证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-015 深圳市金溢科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 本议案关联董事蔡福春先生已回避表决，全体无关联关系董事全票赞成通过了该 议案。根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，该议案尚须提交 公司股东大会审议，关联股东蔡福春先生应在股东大会上回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司日常关联交易事项主要是向关联人销售商品等，预计2024年与公司发生 关联交易的关联人为深圳宝溢交通科技有限公司（以下简称"深圳宝溢"），关联 交易预计总金额不超过人民币8,000.00万元。2023年度公司与深圳宝溢的实际关 联交易发生总额为5,190.57万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2024 年度预计发生的日常关联交易内容如下： 单位：万元 | 关联 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-014 深圳市金溢科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司按照准则解释第 17 号的相关规定执行。除上述会计政策 重要内容提示： 本次会计政策变更系深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）的要求进行相 应变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更无需提交公司董事 会和股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-011 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 6 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第四届监事会第七次会议的通 知。本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次 会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《监事会 2023 年度工作报告》。 本议案尚需 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 | 一、重要声明 1 | | --- | | 二、内部控制评价结论 1 | | 三、内部控制评价工作情况 2 | | （一）内部控制评价范围 2 | | （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 11 | | （三）内部控制缺陷认定及整改情况 13 | | 四、其他内部控制相关重大事项说明 13 | 深圳市金溢科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市金溢科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 2023年度内部控制自我评价报告 二〇二四年四月十七日 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人司贤利，作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度任职期间内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实守信、 勤勉尽职地履行独立董事职责，及时关注公司经营发展情况，积极出席公司在本 人任职期间内的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任职期间内履 职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人司贤利，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，河南师范大学教育学士与清华大学法学学士双学位，执业律师。曾任李集 镇中心校教师、北京市商标专利事务所部门负责人、金博大律师事务所实习律师、 广东竞德律师事务所合伙人、北京市隆安（深圳）律师事务所合伙人。现任广东 湾区律师事务所主任律师、深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事、中视新影 文化产业有限公司监事、中视华信国际 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 董事会审计及预算审核委员会关于计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，深圳 市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计及预算审核委员会对 公司 2023 年度内计提资产减值准备事宜的相关材料进行了审查，并听取了公司 管理层的报告，基于审慎判断，现就公司计提资产减值准备事项发表如下说明： 基于审慎判断，我们认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公 司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。 本次计提资产减值准备后，公司 2023 年度财务报表能够更加公允地反映公司当 期财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。 董事会审计及预算审核委员会委员：陈君柱 司贤利 罗瑞发 2024 年 4 月 17 日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：上表合计数与各明细数值之和的尾数如有差异，均因四舍五入所致。 法定代表人：罗瑞发 主管会计工作的负责人：李锋龙 会计机构负责人：李锋龙 2023年年度 | 编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形 | | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 占用资金余 额 | 累计发生金额 | 用资金的利 息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-020 深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（周五）下午 14:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 7、出席对象： （1）截至2024年5月6日下 ...

基于公司当前现金流状况以及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有 股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、经营发 展的前提下，公司董事会提议 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 179,556,341股扣除公司回购专户上已回购股份6,000,050股后的股数173,556,291 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红 利 17,355,629.10 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配 利润结转至下一年度。 本年度公司现金分红金额 17,355,629.10 元（含税），占 2023 年度归属于母 公司所有者的净利润比例为 35.19%。 1 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-013 深圳市金溢科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金溢 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 | 页 | | --- | | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 | | 二、附件…………………………………………………………第 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-139 号 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金溢科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 仅为 ...