2024 年半年度报告 二〇二四年八月 深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人 员)李锋龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告如果有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司敬请投资者认真阅读本半年度报告全文，本报告在第三节"管理层讨 论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分，描述了 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-037 深圳市金溢科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划本次可解除限售的限制性股票 162.00 万股，占公司当前总股本的 0.90%。 2、本次限制性股票解除限售事项尚需办理相关手续完毕后方可解除限售， 届时公司将另行公告，敬请投资者关注。 2024 年 8 月 23 日，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）分 别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公 司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的限制性股票 第二个解除限售期符合《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限 售条件，本次可解除限售的限制性股票 162.00 万股，占公司当前总股本的 0.90%。 现将有关情况公告如下： 一、本激 ...

深圳市金溢科技股份有限公司监事会 经审核，监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定， 公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已成就，公 司董事、总经理蔡福春先生作为激励对象的主体资格合法、有效；本次解除限售 事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。 监事会同意公司依据相关规定为公司董事、总经理蔡福春先生办理限制性股 票解除限售事项，本次可解除限售限制性股票 162.00 万股。 深圳市金溢科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 23 日 关于 2022 年限制性股票激励计划授予限制性股票解除限售相关事项 的核查意见 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对公司 2022 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予限制性股票解除限售相关事项 进行核查，发表核查意见如下： ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二期解除限售事项的 法律意见书 致：深圳市金溢科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市金溢科技 股份有限公司（以下简称"金溢科技"或"公司"）委托，就公司 2022 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）相关事宜担任专项 法律顾问，现就本激励计划之限制性股票的第二期解除限售事宜（以下简称"本 次解除限售"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本激励计划的有关文件资 料和事实进行了核查和验证。对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1. 本所律师在工作过程中，已得到金溢科技的保证：即公司业已向本所律师 提供了本所律师认为制作本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头 证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗 漏之处。 法律意见书 二〇二四年八月 | 释义 - | 3 - | | --- | --- | | 一、本次解除限售的 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-036 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的依据和原因 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真 实、准确反映公司 2024 年半年度财务状况和经营成果，对截至 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的 资产计提了减值准备。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计 提减值准备事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 （二）本次计提减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 公司 2024 年 1-6 月计提各项减值准备共计 1,276.28 万元，具体如下表： 单位：万元 | 项目 | 2024年半年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就事项 的独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 4 | | 二、本次限制性股票解除限售的说明 | | 6 | | 三、结论性意见 | | 8 | | 四、备查信息 | | 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 金溢科技、公司 | 指 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市金溢科技股份有限公司 年限制性股票激 2022 | | | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市金溢科 | | | | 技股份有限公司 年 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年半年度 | 编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币 万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | | 2024 年期 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 年度占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | ...

董事会审计及预算审核委员会关于计提资产减值准备的合理性说明 深圳市金溢科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，深圳 市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计及预算审核委员会对 公司 2024 年半年度计提资产减值准备事宜的相关材料进行了审查，并听取了公 司管理层的报告，基于审慎判断，现就公司计提资产减值准备事项发表如下说明： 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，本次计 提资产减值准备体现了会计谨慎性原则，依据充分，公司财务报表能够更加公允 地反映截至 2024 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会 计信息更具有合理性。 董事会审计及预算审核委员会委员：陈君柱 司贤利 罗瑞发 2024 年 8 月 19 日 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-034 除限售条件成就的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 12 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第四届监事会第八次会议的 通知。本次会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员 列席本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《<深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年半年度报告>全 文及其摘要》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告全文及其 摘要的程序 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议已于 2024 年 8 月 12 日以 电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体董事出席会议，公司全体监事、高级管理人员 列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《<深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年半年度报告>全 文及其摘要》； 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-033 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。 具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www ...